神马文学网豪华别墅牵出“境外地下钱庄”案
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 15:27:53
一起看似普通的挪用公款案，竟牵出了一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大“地下钱庄”案！近日，扬州警方发布消息，何家财特大非法经营涉外地下钱庄案已被成功侦破，主要犯罪嫌疑人被移送至扬州市检察院起诉，记者也在第一时间采访了解到破案详情。
2008年初，扬州市公安局得到该市人民银行反洗钱中心的一条线索，一个户主为“何家财”的个人账户资金流动很是“异常”，单日发生交易在百笔以上，且数额特别巨大，单笔交易百万元以上的累计超过2亿元，且交易对手来自全国各地。大宗现金的流向和流量既不像经商，又不是存款，大笔资金涉嫌洗钱。此后不久，一封神秘的网络举报信牵出了一起挪用公款近亿元窝串案件，从而顺利抓获了正准备登机潜逃的犯罪嫌疑人王某。经查，王某在加拿大购有豪华别墅一套。“王某并没有从银行将钱汇到加拿大，他通过什么渠道把钱汇到国外？”这个疑点令办案检察官们眉头紧锁。很快，检察官们有了新发现，原来王某之妻肖某曾多次通过一个账号将资金汇往加拿大，买别墅的钱就是来自这个渠道。是谁在帮“硕鼠”转移资金到国外？市检察院遂指派专人赴上海跟踪调查，终于发现王某之妻肖某多次通过一个户主为“何家财”的上海个人账户将资金汇往加拿大。
这个神秘的“何家财”到底何许人也？警方网上查询发现，何家财是福建省福清市人，43岁，无正当职业，家庭背景复杂，除他以外，家庭成员全部加入外籍。警方注意到，何家财在境内无任何经营活动，也没有自己的公司，其个人账户涉及的钱款却动辄百万千万，疑点骤增。有关方面立即对这个神秘的“何家财”的所有相关账户进行监控。很快得到的信息反馈令人咋舌：何家财仅在上海、福建开设的十几个账户中，就涉及资金高达70亿元！人民银行总行对此迅速作出“地下钱庄”的结论。
杨州市公安局经侦支队吴宏君副支队长介绍，除国家允许的金融机构以外，非法从事金融业务的场所统称“地下钱庄”，这当中既有非法发放高利贷的纯境内机构，又有国家外汇指定场所以外的非法买卖外汇机构，还有非法从事银行汇兑业务的跨境机构，何家财所经营的业务主要是第三类，是典型的“跨境地下钱庄”。
何家财被抓获归案后，扬州警方立即向省公安厅和公安部报告，因为涉案数额特别巨大，也引起国家领导人的高度重视。
11月7日，公安部明确要求，争取20天内抓获何家财安排在境内的主要操作人、其妻姐施某。扬州市公安局经侦支队吴宏君副支队长告诉记者，施某“嗅觉”很灵敏，何家财落网后，施某的小灵通、手机随即停机。10天时间内，施某竟更换了5个住处，比“狡兔三窟”厉害多了。
11月21日傍晚，扬州、福建两地警方百余名干警在排查了六七个住所后，锁定施某藏在福清市一豪华别墅区一幢5层高独体别墅内，别墅的主人是施某的一个小姐妹。 22日凌晨2点，该5层楼别墅一楼坚硬、厚实的防盗栅栏挂着大锁，硬是被干警们用手强行拉开了！民警们冲上楼去，很快发现施某在4楼，房门被敲开后，施某头顶被子，吓得瑟瑟发抖，束手就擒。施某落网后，何家财安排在福建的另一操作人、施某的前夫陈某也很快被抓获。
记者采访获悉，“何家财案”侦破过程中，扬州警方还牵出另一桩涉案金额高达53亿元的地下钱庄案。办案警官介绍，他们在何家财的账户资料上发现，有1.2亿元资金一年内打给了一个李姓南京籍男子，经调查，李某是无线电厂的下岗工人，无正当职业，和巨额资金发生关系显然极不正常。警方控制李某后查实，李某为新加坡人黄某安排在江苏的代表，黄某以新加坡一私营商行为“据点”，非法经营地下钱庄。从2004年至今，李某经手的人民币高达53亿元，每一笔钱都在其电脑内记录得清清楚楚，目前该案仍在进一步调查中。 （摘自2月26日《扬子晚报》作者夏忠平杨志敏陈咏）