神马文学网中国地下钱庄猖獗 每年资金两千亿流出境外
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 21:24:08
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【星岛网讯】最新数据显示，中国近年通过各种优惠政策引进的外资每年不过400亿美元，而每年通过地下钱庄流出境外的资金却高达2000亿元人民币，是引进外资额的60%。中国社科院金融所研究院研究员易宪容对此指出，从某种程度上说，地下钱庄已成为了一条地下黑色金融命脉，绝不能等闲视之。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩也表示，正会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，在重点地区组织开展打击行动。
据香港《文汇报》报道，去年初，警方两个月便在广东、上海、内蒙、北京、辽宁、黑龙江等地破获7宗重大地下钱庄案件，抓获疑犯44名，缴获冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。
仅2006年一年，外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，破获了网络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。外汇检查系统全年共立案1914宗，结案1915宗，累计处罚金额1.39亿元人民币，累积收缴罚没款1.38亿元人民币。而自今年下半年起，警方和有关金融机构更是连手加大打击力度，以应对越来越严重的形势。
目前，中国地下钱庄的经营形态大致有四种：广东、福建等地以非法买卖港币为主，山东等地以非法买卖韩币和美元为主，浙江等其它大多数地区以非法吸存、非法放贷为主（常以标会、台会、互助会等形式出现），湖南、江西等内陆省份以非法典押、非法高利贷为主。
有业内人士预计，广东深圳地下钱庄最为猖獗，经营非法资金巨大。尽管内地不断加大地下钱庄打击力度，但在周边的香港资本项下可自由兑换的政策下，靠着人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年都有巨量资金在粤港之间无序游走。
揭开报章可以找到很多查询出国存款的电话，实际上是帮人将钱由内地汇去其它地方。一间内地地下汇款公司职员程小姐在接受查询时表示，客户如想将人民币兑换成港币汇来香港，汇率则以黑市价计算，以15日的汇价为例，100万元人民币经银行可以兑换104万港元，但黑市价则只能兑换95万港元，差额是9万港元，即是要将100万元人民币汇到香港，手续费连同兑换差额，客户要支付约10万港元。该名职员又表示，汇钱越多，手续费越可以斟酌。
中国社科院金融所研究院研究员易宪容今日在此间表示，由于现有外汇管理制度下，正规外汇买卖渠道无法满足全部市场需求，地下钱庄在一定程度上行使了银行的职能。伴随其业务的扩充与发展，它与民间“金融机构”的差异日渐明显，危害性也愈加强烈。
近几年来，内地地下钱庄突飞猛进，从个体、家族经营，发展到公司化、集团化。最初集中于潮汕地区，业务辐射周边邻国，而今已延伸至北京、上海等大城市，经营网络覆盖全球，俨然已有“地下国际银行”的气势。
易宪容认为，地下钱庄存在的原因，一定程度上在于庞大的市场需求。这部分需求一方面是由于走私、贩毒、贪污等犯罪活动规模不断增长；另一方面是由于中国已实现的人民币经常项目可兑换体制，必然造成的多种货币需求缺口。
此外，近两年内地和香港股市持续升温，两地资金交叉进入对方市场，也为地下钱庄的生存提供源源不断的资金支持。“地下钱庄”外延的日趋扩充，实际上也触及了国家金融监管体制的亟待完善之处。
【星岛网讯】最新数据显示，中国近年通过各种优惠政策引进的外资每年不过400亿美元，而每年通过地下钱庄流出境外的资金却高达2000亿元人民币，是引进外资额的60%。中国社科院金融所研究院研究员易宪容对此指出，从某种程度上说，地下钱庄已成为了一条地下黑色金融命脉，绝不能等闲视之。公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩也表示，正会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，在重点地区组织开展打击行动。
据香港《文汇报》报道，去年初，警方两个月便在广东、上海、内蒙、北京、辽宁、黑龙江等地破获7宗重大地下钱庄案件，抓获疑犯44名，缴获冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元人民币。
仅2006年一年，外汇局在全国范围内共捣毁70多个地下钱庄及非法外汇交易窝点，破获了网络炒汇、非法买卖核销单、韩币地下流通、境外兑换店大量异常资金流入等一大批大案要案。外汇检查系统全年共立案1914宗，结案1915宗，累计处罚金额1.39亿元人民币，累积收缴罚没款1.38亿元人民币。而自今年下半年起，警方和有关金融机构更是连手加大打击力度，以应对越来越严重的形势。
目前，中国地下钱庄的经营形态大致有四种：广东、福建等地以非法买卖港币为主，山东等地以非法买卖韩币和美元为主，浙江等其它大多数地区以非法吸存、非法放贷为主（常以标会、台会、互助会等形式出现），湖南、江西等内陆省份以非法典押、非法高利贷为主。
有业内人士预计，广东深圳地下钱庄最为猖獗，经营非法资金巨大。尽管内地不断加大地下钱庄打击力度，但在周边的香港资本项下可自由兑换的政策下，靠着人脉关系和个人信誉，地下钱庄每年都有巨量资金在粤港之间无序游走。
揭开报章可以找到很多查询出国存款的电话，实际上是帮人将钱由内地汇去其它地方。一间内地地下汇款公司职员程小姐在接受查询时表示，客户如想将人民币兑换成港币汇来香港，汇率则以黑市价计算，以15日的汇价为例，100万元人民币经银行可以兑换104万港元，但黑市价则只能兑换95万港元，差额是9万港元，即是要将100万元人民币汇到香港，手续费连同兑换差额，客户要支付约10万港元。该名职员又表示，汇钱越多，手续费越可以斟酌。
中国社科院金融所研究院研究员易宪容今日在此间表示，由于现有外汇管理制度下，正规外汇买卖渠道无法满足全部市场需求，地下钱庄在一定程度上行使了银行的职能。伴随其业务的扩充与发展，它与民间“金融机构”的差异日渐明显，危害性也愈加强烈。
近几年来，内地地下钱庄突飞猛进，从个体、家族经营，发展到公司化、集团化。最初集中于潮汕地区，业务辐射周边邻国，而今已延伸至北京、上海等大城市，经营网络覆盖全球，俨然已有“地下国际银行”的气势。
易宪容认为，地下钱庄存在的原因，一定程度上在于庞大的市场需求。这部分需求一方面是由于走私、贩毒、贪污等犯罪活动规模不断增长；另一方面是由于中国已实现的人民币经常项目可兑换体制，必然造成的多种货币需求缺口。
此外，近两年内地和香港股市持续升温，两地资金交叉进入对方市场，也为地下钱庄的生存提供源源不断的资金支持。“地下钱庄”外延的日趋扩充，实际上也触及了国家金融监管体制的亟待完善之处。
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