神马文学网广西破获 特大跨国地下钱庄案
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 15:03:48
（南宁新华电）广西防城港市公安局日前破获一起中越境内外人员相互勾结为境内外客户进行非法资金转付业务的特大跨国地下钱庄案。据查，不到五年的时间内，该团伙非法汇兑资金金额高达100多亿元（人民币，下同，约21亿新元）。
目前，涉案的11名犯罪嫌疑人，已被防城港市检察院批准逮捕。
公安部经侦局是在前年8月将有关线索转交给防城港市公安局经侦支队。经查，警方发现东兴人阮志忠在防城港市及外地，共开设有77个个人账户。从2004年11月至2008年3月期间，他利用上述账户进行大额交易逾万笔，资金交易总额达72亿多元。根据调查情况分析，警方初步认为阮志忠涉嫌非法经营地下钱庄活动。 警方经过长达8个多月的侦查后，在今年5月出动200名民警，分12个抓捕组奔赴7个点执行抓捕任务，并分别在南宁、广东、福建冻结涉案账户资金。这一行动，抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员15名，冻结区内外涉案账户327个、冻结涉案资金4750万元。现场缴获现金68万元，扣押车辆2辆、电脑6台、银行存折70余本、银行卡590余张及其他涉案物品一批。经审讯，阮志忠等嫌犯对非法经营地下钱庄供认不讳。
链接：浙江频发民企非法集资案
（2009-08-10） （绍兴中新电）浙江频发民营企业非法集资案，专家建议政府拓宽融资渠道。因非法集资7亿元（人民币，下同，约1亿4700万新元）而名声大噪的丽水“小姑娘”杜益敏已被执行死刑。
在浙江，与“小姑娘”一样出名的还有东阳的“富姐”吴英，浦江的“影视大亨”张世强、义乌的“文具大王”楼国辉等等。他们聚敛财富的方式大同小异：非法集资。
中国犯罪学会副秘书长傅跃建因此建议，针对目前该现象，除了企业要提高自身管理水平外，政府拓宽融资渠道也非常重要。
浙江是中国民营经济最发达的地区之一，受金融危机影响，在一段时期内，浙江中小企业融资困难凸显，资金链断裂，由此引发非法集资类案件爆发。据浙江省公安厅统计，2008年，该省共立案非法吸收公众存款案近200起，集资诈骗案40多起，其中共立1亿元以上非法吸收公众存款案17起，涉案金额近百亿。
据了解，在非法集资案中，犯罪嫌疑人多为当地知名企业家，头上的光环可以帮他们在短期内筹集巨额资金。不少非法集资人在当地都是曾有所作为的，更有人曾是某行业的龙头企业和领军人物。
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