神马文学网工行储户1700万存款丢失 银行承认员工违规操作
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 00:23:06
工行储户1700万存款丢失
银行承认员工违规操作 储户欲集体起诉
今年8月份，十几位储户接到北京市公安局内保局的电话，他们存在工商银行三里河分理处的1700余万元钱不翼而飞。这些储户有个共同点，都是听朋',1)">
友说存放在该分理处有高额利息，然后由朋友代为开户办理存折。记者调查获悉，三里河分理处在存取款中存在违规行为。分理处承认，由于银行内部人员违规导致1700余万元钱被转走。
昨天（5日）中午，十几名储户来到北京易行律师事务所，商讨起诉工商银行北京分行。
■事件
储户千万存款被转走
今年8月份，张先生突然接到北京市公安局内保局的电话。民警称，张先生存在工商银行三里河分理处的100万元钱没了。张先生赶紧跑到银行查存折上的余额，100万元存款只剩了7.03元。他调取存取款明细单，发现今年2月1日他把钱存入账户2个小时后，钱就被人从柜台上划走了。
张先生说，当初将钱存入三里河分理处，是因为跑保险的朋友田先生说该处推出一种新业务，年利率高达12%，他可以帮忙办理，已经有好多人都办了，其中有几个人还是张先生的朋友。
张先生询问后得知，周围几位朋友确实已经办理了该业务，于是才让田先生帮他去办。1月31日，张先生把身份证交给田先生。当天下午，田先生把办好的存折和身份证一起给了张先生。2月1日，张先生来到一家工商银行，在核对开户信息并修改密码后，他将自己刚卖房所得的100万元存到了这个账户上。
和张先生一样被取走大额存款的还有16位储户。从去年9月起，这17位储户存折中的1700余万元被分批划走。他们中的大部分人是经由田先生之手办理的存折。
■调查
工行员工违规操作
这1700多万元存款都是从工商银行三里河分理处被取走的。
在丢失存款的储户中，宋先生损失最大，他被人划走了500万元。他后来调取了开户申请单，发现经办人一栏中竟无签字，复核人处也无签字。在宋先生提供的这张单子上，记者看到，经办人以及复核人处确实没有签字，只有开户姓名处写着宋先生的名字。工行客服工作人员说，“这是不可能的，一般开户申请单中，都应签上经办人姓名，即使开户时没签上，负责复核的部门也会发现，然后通知开户人补签”。
记者获悉，这些储户在开户时，同时办理了存折和卡，但储户只收到了存折，从来没收到卡。张先生说，经查询，他的100万元现金就是在存入2个小时后，被人在柜台用卡取走。中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务的通知》中规定，取款20万元以上必须提前一天预约，取款5万元到20万元的要出示持卡人身份证，并经过本人签字。但张先生的身份证等有效证件一直都在自己身上。
受害人杨女士说，她3月26日将30万元存入银行。明细清单显示，她的钱也是在存款当天，被人在ATM机上一次性转走。但工商银行客服人员表示，按照工行的规定，ATM机上取款或转账每天最多不超过5万元，不可能一次性被转走30万元。
从去年9月份到今年8月份，这些“不可能发生的事情”都发生了。工行北京分行一位不愿透露姓名的工作人员说，“发生取款事件，肯定有银行内部人员配合，否则外部人员不可能取走如此大额现金”。
昨天，记者查看受害储户的存取款明细单，发现几笔柜台提现都是由工号12994的员工操作的。工号12994的员工名叫黄晋，是工商银行北京分行三里河分理处一名员工。三里河分理处工作人员称，3周前黄晋已被调离，具体去向不清楚。
银行承认员工违规操作 储户欲集体起诉
今年8月份，十几位储户接到北京市公安局内保局的电话，他们存在工商银行三里河分理处的1700余万元钱不翼而飞。这些储户有个共同点，都是听朋',1)">
友说存放在该分理处有高额利息，然后由朋友代为开户办理存折。记者调查获悉，三里河分理处在存取款中存在违规行为。分理处承认，由于银行内部人员违规导致1700余万元钱被转走。
昨天（5日）中午，十几名储户来到北京易行律师事务所，商讨起诉工商银行北京分行。
■事件
储户千万存款被转走
今年8月份，张先生突然接到北京市公安局内保局的电话。民警称，张先生存在工商银行三里河分理处的100万元钱没了。张先生赶紧跑到银行查存折上的余额，100万元存款只剩了7.03元。他调取存取款明细单，发现今年2月1日他把钱存入账户2个小时后，钱就被人从柜台上划走了。
张先生说，当初将钱存入三里河分理处，是因为跑保险的朋友田先生说该处推出一种新业务，年利率高达12%，他可以帮忙办理，已经有好多人都办了，其中有几个人还是张先生的朋友。
张先生询问后得知，周围几位朋友确实已经办理了该业务，于是才让田先生帮他去办。1月31日，张先生把身份证交给田先生。当天下午，田先生把办好的存折和身份证一起给了张先生。2月1日，张先生来到一家工商银行，在核对开户信息并修改密码后，他将自己刚卖房所得的100万元存到了这个账户上。
和张先生一样被取走大额存款的还有16位储户。从去年9月起，这17位储户存折中的1700余万元被分批划走。他们中的大部分人是经由田先生之手办理的存折。
■调查
工行员工违规操作
这1700多万元存款都是从工商银行三里河分理处被取走的。
在丢失存款的储户中，宋先生损失最大，他被人划走了500万元。他后来调取了开户申请单，发现经办人一栏中竟无签字，复核人处也无签字。在宋先生提供的这张单子上，记者看到，经办人以及复核人处确实没有签字，只有开户姓名处写着宋先生的名字。工行客服工作人员说，“这是不可能的，一般开户申请单中，都应签上经办人姓名，即使开户时没签上，负责复核的部门也会发现，然后通知开户人补签”。
记者获悉，这些储户在开户时，同时办理了存折和卡，但储户只收到了存折，从来没收到卡。张先生说，经查询，他的100万元现金就是在存入2个小时后，被人在柜台用卡取走。中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务的通知》中规定，取款20万元以上必须提前一天预约，取款5万元到20万元的要出示持卡人身份证，并经过本人签字。但张先生的身份证等有效证件一直都在自己身上。
受害人杨女士说，她3月26日将30万元存入银行。明细清单显示，她的钱也是在存款当天，被人在ATM机上一次性转走。但工商银行客服人员表示，按照工行的规定，ATM机上取款或转账每天最多不超过5万元，不可能一次性被转走30万元。
从去年9月份到今年8月份，这些“不可能发生的事情”都发生了。工行北京分行一位不愿透露姓名的工作人员说，“发生取款事件，肯定有银行内部人员配合，否则外部人员不可能取走如此大额现金”。
昨天，记者查看受害储户的存取款明细单，发现几笔柜台提现都是由工号12994的员工操作的。工号12994的员工名叫黄晋，是工商银行北京分行三里河分理处一名员工。三里河分理处工作人员称，3周前黄晋已被调离，具体去向不清楚。
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