神马文学网瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光(中国新闻网 2008-8-15)
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瑞士致函台湾怀疑陈水扁家庭洗钱文件内容曝光
2008年08月15日 10:56 来源：中国新闻网
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中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。
http://www.chinanews.com.cn/tw/twyw/news/2008/08-15/1348913.shtml
台检方考虑追回陈水扁家族海外不法巨款
2008年08月15日 17:31 来源：中国新闻网 发表评论
中新网8月15日电 陈水扁家族成员涉嫌海外洗钱，瑞士请求台北检方协查陈水扁儿子陈致中夫妇海外账户巨款来源。目前检方已派人赴瑞士洽谈细节，若查知是犯罪所得，将请求返还巨款。
据台湾《联合晚报》报道，瑞士方面要求台司法部门提供的查案重点包括陈水扁的年薪、陈致中夫妇的职业信息等，并追查海外的9亿元新台币是否为犯罪赃款。
台检方派检察官赴瑞士除了查询海外密帐如何发现及调查陈水扁儿媳黄睿靓资金来源的经过外，也准备了陈水扁家族被司法机关侦审的公文，试图向瑞士检察官表明怀疑该款项是犯罪所得的立场，进而提出解冻账户、要求返还款项的相关申请案。
由于黄睿靓涉洗钱案件的犯罪地与台湾有关，可能还有相关刑事责任须诉究，因此，台检方在境外查案行程后，不排除开庭传讯陈致中、黄睿靓。
http://www.chinanews.com.cn/tw/twyw/news/2008/08-15/1349571.shtml
2008年08月15日 10:56 来源：中国新闻网
发表评论 中新网8月15日电 台湾《中国时报》报道称，瑞士联邦检察署致函台湾官方，要求协助调查陈水扁家庭涉洗钱的请求文件曝光，揭露这起震撼各界的政治丑闻。陈水扁、吴淑珍夫妇遭指控，涉嫌利用陈致中、黄睿靓的账户进行国际洗钱，陈水扁本人则召开记者会，坦承四次选举经费申报不实，且吴淑珍将部份选举剩余款汇往海外，随后致歉。
引爆这起政治丑闻的关键文件，系以法文写成，是由瑞士联邦检察署的候补检察官Graziella de Falco Haldemann所执笔，在今年的六月十六日发出，瑞士联邦检察署并将此案列为编号：EAⅡ.07.0186-OTE，由两位联邦检查官Edmond Ottinger及Luc Leimgruber共同侦办。虽说瑞士是要求台湾协助调查，不过整体的洗钱案情都在瑞士联邦检察署的掌握之中，可说已经是对于陈水扁等人违反瑞士法律的“起诉书”。
瑞士联邦检察署以其洗钱信息部的调查报告指控，陈水扁等人涉及瑞士刑事法第三百三十七条“组织犯罪、资助恐怖行动及经济犯罪”及三百零五条“洗钱”两项，向台湾司法当局请求刑事调查的协助。
瑞士联邦检察署在文中还引述国际媒体报导，指出吴淑珍曾于二00六年十一月被台湾司法当局以私用公款而起诉，陈水扁也因卸任后被依贪污和侵吞公款而列为被告，所以需要台湾方面补充数据，来确认其所存于瑞士账户的财产，是否与台湾司法当局所指控的犯行有“连带关系”。换言之，已点出他们怀疑两人将贪污所得经由洗钱管道汇往瑞士。
瑞士联邦检察署不但引用瑞士法律，指陈水扁是“公务人员侵吞财产，不法取得利益”，是属于“消极性贪污”的罪行，这些不法所得隐匿在瑞士，则又犯了“洗钱”罪。
瑞士联邦检察署依照国际刑事案件协助条例，条列需要台湾协助的司法调查之各项要求配合项目，包括：取得陈水扁及陈致中夫妇一切可能的刑事追踪信息，并特别指定与陈水扁家属的法庭判决书、起诉状、警局、听证、银行、金融、会计及社会等报告；陈水扁大概年薪数；黄睿靓及陈致中的就业状况。瑞士联邦检察署还请相关司法部门进行“搜查问讯”等一切有益于瑞士刑事诉讼程序进度的行动。
http://www.chinanews.com.cn/tw/twyw/news/2008/08-15/1348913.shtml
台检方考虑追回陈水扁家族海外不法巨款
2008年08月15日 17:31 来源：中国新闻网
发表评论 中新网8月15日电 陈水扁家族成员涉嫌海外洗钱，瑞士请求台北检方协查陈水扁儿子陈致中夫妇海外账户巨款来源。目前检方已派人赴瑞士洽谈细节，若查知是犯罪所得，将请求返还巨款。
据台湾《联合晚报》报道，瑞士方面要求台司法部门提供的查案重点包括陈水扁的年薪、陈致中夫妇的职业信息等，并追查海外的9亿元新台币是否为犯罪赃款。
台检方派检察官赴瑞士除了查询海外密帐如何发现及调查陈水扁儿媳黄睿靓资金来源的经过外，也准备了陈水扁家族被司法机关侦审的公文，试图向瑞士检察官表明怀疑该款项是犯罪所得的立场，进而提出解冻账户、要求返还款项的相关申请案。
由于黄睿靓涉洗钱案件的犯罪地与台湾有关，可能还有相关刑事责任须诉究，因此，台检方在境外查案行程后，不排除开庭传讯陈致中、黄睿靓。
http://www.chinanews.com.cn/tw/twyw/news/2008/08-15/1349571.shtml
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