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天津创业环保集团股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）会（「董事会」）全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，及对本公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十次会议於2010年10月28日上午9:00在中华人民共和国（「中国」）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦本公司会议室召开。本次董事会的召开程序符合中国《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
出席会议的董事全票通过了如下决议：
1.本公司2010年第三季度报告及其摘要；
2.关於审议本公司薪酬制度调整的建议；
为了能够充分发挥薪酬在本公司管理中的积极作用，本公司对薪酬制度进行改革，拟订了本公司工资管理制度和工资标准。该工资制度的主要内容是本公司全体员工工资实行岗位职级工资制，并相应制定了员工岗位职级档次认定和岗位职级晋升管理办法，明确职工的晋升通道以及与企业共同发展；同时建立起员工岗位考核办法，考核员工绩效完成情况和岗位履职情况，并与绩效工资挂漖。
3.关於聘任赵毅先生为本公司副总经理的议案；
因工作需要，综合考虑各方面因素，董事会同意聘任赵毅先生为本公司副总经理，任期自2010年10月28日起至2012年12月17日。
赵毅先生，39岁，工程师，现任天津北洋园投资开发有限公司副总经理。赵先生1991年毕业於天津市政学校并参加工作，1997年毕业於天津大学工程造价管理专业。从2003年1月至2003年8月任北辰污水处理厂筹建处副经理，2003年9月至2005年7月任贵州创业水务有限公司副总经理，2005年8月至2008年6月任曲靖创业水务有限公司总经理，2008年7月至2009年3月任天津凯英谘询有限公司总经理，2009年4月至今任天津北洋园投资开发有限公司副总经理。赵毅先生一直从事污水处理企业的建设、运营及企业的经营管理工作，在实际工作中积累了丰富的污水处理技术和企业经营管理经验。
4.关於制订《内幕信息知情人管理制度》议案。
《内幕信息知情人管理制度》内容请详见本公司日期为2010年10月28日的公告