神马文学网六方会谈开锣 朝鲜洗钱管道澳门汇业银行成新焦点
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 21:48:25
讨论朝鲜核问题的六方会谈18日展开。被控帮助朝鲜洗假币和非法所得的澳门汇业银行（BDA）问题预计成为会谈的焦点，有消息称，该银行在2005年曾为出入朝鲜的数千万甚至数亿美元现金充当通道。
中国外交部副部长武大伟在会谈前表示，此次会谈应该重点做好两件事，一是讨论和确定全面落实“9·19”共同声明的具体措施，二是讨论和确定落实共同声明起步阶段各方要采取的行动。外界预计，朝鲜将和美国就汇业银行的外汇问题着重进行谈判。
据《金融时报》报道，已经披露的有关汇业银行经手黄金销售的文件表明，对于朝鲜而言，这家澳门银行比外界先前意识到的更为重要。不过，它们同时表明，有大量明显合法的交易也是通过汇业银行进行的。
美国财政部官员曾于2005年9月指出这家澳门银行具有“重大洗钱嫌疑”。之后，汇业银行与朝鲜相关的账户遭到冻结。当时这些账户有大约2400万美元，其中近三分之一（约700万美元）由平壤大同信贷银行（Daedong Credit Bank）所使用的账户持有。大同信贷是一家朝鲜与外国合资的商业银行，今年被一些英国银行家收购。
报道称，据获得的详细银行记录，截至账户遭冻结之时，大同信贷在2005年的前9个月通过汇业银行汇出了4926万美元。尽管外界知道这些账户的冻结金额已有一段时间，但汇业银行经手的现金量一直不清楚。
文件还显示，在大同信贷遭冻结的700万美元中，将近半数为烟草生产合资企业Taesong-BAT所有。英美烟草（BAT）从合资企业和自己的独立账户，向包括新加坡的花旗银行（Citibank）和香港的汇丰银行（HSBC）在内的一些银行汇出了1470万美元。其中包括7月份的230万美元，和8月份的290万美元。
英美烟草的一位官员西蒙·米尔森（Simon Millson）表示，英美烟草“肯定”还在关注被冻结的现金。他补充称，该公司正努力使这些资金解冻。
另据澳门媒体报道，汇业银行曾向美国财政部承认曾经“购入大批由朝鲜制造的金条”，再代为转售获利，这批黄金共卖得约9.3亿港元。
如今，第五轮六方会谈重新启动，而美国也面临出具去年9月提出指控的证据的新压力。这些指控导致了多边谈判的破裂。事实上，朝鲜方面一直坚持要美国先解除对它的金融制裁，而后才会放弃核项目。
分析指出，对于朝鲜而言，要求美国解除金融制裁尤其是解冻澳门汇业银行的2400千万美元的资金是核爆的一个重要目的。朝鲜似乎认为，这也是争取其他几十个应美国财政部的要求而切断了与朝鲜的金融联系的银行取消对朝鲜金融限制的关键。因此，“先解除金融制裁”也成为朝鲜参加此次六方会谈的实质所在。
因此，在此轮六方会谈中，朝美两国汇业银行（BDA）工作组第一次会议将在举行会谈的钓鱼台国宾馆同期举行。朝美两国财政官员在会议上，就工作组的运营方式和汇业银行问题的解决方案等进行磋商。另外，美国将介绍美财政部对汇业银行事件的调查经过，并有可能说明朝鲜为解决资金冻结问题需要采取的措施。
在上一轮六方会谈第一阶段会议中，各方在没有克服“汇业银行变数”的情况下草草落幕。今年11月1日朝鲜宣布无条件重返六方会谈后，韩国和美国内部也发生了微妙的变化。美国方面称冻结朝鲜在澳门汇业银行资金的措施是中国所为；而韩国方面也称，处理汇业银行的责任应转交给中国。
中国人民银行的负责官员则声明，虽然先前澳门一家银行涉嫌为朝鲜洗钱而被美国制裁，但是中国已经加强要求各个金融机构根据国际行规办事。他还指出，中国的金融机构业务必须符合联合国反洗钱的决议，如此方能避免澳门银行被制裁的事件重演。
虽然韩国和美国公开表示否认恢复六方会谈背后有协议，但还是有人提出疑问，称朝鲜决定改变现有立场，重返六方会谈的背后可能存在某种协议。也就是说，其背后可能存在诱使朝鲜放弃先解除金融制裁要求的诱饵。
因此，此次会议将集中寻求促使朝鲜弃核的“初期阶段履行措施”方案以及与此相应的相关国家间援朝项目的均衡性模式。尤其朝鲜会对美国于11月底在北京召开的朝美会晤上提出的初期履行措施做何反应，倍受关注。据悉，美国提出的初期履行措施包括：停止运转宁边5MW核反应堆等核设施；允许国际原子能机构（IAEA）核查；申报核计划；封闭核试验场等。
中国外交部副部长武大伟在会谈前表示，此次会谈应该重点做好两件事，一是讨论和确定全面落实“9·19”共同声明的具体措施，二是讨论和确定落实共同声明起步阶段各方要采取的行动。外界预计，朝鲜将和美国就汇业银行的外汇问题着重进行谈判。
据《金融时报》报道，已经披露的有关汇业银行经手黄金销售的文件表明，对于朝鲜而言，这家澳门银行比外界先前意识到的更为重要。不过，它们同时表明，有大量明显合法的交易也是通过汇业银行进行的。
美国财政部官员曾于2005年9月指出这家澳门银行具有“重大洗钱嫌疑”。之后，汇业银行与朝鲜相关的账户遭到冻结。当时这些账户有大约2400万美元，其中近三分之一（约700万美元）由平壤大同信贷银行（Daedong Credit Bank）所使用的账户持有。大同信贷是一家朝鲜与外国合资的商业银行，今年被一些英国银行家收购。
报道称，据获得的详细银行记录，截至账户遭冻结之时，大同信贷在2005年的前9个月通过汇业银行汇出了4926万美元。尽管外界知道这些账户的冻结金额已有一段时间，但汇业银行经手的现金量一直不清楚。
文件还显示，在大同信贷遭冻结的700万美元中，将近半数为烟草生产合资企业Taesong-BAT所有。英美烟草（BAT）从合资企业和自己的独立账户，向包括新加坡的花旗银行（Citibank）和香港的汇丰银行（HSBC）在内的一些银行汇出了1470万美元。其中包括7月份的230万美元，和8月份的290万美元。
英美烟草的一位官员西蒙·米尔森（Simon Millson）表示，英美烟草“肯定”还在关注被冻结的现金。他补充称，该公司正努力使这些资金解冻。
另据澳门媒体报道，汇业银行曾向美国财政部承认曾经“购入大批由朝鲜制造的金条”，再代为转售获利，这批黄金共卖得约9.3亿港元。
如今，第五轮六方会谈重新启动，而美国也面临出具去年9月提出指控的证据的新压力。这些指控导致了多边谈判的破裂。事实上，朝鲜方面一直坚持要美国先解除对它的金融制裁，而后才会放弃核项目。
分析指出，对于朝鲜而言，要求美国解除金融制裁尤其是解冻澳门汇业银行的2400千万美元的资金是核爆的一个重要目的。朝鲜似乎认为，这也是争取其他几十个应美国财政部的要求而切断了与朝鲜的金融联系的银行取消对朝鲜金融限制的关键。因此，“先解除金融制裁”也成为朝鲜参加此次六方会谈的实质所在。
因此，在此轮六方会谈中，朝美两国汇业银行（BDA）工作组第一次会议将在举行会谈的钓鱼台国宾馆同期举行。朝美两国财政官员在会议上，就工作组的运营方式和汇业银行问题的解决方案等进行磋商。另外，美国将介绍美财政部对汇业银行事件的调查经过，并有可能说明朝鲜为解决资金冻结问题需要采取的措施。
在上一轮六方会谈第一阶段会议中，各方在没有克服“汇业银行变数”的情况下草草落幕。今年11月1日朝鲜宣布无条件重返六方会谈后，韩国和美国内部也发生了微妙的变化。美国方面称冻结朝鲜在澳门汇业银行资金的措施是中国所为；而韩国方面也称，处理汇业银行的责任应转交给中国。
中国人民银行的负责官员则声明，虽然先前澳门一家银行涉嫌为朝鲜洗钱而被美国制裁，但是中国已经加强要求各个金融机构根据国际行规办事。他还指出，中国的金融机构业务必须符合联合国反洗钱的决议，如此方能避免澳门银行被制裁的事件重演。
虽然韩国和美国公开表示否认恢复六方会谈背后有协议，但还是有人提出疑问，称朝鲜决定改变现有立场，重返六方会谈的背后可能存在某种协议。也就是说，其背后可能存在诱使朝鲜放弃先解除金融制裁要求的诱饵。
因此，此次会议将集中寻求促使朝鲜弃核的“初期阶段履行措施”方案以及与此相应的相关国家间援朝项目的均衡性模式。尤其朝鲜会对美国于11月底在北京召开的朝美会晤上提出的初期履行措施做何反应，倍受关注。据悉，美国提出的初期履行措施包括：停止运转宁边5MW核反应堆等核设施；允许国际原子能机构（IAEA）核查；申报核计划；封闭核试验场等。
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