中国规定银行报告怀疑恐怖黑钱活动

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 23:22:54

中国加强对付洗黑钱活动
中国收紧法规，试图制止犯罪分子和恐怖分子清洗黑钱的活动，规定金融机构向当局报告可疑交易，希望藉此加入国际金融监督机构。
中国官方新华社报道，新发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定中国的银行必须在十天内向中央银行的指定执法单位报告可疑的交易。
中国政府希望发布这些即时执行的新法规可以提高中国加入"金融行动组织"（Financial Action Task Force）的机会。
以巴黎为基地的金融行动组织在1987年成立，目的是打击洗黑钱。该组织在2001年扩展本身的角色，加入打击恐怖主义的金融活动。
美国上月同意支持中国申请加入。这个组织将于本月就中国加入作为成员进行投票。
中国过去被视为全球非法现金流动的通道。中国政府官员在2003年说，中国金融体系内的每年洗钱活动涉及240亿美元。
由于中国很多经济活动仍然停留在现金交易阶段，因此外界认为在中国进行洗黑钱活动比较其他国家更为容易。
较容易监察资金流动方向的现代化支付方式，例如信用卡和支票，在中国并不如其他国家那么流行。
现在，中国的新法规规定银行对于怀疑属于中国政府活联合国安理会列出的恐怖主义组织的客户，无论所涉及的资金金额或财产价值大小都必须向当局报告。
新华社说，不遵守规定的银行可能被暂时停业，甚至失去营业执照。

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