做局东北 可能再圈3.4亿贷款(东南快报 2005-11-22)

做局东北 可能再圈3.4亿贷款
闽富豪陈顺利调查·隐身
2005-11-22  策划撰稿：本报经济新闻采编中心

（图）如今的和顺办公室内一片狼藉
（上接《造假上市 凭空手道大肆骗钱》）
圈钱套路
新贷还旧债
虽然陈顺利通过种种手段获得了大量的银行资金，但资料显示这些贷款均为不超过一年的短期贷款。因此，陈必须想方设法延长贷款期限才能保证继续占有那些资金。他的办法就是新贷还旧债。
在省高院去年的一项判决书中，记者发现，陈顺利在１９９９年６月以福建宏利的两处房产为抵押向某银行五四支行贷款８５００万元，其中一年期贷款为４５００万元，１０月期及１１月期贷款分别为２９００万元及１１００万元。但直到约定还款日４年之后的２００４年６月３０日，陈顺利所拥有的和顺中国仅归还该银行６０万元，剩余８４４０万元和６５９万元利息分文未付。
而据知情人透露，该银行五四支行２００１年再度向陈发放３３００万元的短期借款。“陈顺利贷款的目的其实就是想侵占，不可能主动归还银行贷款的。”所以，２００２年９月３０日，该银行被迫向陈发放了３３００万元贷款用于归还此前到期的欠款；而在２００３年８月２９日，陈顺利又向该行借贷２８００万元用于归还２００２年的贷款。
知情人透露，陈顺利其实在很早以前就已经采用这种方式圈钱了。只不过由于每年都是新贷还旧债，银行只能以最后一次的贷款时间向陈顺利讨要贷款。
“相信其他贷款给陈顺利的银行也都遭遇这样的‘新贷还旧债’。”知情人士称。而从一份陈顺利所欠银行贷款归还期限的资料，隐约也能看出陈顺利的手法。记者看到，除了一家银行贷款归还日期是２００２年１１月外，其余银行的贷款归还日期均在２００３年１１月以后。“特种纤维在２００２年１１月就已经崩盘了，银行不可能在那时借款给他，唯一能解释的就是‘新贷还旧债’。”
“特纤”崩盘
陈顺利盘算全身而退
就当陈顺利在国内疯狂圈钱的时候，特种纤维却于２００２年１１月２６日突然崩盘了。
香港联合交易所资料显示，当天特种纤维开盘价为１．２１港币。但在一天之间，特种纤维股价疯狂跳水，每股价格跌至０．１５港币。最后特种纤维不得不停牌，股票价格定于０．０８９港币。
“虽然特种纤维崩盘了，但那时的陈顺利应该并不难过，他根本就没有什么损失。”知情人士告诉记者。
据透露，陈顺利在２０００年上市之初就将股权的７５％抵押给利高证券的杨海成。而在２００１年８月１日，这７５％约１３．９５亿股的股票被陈顺利以１．６５亿的价格转押给了ＴＯＰ ＮＥＷ公司的吴克忠。此外，陈顺利将其余的特种纤维股票以极低的价格抵押给了其他７家投资公司，手中所剩股票仅为６０００万股。“凭借这些抵押，陈顺利获得了２．６５亿左右的资金。”
按照陈顺利与投资公司的约定，当特种纤维的股票波动达到一定程度时，投资公司可以以任何价格抛售抵押的股票。“应该说就是这个约定最终导致特种纤维崩盘的。那时候，投资公司已经发现陈顺利想抽身而逃了。他不仅将公司股票以极低的价格抵押出去了，而且以１０％中介费３０％利息的代价疯狂借钱，都不是好兆头。”
于是，１１月２６日当天上午１０时，拥有１．５亿股特种纤维股票的台湾证券开始抛盘，以回收１６５０万元的抵押资金。此举引发了利高证券、兴伟证券等其他公司的跟风抛盘。
“那时，陈顺利正在和美林证券洽谈其手中最后６０００万股股票抵押的事情，如果成功了，陈顺利可以说是全身而退了。”
资金转移
１０亿元人民币去向不明
“顺着陈顺利的轨迹，我们不难发现，他在几乎没有投入的情况下，用抵押别人资产的方式，获得近１０亿元人民币的融资。但这些钱到哪儿去了，至今仍说不清楚。”知情人士表示。
不过，在记者掌握的资料中，一些大笔资金去向明显。
第一笔大资金，即上市之初抵押的１．３５亿港币，除１．３亿转移给杜邦化学外，剩余资金以支付氨纶项目设备预付款的名义支付给陈顺利叔叔陈振祥的公司——福建吉马新合纤技术工程有限公司。
２００１年１０月，和顺控股向香港东亚银行借款８５００万元，向其他银团借款２９００万元，陈顺利均以采购设备的名义向福建吉马等公司转移。２００２年９月，陈顺利从深圳某银行获得１．７５亿元银行贷款，其中９０００万元被转入陈个人所有的福建长乐顺氏集团。
“应该说，陈顺利从各种渠道获得的资金几乎被他转移了，但迫于特种纤维面临清盘的压力，陈顺利还是向香港联合交易所递交了有关资金回收的报告。”知情人士称。
据特种纤维２００３年７月１６日公告显示，陈顺利取消了与关联公司杜邦化学及福建吉马的设备供货合同，并由上述两公司归还上市公司３．３９亿港币资金。但实际上，陈顺利并没有退回任何资金，而是将已经被抵押的佛山东利的股权及福清福融商业城分别作价９５００万元及１．８９亿元还给上市公司。同时，陈顺利还于２００３年作出了９６００万及２３０００万共３．２６亿港币的坏账拨备，用以抵消转移的资金。
“不仅如此，陈顺利还相继将自己个人拥有的长乐顺氏集团及香港力丽集团的股权转移给了其叔叔，以逃避债权人的追讨。”
现身东北
上演新一轮的圈钱？
自从特种纤维被清盘并退市之后，面临无数讨债人的陈顺利有如人间蒸发。但据知情人表示，陈顺利目前正在东北活动，并以开发东北的名义在黑龙江省双鸭山市投资一项煤焦化工项目。
据悉，该项目由在哈尔滨市注册的黑龙江顺隆煤化工?穴集团?雪有限公司运营，投资方为香港力丽集团、黑龙江北方企业集团公司、哈尔滨中盛建筑工程承包公司及福州和顺新合纤工程技术有限公司。
而在当地政府部门的网站上，记者发现顺隆煤化工项目是黑龙江省２００个重点项目之一，同时也是双鸭山市投资额排名第二的项目，总投资达４２５３５万元人民币，主要生产经营焦炭、煤化工系列产品，生产规模为年产冶金焦或铸造焦１２０万吨及煤化工系列产品，投产后将成为国内焦炭产品主要经销商和供应商之一，也是全国最大的铸造焦生产企业。投产后年销售收入１２亿元，利润２亿元，税金１亿多元。
“其实不难看出，这个故事的主角依然是陈顺利，只不过他躲在香港力丽集团背后而已。”知情人士称。
该人士还透露，目前该项目正在申请国家开发银行黑龙江省分行的相关贷款。“由于该项目是省重点，贷款很有可能会获得批准，届时，陈顺利将获得３．４亿元的贷款。”
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