中国严打洗钱 协助境外调查四百多线索

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 17:49:39
随着中国经济社会结构的调整，经济生活中的漏洞和薄弱环节仍大量存在，诱发洗钱犯罪的因素增多。公安部19日表示，近年来，公安部门与人民银行等相关职能机构通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，为保障国家经济安全做出了贡献。今后还将进一步加大反洗钱工作力度。
公安部和中国人民银行19日联合在北京举行新闻发布会，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩和中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲通报了近年来打击洗钱犯罪的相关情况。
据知，近年来，中国不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了一批重大案件。针对部分地区出现的一些地下钱庄，多次在重点地区组织打击。今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件七起，抓获犯罪嫌疑人四十四名，缴获、冻结资金折合人民币5800多万元，涉及非法经营资金达140多亿元。上海破获的一起新加坡人经营地下钱庄案件，其业务范围涉及中国25个大、中城市，非法经营额达50亿元。
韩浩说，中国还不断加强跨部门的协作机制建设，形成打击合力。建立了有23个部门参加的反洗钱工作部际联席会议制度，目前已召开了两次工作会议。2005年底，公安部向中国人民银行派驻联络员，负责双方在案件调查等方面的联络和协调工作，目前已收到初步成效。2005年，公安部、中国人民银行确立情报会商制度，2006年以来举行了十次情报会商，对一百多起大额可疑资金交易线索进行了研判，对其中43起涉嫌犯罪的可疑交易线索部署开展核查，并从中破获了一批重大案件。
与此同时，中国大力加强反洗钱的国际合作。公安部与国(境)外的警方在警务合作、情报交流、追赃缉捕、对策研究、业务培训等多个层面开展了全方位的合作，不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度。据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱犯罪线索四百多起。
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