运载朝鲜武器飞机查为香港公司租赁
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/02 08:31:41
运载朝鲜武器飞机查为香港公司租赁 泰国不久前扣留了一架满载朝鲜武器的飞机,飞机的目的地是伊朗,目前关于这架飞机组织者的调查工作指向了香港一家公司。
据比利时和美国军火交易研究人员获得的文件显示,这家香港注册的公司名叫Union Top Management,这个月签署了租赁被扣货机的合约。
公开文件显示加门迪亚(Dario Cabreros Garmendia)是Union Top Management的所有者和董事,记者未能联系到他。12月4日一个署名加门迪亚的人代表Union Top Management签署了租借飞机的合约。
记者致电Union Top Management文件上的香港地址,接电话的女士提供了加门迪亚的电子邮件地址。记者向该地址发送电邮,但因无法传送而被退回。Union Top Management的公司文件列出了加门迪亚在西班牙巴塞罗纳的一个邮政地址。
香港如磁石般吸引着交易商和商人,一些人被迅速创建公司的机遇所吸引。数百家特许的“秘书公司”专门从事在香港和海外迅速低价注册实体的业务。
咨询公司Control Risks香港总经理查莫罗(Dane Chamorro)说,香港税率很低,有着可靠的司法系统,没有货币管制,资金进出非常自由。所有这些良好的基础设施既吸引着合法公司进驻,也招来了非法公司。
秘书公司提供文书服务,为各家公司提供行政人员和董事会人员,香港法律允许这种行为。公司的实际所有者不需要承担董事的职责,因此无须在公开文件中披露身份。这些公司必须在香港注册,开设一个当地银行帐户。
在朝鲜武器飞机的案件中,香港湾仔区一家叫辉道有限公司(Acota Ltd.)的秘书公司在9月1日创建了Union Top Management。从文件来看,加门迪亚在11月10日控制了Union Top Management。
辉道管理人士Brenda Cheng在公开文件中被列为Union Top Management的公司秘书。她说,自己不记得加门迪亚。Brenda Cheng说,辉道帮助其他公司迅速申请合法地位,自己出任了很多公司的公司秘书。这种安排在香港的秘书公司中并不罕见。在被问及Union Top Management的业务时,她说自己并不知道他们是做什么的。
香港调查公司FTI-International Risk首席执行长维克斯(Steve Vickers)说,对非法交易商而言,在香港创建公司是实际操作者置身事外的标准步骤之一。他说,香港只是这些类型公司的又一个停靠站,香港的法规没什么特别的。
据比利时和美国军火交易研究人员获得的文件显示,这家香港注册的公司名叫Union Top Management,这个月签署了租赁被扣货机的合约。
公开文件显示加门迪亚(Dario Cabreros Garmendia)是Union Top Management的所有者和董事,记者未能联系到他。12月4日一个署名加门迪亚的人代表Union Top Management签署了租借飞机的合约。
记者致电Union Top Management文件上的香港地址,接电话的女士提供了加门迪亚的电子邮件地址。记者向该地址发送电邮,但因无法传送而被退回。Union Top Management的公司文件列出了加门迪亚在西班牙巴塞罗纳的一个邮政地址。
香港如磁石般吸引着交易商和商人,一些人被迅速创建公司的机遇所吸引。数百家特许的“秘书公司”专门从事在香港和海外迅速低价注册实体的业务。
咨询公司Control Risks香港总经理查莫罗(Dane Chamorro)说,香港税率很低,有着可靠的司法系统,没有货币管制,资金进出非常自由。所有这些良好的基础设施既吸引着合法公司进驻,也招来了非法公司。
秘书公司提供文书服务,为各家公司提供行政人员和董事会人员,香港法律允许这种行为。公司的实际所有者不需要承担董事的职责,因此无须在公开文件中披露身份。这些公司必须在香港注册,开设一个当地银行帐户。
在朝鲜武器飞机的案件中,香港湾仔区一家叫辉道有限公司(Acota Ltd.)的秘书公司在9月1日创建了Union Top Management。从文件来看,加门迪亚在11月10日控制了Union Top Management。
辉道管理人士Brenda Cheng在公开文件中被列为Union Top Management的公司秘书。她说,自己不记得加门迪亚。Brenda Cheng说,辉道帮助其他公司迅速申请合法地位,自己出任了很多公司的公司秘书。这种安排在香港的秘书公司中并不罕见。在被问及Union Top Management的业务时,她说自己并不知道他们是做什么的。
香港调查公司FTI-International Risk首席执行长维克斯(Steve Vickers)说,对非法交易商而言,在香港创建公司是实际操作者置身事外的标准步骤之一。他说,香港只是这些类型公司的又一个停靠站,香港的法规没什么特别的。
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