神马文学网瑞银指责美无视瑞士主权强索帐户信息
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 02:38:10
瑞银指责美无视瑞士主权强索帐户信息瑞士银行(UBS AG)在上周五递交美国法院的一份文件中称，若该行按照美国政府在一项大规模逃税调查中提出的要求，提供5.2万个私人帐户开户人的身份，将迫使银行的员工违反瑞士刑法。
在美国政府与瑞银间关于后者在私人银行业务上的所作所为发生激烈冲突之际，这份文件可能把美国和瑞士两国政府进一步扯入这滩浑水。瑞银在文件中称，瑞士法律“严格禁止瑞银及其员工（向美国国税局(Internal Revenue Service)）透露在瑞士开户的帐户信息”，而美方的要求“完全无视瑞士的现行法律和主权”。
瑞银还在文件中称，美国国税局所提出要求，将需要美国与瑞士重写两国间涉及信息披露范围和具体操作的税务协议。瑞银称，至于美国国税局对政府所签订协议不满，这个问题需要通过外交途径来解决，而不是采取强制行动。
这是美国政府上周起诉瑞银以索取开户人身份后，瑞银首次在联邦法院就此案作出回应。此案诉状是于上周四递交法院，就在此前一天，瑞士银行刚就一宗类似的犯罪调查与美方达成和解，同意提供250个通过瑞银进行逃税的美国公民信息。
这份和解协议是美国税务部门为打击使用银行秘密帐户进行逃税的一项重大举措，相关调查得到了一位前瑞银银行职员的协助。但美国司法部(U.S. Justice Department)和美国国税局针对瑞银的这起法律诉讼涉及超过5.2万个银行帐户，可能要持续好几个月，而且双方都吃不准最后的结果究竟如何。
美国司法部在帐户信息的索取函中称，之所以要求瑞银提供5.2万个帐户开户人身份，其根据是瑞士银行一份2004年的内部文件，当中提到3.2万个现金帐户和2万个证券帐户。截至2004年12月，这些帐户内的总资产达148亿美元。
眼下这场纠纷的核心在于美国法院2008年年中授权IRS向UBS发出传票，要求后者提供在瑞士开户的不明身份美国纳税人的信息。
在瑞士银行递交应诉书后，代表美国政府和瑞银的律师拟与本周一召开一次讨论会。
瑞银在应诉书中称，美国国税局的要求将瑞银及其员工置于一个无法立足的境地，夹在美国法院的强制执行力和他们主权祖国的刑法之间左右为难。
IRS前诉讼律师、现供职于日内瓦律师事务所Withers LLP的米兰•帕特尔(Milan Patel)称，在美国地区法院的执行力包括实施制裁的权力与瑞士银行保密法之间，瑞银可能陷入进退维谷的境地。
美国司法部与瑞士银行的发言人没有马上对置评请求作出回应。
瑞银还在应诉书中称，美国政府没有信守双方达成7.8亿美元和解协议时的承诺。美国政府当时威胁瑞士银行，如果不达成和解协议，就要起诉瑞士银行。
在美国政府与瑞银间关于后者在私人银行业务上的所作所为发生激烈冲突之际，这份文件可能把美国和瑞士两国政府进一步扯入这滩浑水。瑞银在文件中称，瑞士法律“严格禁止瑞银及其员工（向美国国税局(Internal Revenue Service)）透露在瑞士开户的帐户信息”，而美方的要求“完全无视瑞士的现行法律和主权”。
瑞银还在文件中称，美国国税局所提出要求，将需要美国与瑞士重写两国间涉及信息披露范围和具体操作的税务协议。瑞银称，至于美国国税局对政府所签订协议不满，这个问题需要通过外交途径来解决，而不是采取强制行动。
这是美国政府上周起诉瑞银以索取开户人身份后，瑞银首次在联邦法院就此案作出回应。此案诉状是于上周四递交法院，就在此前一天，瑞士银行刚就一宗类似的犯罪调查与美方达成和解，同意提供250个通过瑞银进行逃税的美国公民信息。
这份和解协议是美国税务部门为打击使用银行秘密帐户进行逃税的一项重大举措，相关调查得到了一位前瑞银银行职员的协助。但美国司法部(U.S. Justice Department)和美国国税局针对瑞银的这起法律诉讼涉及超过5.2万个银行帐户，可能要持续好几个月，而且双方都吃不准最后的结果究竟如何。
美国司法部在帐户信息的索取函中称，之所以要求瑞银提供5.2万个帐户开户人身份，其根据是瑞士银行一份2004年的内部文件，当中提到3.2万个现金帐户和2万个证券帐户。截至2004年12月，这些帐户内的总资产达148亿美元。
眼下这场纠纷的核心在于美国法院2008年年中授权IRS向UBS发出传票，要求后者提供在瑞士开户的不明身份美国纳税人的信息。
在瑞士银行递交应诉书后，代表美国政府和瑞银的律师拟与本周一召开一次讨论会。
瑞银在应诉书中称，美国国税局的要求将瑞银及其员工置于一个无法立足的境地，夹在美国法院的强制执行力和他们主权祖国的刑法之间左右为难。
IRS前诉讼律师、现供职于日内瓦律师事务所Withers LLP的米兰•帕特尔(Milan Patel)称，在美国地区法院的执行力包括实施制裁的权力与瑞士银行保密法之间，瑞银可能陷入进退维谷的境地。
美国司法部与瑞士银行的发言人没有马上对置评请求作出回应。
瑞银还在应诉书中称，美国政府没有信守双方达成7.8亿美元和解协议时的承诺。美国政府当时威胁瑞士银行，如果不达成和解协议，就要起诉瑞士银行。
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