证券期货业反洗钱有新规

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 04:38:01
《 人民日报 》（ 2010年06月04日   10 版）
本报北京6月3日电　（记者许志峰）中国证监会今天发布《证券期货业反洗钱工作实施办法（征求意见稿）》，对证监会及其派出机构和行业协会反洗钱工作职责和任务、证券期货经营机构的反洗钱义务作了规定。
该办法规定，证券期货经营机构应当按照反洗钱法律法规的要求及时建立客户风险等级划分制度，并报当地证监会派出机构备案。证券期货经营机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人有关联的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告，并报当地证监会派出机构备案。
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