中国料明年入反洗钱组织

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/28 00:10:54

「洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会」今日在上海召开。中国人民银行副行长项俊波表示，目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织「金融行动特别工作组」（FATF），对中国的现场评估刚刚结束，明年六月将进行答辩，中国有望于明年加入FATF。
「金融行动特别工作组」（简称FATF）与欧亚反洗钱反恐融资小组（简称EAG）今日在上海召开「洗钱与恐怖融资犯罪类型联合研讨会」。来自FATF和EAG成员与观察员约一百六十名反洗钱和反恐融资专家、监管者代表，围绕恐怖融资类型、房地产业洗钱等诸多议题进行了深入研讨。由中国人民银行、公安部、最高人民法院、检察院和国家税务总局代表组成的中国代表团参加了此次会议。
中国人民银行副行长项俊波在会议上致辞表示，洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗「毒瘤」。二十世纪中期以来，洗钱和恐怖融资已经逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域。只有及时了解洗钱和恐怖融资的手段、技术和方法，才能更好地预防和打击洗钱和恐怖融资，也才能有针对性地确立反洗钱和反恐融资的立法防范措施。
近年严厉打击洗钱
项俊波指出，中国对于全球打击洗钱和恐怖融资具有重要的战略意义。中国政府高度重视反洗钱和反恐融资工作，已先后批准一系列反洗钱和反恐融资的国际公约，二零零五年中央政府工作报告中也提出严厉打击洗钱犯罪活动的要求。近年来，中国在反洗钱与反恐融资国际合作领域最重大的举措就是积极致力于正式加入FATF，中国需要通过加入FATF进一步推动国内、国际反洗钱工作。
同时项俊波强调，没有中国参加的国际多边合作机制是不完整的，也不能充分体现广大发展中国家的代表性。中国加入FATF，有利于提高FATF规则的普遍性、权威性和稳定性、有利于反洗钱国际标准在全世界的有效实施及有利于反洗钱国际合作的拓展和深化。因此，中国成为FATF成员对双方而言是一种「双赢」抉择。
据悉，FATF已于二零零五年一月接纳中国成为观察员，并于二零零六年正式启动了互评估程序。FATF对中国的现场评估刚于一周前结束，中国将于二零零七年六月在FATF全会上进行答辩，FATF随即将就中国加入FATF进行表决。
《反洗钱法》明年实施
此外，中国人民银行反洗钱局局长刘连舸也在此间表示，针对洗钱犯罪跨境、跨行业的特点，我国反洗钱措施将更为全面。我国第一部《反洗钱法》将于明年元旦起正式生效实施。据央行发布的二零零五年中国反洗钱报告显示，全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告数量是上年的七点八五倍，外汇可疑资金交易报告的数量是上年的十一点九六倍。当年中国人民银行和国家外汇管理局共配合公安机关和其它部门成功破获洗钱及相关案件五十余起，涉案金额折合人民币上百亿元。
资料
金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF）在1989年成立于巴黎，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织，其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议，是反洗钱和反恐融资的权威性文件，已得到国际货币基金组织、世界银行等国家组织和130多个国家、地区的承认。近年来，FATF一直致力于在全球范围内构建完整、有效的国际反洗钱体系，推动反洗钱基本标准的全球实践。FATF已于2005年1月接纳中国成为观察员，并于2006年正式启动了互评估程序。

中国料明年入反洗钱组织中国通过反洗钱法中国反洗钱报告专家：挑战很多中国2008－2012年反洗钱战略中国2008－2012年反洗钱战略中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定中华人民共和国反洗钱法金融机构反洗钱规定金融机构反洗钱规定中国人民银行反洗钱法中华人民共和国反洗钱法央行反洗钱分析中心：非法违规资金大量入股市央行反洗钱分析中心：非法违规资金大量入股市央行反洗钱分析中心：非法违规资金大量入股市 [转帖]如何洗钱和反洗钱 [转帖]如何洗钱和反洗钱证券期货业反洗钱有新规浅谈农村信用社反洗钱工作中国扩大监控拟启动房地产和彩票业反洗钱央行发布反洗钱法配套规定反洗钱截断贪污受贿下游渠道论我国保险业反洗钱的对策我的反洗钱立法建议