我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/28 20:07:01

2010年05月18日20:29新华网我要评论(0) 字号：T|T

新华网北京5月18日电（记者周英峰、邹伟）根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的非法吸收公众存款案的立案追诉标准作出了规定。

根据规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

——造成恶劣社会影响的；

——其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

根据规定，银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

规定还明确指出，未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准我国明确操纵证券市场立案追诉标准我国明确内幕交易信息立案追诉标准非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪构成研究非法吸收公众存款罪的法律规定非法吸收公众存款罪解释非法吸收公众存款罪（公众，存款释疑非法吸收公众存款罪（公众，存款释疑）中国明确内幕交易等经济犯罪立案追诉标准非法吸收公众存款罪与民间借贷的区别太子奶创始人涉嫌非法吸收公众存款被刑拘兴邦公司"項目融資"不构成非法吸收公众存款罪两部门严打证券违法明确内幕交易立案追诉标准非法吸收公众存款罪探究——以宪法保护私有财产权为视角非法吸收公众存款罪的犯罪界限及其罪名适用如何认定非法吸收公众存款的罪与非罪完善立案追诉标准依法打击经济犯罪我国规定信用卡恶意透支达万元将被立案追诉最高检公安部打击经济犯罪《立案追诉标准(二)》答问最高检、公安部发布刑事案件立案追诉标准规定最高检公安部规范86种经济犯罪立案追诉标准取消非法吸收存款罪，开放民间融资渠道内蒙古鄂尔多斯女子非法吸收存款7.4亿被起诉