神马文学网英国调查国际“地下汇款”系统
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 01:46:01
英国有组织犯罪重案局(Soca)正在调查世界各地在海外工作的工人使用的非正式转账系统哈瓦拉(Hawala)，这是对毒品交易网络展开的一系列国际调查的一部分。有组织犯罪重案局是英国模仿美国联邦调查局(FBI)设立的执法机构。
哈瓦拉系统存在于传统银行渠道之外，通过由非正式交易商（称为hawaladar）组成的网络进行转账。
英国官员表示，虽然数以百万计的移民工人将哈瓦拉用作正当汇款方式，但该系统日益为有组织犯罪团伙乃至国际恐怖分子（金额少一些）所利用。
有组织犯罪重案局犯罪所得组(Proceeds of Crime Unit)主任大卫•阿蒙德(David Armond)表示：“我们将它确定为高风险领域，很可能为洗钱‘控制者’所利用，他们利用哈瓦拉系统来转移非法毒品交易所得。”
阿蒙德向英国《金融时报》表示：“我们认为，需要瞄准的是那些支持大规模毒品走私的hawaladar。”
上世纪90年代末，阿拉伯联合酋长国的金融体系曾被怀疑为基地组织(al-Qaeda)提供了资助，自那以来，该国加强了对洗钱的打击。
自今年春季正式成立以来，有组织犯罪重案局已在阿富汗及周边国家部署了数十名调查员，致力于帮助当地政府追踪并切断国际毒品犯罪集团的财务运作。
哈瓦拉系统存在于传统银行渠道之外，通过由非正式交易商（称为hawaladar）组成的网络进行转账。
英国官员表示，虽然数以百万计的移民工人将哈瓦拉用作正当汇款方式，但该系统日益为有组织犯罪团伙乃至国际恐怖分子（金额少一些）所利用。
有组织犯罪重案局犯罪所得组(Proceeds of Crime Unit)主任大卫•阿蒙德(David Armond)表示：“我们将它确定为高风险领域，很可能为洗钱‘控制者’所利用，他们利用哈瓦拉系统来转移非法毒品交易所得。”
阿蒙德向英国《金融时报》表示：“我们认为，需要瞄准的是那些支持大规模毒品走私的hawaladar。”
上世纪90年代末，阿拉伯联合酋长国的金融体系曾被怀疑为基地组织(al-Qaeda)提供了资助，自那以来，该国加强了对洗钱的打击。
自今年春季正式成立以来，有组织犯罪重案局已在阿富汗及周边国家部署了数十名调查员，致力于帮助当地政府追踪并切断国际毒品犯罪集团的财务运作。
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