上海破最大地下钱庄案查50亿巨款 或涉地方势力

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 09:44:42
人民银行上海总部，联同上海市整规办、上海市工商局、上海银监局等部门联合行动，破获中国历来最大宗地下钱庄洗黑钱案，涉案金额高达五十亿元人民币。但当局没有透露详情，有分析称，涉案金钱如此巨大，很可能与地方势力有关。
香港《星岛日报》报道，这是中国历来最大宗的地下钱庄洗黑钱案。近几年来，中国的外逃官员数量约有四千人，涉案金额高达上千亿，大多数资金都通过地下钱庄流向国外。今年以来，中国通过了《反洗钱法》，并加强了与国际间的合作。
为打击洗黑钱活动，国务院于2003年5月，决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作，批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。上海市也于今年3月成立反洗钱工作联席会议制度，并在第一次工作会议中建立了上海市跨部门反洗钱工作协调机制。
早在三年前，人行上海总部与上海市公安局建立情报会商制度。2003年以来，人行上海总部共向公安部门移送可疑交易线索44宗，协助破获一批重大案件。
而通过对本外币大额可疑支付交易数据的收集和上报，人行上海总部强化非现场可疑交易分析监测和台账制度，完善非现场监测可疑资金交易核查制度。2006年1至10月份，人行上海总部累计收集人民币可疑交易报告超过十万份，累计收集外汇大额资金交易97万笔，外汇可疑交易58万笔。
央行上海总部人士表示，央行上海总部计划完善上海市反洗钱工作协调机制，加强上海市反洗钱工作联席会议中23个成员单位的联系，尽快建立反洗钱违规信息披露制度。
与此同时，央行上海总部不日将实现与银行账户管理系统、支付结算系统、居民身份证管理系统、个人企业征信系统的联接，进一步提升监测能力。并通过机构设立和职能改进，进一步优化工作流程。
据了解，继《反洗钱法》之后，中国人民银行又在本月发布了两部反洗钱领域的重要规章：《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。另有一个法规目前正在同时与银监会、证监会、保监会紧张议定中。据透露，这个即将出台的法规涉及客户身份识别以及数据保存等方面。
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