买保险是典型洗钱方式

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/01 02:42:37
　　核心提示

　　2008年，东莞市检察院根据群众举报揭破了一张涉及6名处级干部的合伙贪污的黑网。检察院查明，包括原中国人民银行东莞市支行行长、副行长、调研员在内的6名官员，在2000年至2002年期间利用下属公司东莞证券公司改制的机会，以购买商业保险、发福利等形式将国有资产3300万元进行私分。

　　今年5月10日，广东省检察院公布全省检察机关反贪部门2009年度“十大精品案件”，方达文等6人私分国有资产案件位列其中。广东省检察院认为，方达文等6人贪污案“涉案人员多、级别高、私分金额巨大，社会影响大”。

　　文\记者唐红杰

　　记者调查：

　　案情涉多名处级干部

　　记者调查获悉，除了东莞市中心支行原行长方达文之外，另外5人中，邓玄泰是该行的助理调研员，黄巨文担任东莞银监分局调研员和东莞银行业治理商业贿赂领导小组副组长。

　　记者了解到，东莞市中心支行在1998年12月前叫中国人民银行东莞分行。1999年1月起改名，正处级别不变。

　　昨日，记者从东莞市中级人民法院获悉，方达文等6人贪污案早在2008年已经判决下来，但法院没有公布详细的判决结果。

　　业内人士：

　　买保险是典型洗钱方式

　　昨日，一名知情人士表示了对方达文等人的同情，他称方达文等人并没有完成私吞3300万元，“每个人最终不过分到了10多万元，其余的钱都以补贴的名义发给了员工”。该知情人士说，当时东莞市中心支行与其他单位的待遇相比要少很多，为了能够留住人才，方达文等人才想到以发福利的形式把钱发给员工们。

　　昨日，东莞市银监会一名工作人员解读了方达文等人的贪污方式，他表示这是一种典型的变相洗钱。方达文等人买过保险之后，过一段时间会选择退保，“这些保险金一来二去就进了自己的荷包”。买保险、发福利的形式具有较强的隐蔽性，很多人都认为这只是正常的福利措施，却不知道这是一种洗钱的方法，中间往往伴随着贪污行为。

　　检察院：

　　对此三缄其口

　　昨日，记者就方达文等6人贪污一案向东莞市检察院发出了采访提纲，该院研究室相关负责人经请示领导后表示该案为2008年的旧案子，详细情况不能向媒体透露。

　　对于不能透露详情的原因，东莞市检察院研究室主任刘天响解释称，检察院在实际办案中会遇到很多阻力，他担心公布详情之后会影响涉案单位正常工作，同时也会给检察院下一步的工作带来被动。
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