神马文学网投资顾问公司打着中央部委旗号诈骗7850万元
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/16 20:16:42
“投入1000万人民币，可换回40亿美元的海外投资。”在六里桥一栋豪华办公楼内，“北京
至诚铭家国际投资顾问有限公司”打着中央部委的旗号，虚构“国际金融高效增值计划”，一年间先后诈骗11起，涉案金额达7850万元。昨天，丰台警方成功将这一特大金融犯罪团伙打掉，抓获13名嫌疑人。
快速增值梦想破灭
经营多年珠宝生意的杨森，一直想用手里的闲钱做些投资。今年8月上旬，他通过朋友结识了“香港德盈(集团)国际投资顾问有限公司”的曲总。
曲总告诉杨森，他们公司跟中央部委有很密切的联系，能够以“公办不公开”的方式协助杨森参加“国际金融高效增值计划”。只要杨森支付1000万元人民币的手续费，公司就能帮杨森在中国某银行总部以个人名义注入20亿美元额度的资金，并开具同样数额的资金证明和存款单。然后，公司再帮他联系国外知名基金会，凭这份资金证明和存款单以及杨森的投资项目证明取得基金会的信任，从而吸引40亿美元的项目投资。
1000万人民币能换回来40亿美金的投资，杨森说当时他并不敢相信。随后，曲总拿出了一份中央某部委关于“国际金融高效增值计划”的文件，并拿出一份盖有“保密”二字的协议要杨森签署。“他说这是国家机密，不管是不是投资都要签保密协议。”杨森说，签署了这份“保密文件”后，他相信了曲总的话。8月17日，他交了50万元保证金，并与该公司签订了合同，曲总立即把资金证明和存款单交给了杨森。
5天后，杨森找到在中国某银行工作的朋友，想具体咨询一下此事的运作。“朋友告诉我，他们银行根本没有这项业务。”杨森说，“当时就傻了眼，没想到这一切都是编造的。”他立即打电话报了警。
伪造部委文件诈骗
接案后，丰台公安分局刑侦支队立即展开调查。中国某银行证实，中央某部委并未委托银行开办“国际金融高效增值计划”的业务，该公司提供的20亿美元资金证明及存款单都是伪造的。
警方初步认定，这是金融犯罪团伙。8月24日凌晨，侦查员在六里桥一商务会馆将曲某等7人抓获，根据曲某等人的交代，警方又迅速将另外6名团伙成员抓获。
据曲某交代，去年3月，看到金融投资市场火爆，曲某等人觉得有机可乘，便想“捞一笔”。他们以曲某的名义注册了一家“北京至诚铭家国际投资顾问有限公司”，同时虚构了“香港德盈(集团)国际投资顾问有限公司”，开始以中央某部委的名义实施诈骗。
为了使骗局做得天衣无缝，曲某等人伪造了中央某部委关于“国际金融高效增值计划”的文件和保密规定，凡是想投资的人，签署协议后要先交几十万的保证金，如果反悔，保证金归“国家”所有。
曲某说，由于是国际金融交易，他们告诉客户，资金运作的时间需要一年到两年。事实上，他们早已将对方的1000万“手续费”瓜分。
据调查，该诈骗团伙在一年多的时间里，成功诈骗11人，总案值7850万元。
重金打造骗子公司
不但有完善的行骗方案，该团伙还用第一次诈骗得手的600万元，打造了一个豪华的“公司”，用于掩饰身份。
在六里桥一栋新落成的办公楼内，整个二层都被该团伙租下。总经理办公室、副总经理办公室、财务室、后勤办公室等一应俱全。屋内装潢豪华气派，摆着考究的沙发，养着数条名贵的金龙鱼，挂着数个国家的国旗。“这样给客户的感觉就是这家公司非常正规，很有实力。”曲某说。
随着公司“业务”的进一步发展，他们又花数百万元购置了包括两辆奥迪A8在内的多辆豪华车。
作为董事长兼总经理，公司的所有谈判都由曲某来完成。他对外宣称自己毕业于香港某知名大学的金融专业，熟知资金运作、投资理财，是当之无愧的“当代金融家”。而实际上，来自山西的曲某只有高中文化，走南闯北的几年间做着小本买卖，根本就没有受过金融专业的教育。
为显示自己的高贵气派，曲某等人在虚构身份的同时，还杜撰了一个世界著名金融学博士“亨利”，称其在投资运作方面享誉全球，保证能够只赚不赔。
“这么气派的公司，这么缜密的计划，谁能想到全是假的呢！”杨森说。
至诚铭家国际投资顾问有限公司”打着中央部委的旗号，虚构“国际金融高效增值计划”，一年间先后诈骗11起，涉案金额达7850万元。昨天，丰台警方成功将这一特大金融犯罪团伙打掉，抓获13名嫌疑人。快速增值梦想破灭
经营多年珠宝生意的杨森，一直想用手里的闲钱做些投资。今年8月上旬，他通过朋友结识了“香港
德盈(集团)国际投资顾问有限公司”的曲总。曲总告诉杨森，他们公司跟中央部委有很密切的联系，能够以“公办不公开”的方式协助杨森参加“国际金融高效增值计划”。只要杨森支付1000万元人民币的手续费，公司就能帮杨森在中国某银行总部以个人名义注入20亿美元额度的资金，并开具同样数额的资金证明和存款单。然后，公司再帮他联系国外知名基金会，凭这份资金证明和存款单以及杨森的投资项目证明取得基金会的信任，从而吸引40亿美元的项目投资。
1000万人民币能换回来40亿美金的投资，杨森说当时他并不敢相信。随后，曲总拿出了一份中央某部委关于“国际金融高效增值计划”的文件，并拿出一份盖有“保密”二字的协议要杨森签署。“他说这是国家机密，不管是不是投资都要签保密协议。”杨森说，签署了这份“保密文件”后，他相信了曲总的话。8月17日，他交了50万元保证金，并与该公司签订了合同，曲总立即把资金证明和存款单交给了杨森。
5天后，杨森找到在中国某银行工作的朋友，想具体咨询一下此事的运作。“朋友告诉我，他们银行根本没有这项业务。”杨森说，“当时就傻了眼，没想到这一切都是编造的。”他立即打电话报了警。
伪造部委文件诈骗
接案后，丰台公安分局刑侦支队立即展开调查。中国某银行证实，中央某部委并未委托银行开办“国际金融高效增值计划”的业务，该公司提供的20亿美元资金证明及存款单都是伪造的。
警方初步认定，这是金融犯罪团伙。8月24日凌晨，侦查员在六里桥一商务会馆将曲某等7人抓获，根据曲某等人的交代，警方又迅速将另外6名团伙成员抓获。
据曲某交代，去年3月，看到金融投资市场火爆，曲某等人觉得有机可乘，便想“捞一笔”。他们以曲某的名义注册了一家“北京至诚铭家国际投资顾问有限公司”，同时虚构了“香港德盈(集团)国际投资顾问有限公司”，开始以中央某部委的名义实施诈骗。
为了使骗局做得天衣无缝，曲某等人伪造了中央某部委关于“国际金融高效增值计划”的文件和保密规定，凡是想投资的人，签署协议后要先交几十万的保证金，如果反悔，保证金归“国家”所有。
曲某说，由于是国际金融交易，他们告诉客户，资金运作的时间需要一年到两年。事实上，他们早已将对方的1000万“手续费”瓜分。
据调查，该诈骗团伙在一年多的时间里，成功诈骗11人，总案值7850万元。
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不但有完善的行骗方案，该团伙还用第一次诈骗得手的600万元，打造了一个豪华的“公司”，用于掩饰身份。
在六里桥一栋新落成的办公楼内，整个二层都被该团伙租下。总经理办公室、副总经理办公室、财务室、后勤办公室等一应俱全。屋内装潢豪华气派，摆着考究的沙发，养着数条名贵的金龙鱼，挂着数个国家的国旗。“这样给客户的感觉就是这家公司非常正规，很有实力。”曲某说。
随着公司“业务”的进一步发展，他们又花数百万元购置了包括两辆奥迪A8在内的多辆豪华车。
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