神马文学网美国将向澳门转移汇业银行朝鲜帐户处理权
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 12:10:32
美国财务部日前将澳门汇业银行（BDA）朝鲜被冻结资金的处理权移交给了澳门金融当局。分析人士指出，美国将这一权力转交给澳门，是为即将到来的朝美金融制裁谈判铺路。
据韩国联合通讯社报道，多位外交消息人士7日透露，美国财务部负责金融犯罪的助理部长丹尼尔?格拉泽一行在2月26日访问澳门时，向澳门金融管理局通报了美方对澳门汇业银行洗钱嫌疑的调查结果以及美方对此问题的立场。
一位消息人士透露，冻结汇业银行朝鲜账户的澳门金融当局，近期内将根据美国财务部的调查结果，经与汇业银行进行协商后，决定是否解冻朝鲜账户。至于部分解冻还是全面解冻，目前决定权在澳门金融当局。
格拉泽在访问澳门前曾表示，美国财政部现正开始区分该银行合法和涉嫌非法活动的朝鲜账户，“我们从未打算把那些和非法活动无关的账户无限期地冻结，这是我们将要解决的问题之一。” 美国方面确信，朝鲜在该银行中拥有2400万美元的帐户。而据韩国媒体透露，美国方面认为其中有1300万美元属合法所得。
格拉泽此次澳门之行的另一焦点是汇业银行能否剔除出“高度关注洗黑钱银行”的黑名单，以助其重开国际金融网络。据悉，汇业银行于2005年9月15日被美国财政部按照《美国爱国者法案》311条，将该行列为“高度关注洗黑钱银行”，并冻结了朝鲜在该银行的帐户。此事一度引发争论，最后由澳门政府委派行政委员会接管。
经过一年多的谈判，朝鲜在2月8日至13日举行的第五轮六方会谈第三阶段会议上，同意采取放封存和关闭宁边核设施的初步措施，而美国则同意在3月中旬之前解决对朝鲜的金融制裁。
美国财政部官员3月初再度表示，财政部将在3月上旬宣布朝鲜政府存在澳门汇业银行的部分资金，与核计划、洗黑钱及制造伪钞无关，这使得朝鲜在汇业银行被冻结的部分资金有望解冻。
但美国助理国务卿希尔也表示：“解除对澳门汇业银行朝鲜帐户的冻结，并不等于解决了朝鲜在国际金融体系中的所有问题。”
据韩国联合通讯社报道，多位外交消息人士7日透露，美国财务部负责金融犯罪的助理部长丹尼尔?格拉泽一行在2月26日访问澳门时，向澳门金融管理局通报了美方对澳门汇业银行洗钱嫌疑的调查结果以及美方对此问题的立场。
一位消息人士透露，冻结汇业银行朝鲜账户的澳门金融当局，近期内将根据美国财务部的调查结果，经与汇业银行进行协商后，决定是否解冻朝鲜账户。至于部分解冻还是全面解冻，目前决定权在澳门金融当局。
格拉泽在访问澳门前曾表示，美国财政部现正开始区分该银行合法和涉嫌非法活动的朝鲜账户，“我们从未打算把那些和非法活动无关的账户无限期地冻结，这是我们将要解决的问题之一。” 美国方面确信，朝鲜在该银行中拥有2400万美元的帐户。而据韩国媒体透露，美国方面认为其中有1300万美元属合法所得。
格拉泽此次澳门之行的另一焦点是汇业银行能否剔除出“高度关注洗黑钱银行”的黑名单，以助其重开国际金融网络。据悉，汇业银行于2005年9月15日被美国财政部按照《美国爱国者法案》311条，将该行列为“高度关注洗黑钱银行”，并冻结了朝鲜在该银行的帐户。此事一度引发争论，最后由澳门政府委派行政委员会接管。
经过一年多的谈判，朝鲜在2月8日至13日举行的第五轮六方会谈第三阶段会议上，同意采取放封存和关闭宁边核设施的初步措施，而美国则同意在3月中旬之前解决对朝鲜的金融制裁。
美国财政部官员3月初再度表示，财政部将在3月上旬宣布朝鲜政府存在澳门汇业银行的部分资金，与核计划、洗黑钱及制造伪钞无关，这使得朝鲜在汇业银行被冻结的部分资金有望解冻。
但美国助理国务卿希尔也表示：“解除对澳门汇业银行朝鲜帐户的冻结，并不等于解决了朝鲜在国际金融体系中的所有问题。”
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