公安部揭秘黑钱清洗七大内幕-庄尼-搜狐博客

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 13:39:59

前天香港新闻媒体报道了关于国家严厉打击黑钱清洗的违法犯罪，据报道，中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩，在新闻发布会上总结了黑钱清洗活动的七种手法，指出有不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。韩局长指出，国内外的洗钱活动主要有以下几种手法：第一，利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款，特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户，用于转移和藏匿非法所得及其收益。第二，利用地下钱庄洗钱。不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。地下钱庄是内地部分沿海和边境地区出现的非法的金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。第三，利用互联网洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款，有的还通过网上赌博，把黑钱洗白。第四，通过现金的走私洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。第五，通过投资洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。第六，利用进出口贸易洗钱，通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。第七，利用证券期货市场洗钱。
为达到把黑钱洗白的目的，有些不法分子使用支票存入资金，然后将其作为证券期货市场内受获得资金转移，有的买入股票后，将股东账户和其中的股票转托到其他的证券公司，然后将股票卖掉提取现金。韩浩还透露，中行开平支行案件另外两名外逃贪官的遣返工作正在谈判之中。此外《反洗钱法》明年1月1日实施后，相关部门将获得48小时的资金冻结权，以封堵外逃贪官转移金钱。公安部和中国人民银行19日联合在北京举行新闻发布会，通报近年来公安机关和人民银行协作配合打击洗钱犯罪的有关情况。中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示《反洗钱法》给反洗钱行政部门权力；即48小时的资金冻结权，在《反洗钱法》实施之前，我们通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查，由公安机关在它的权限范围内实施堵截。2002年以来，公安部、中国人民银行在其他部门的支持下，为中国加入金融行动特别工作组做了大量工作。2005年1月，中国正式成为该组织的观察员。公安部还与境外警方在警务合作、情报交流、追赃缉捕、对策研究、业务培训等多个层面开展了全方位的合作，不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度，探索与国外警方执法合作的新渠道。

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