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来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 20:56:09

抓住公司里的内鬼

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BW中文网讯，有些事好说不好听：在经济不景气的时候，人们更有可能向雇主敲上一笔。根据德勤的调查显示，有2/3的老总们认为在未来两年内公司内部的犯案率会上升。企业蛀虫似乎更加有恃无恐。最近，美国马里兰州一男子从他工作的非盈利医疗机构盗走32台笔记本电脑放到eBay网站出售。一名首席财务官把报表中部分数据的颜色由黑变白，好让伪造的数字显示不出，从中榨取自己的红利。还有一名区域销售副总刷公务卡4000美元用于购买女性内衣。
这些作案者的被抓，证明了企业反商业舞弊行动的重大进展。与上一次2001年发生经济衰退时相比，探查技术取得了质的飞跃。同时，由于多数公司需要缩减成本，经理们十分希望能打击内部职员的违法乱纪行为。美国注册舞弊审核师协会（Association Of Certified Fraud Examiners）的数据显示，这部分的损失平均占到公司收入的7%。“你可以把我们比作监督员工行为的电子警察，”ClusterSeven公司的首席执行官拉尔夫·巴克斯特表示。这家公司向德国德累斯登投行和三菱等大企业出售监管软件。
自“9·11”事件发生后，各公司都加紧了安全保障工作。随后《萨班斯-奥克斯利法案》要求企业进一步增强内部控制，加大持续监控和电子记录的监视力度。“每当有人发送文件，无论是通过电子邮件还是互联网，或者传送数据至手机和其他移动设备，都会受到监控，”IBM互联网安全战略总监甘特·奥尔曼介绍。
信息获取逐渐成为商业舞弊者的资本。就在去年圣诞前，某软件公司一名获得嘉奖的员工以家庭问题为由辞职。在上交文件和手机时，他声称笔记本电脑被盗。由于事有蹊跷，公司老板让IT方面人员追查笔记本的下落。通过网络，他们追踪到电脑就在那名辞职员工的住所。“他被我们的一个竞争对手挖走，正在用我们公司的研究方法、系统设计和技术手段在新职位上工作，”公司的老板说道。
旅行和娱乐中的舞弊
技术的确在有效帮助公司对抗普通职位上的偷窃行为。餐饮行业一直为员工代打卡和工作偷闲等顽疾而头疼。瓦伦蒂管理公司（Valenti Management）拥有和运营117家Wendy's和17家Chili's餐馆加盟店，其IT主管帕琦·托里索拉一直在寻找“十分简单可靠的方法”将收银机的操作和员工个体绑定，即在Chili's餐吧的现金收银机上装入指纹扫描模块。托里索拉表示员工经常找托词说：“嗯，天哪，不是我干的。”但是他说自从公司安装指纹扫描后就再没听到类似的借口。
旅行和娱乐中的舞弊并不是新鲜事。然而在当前这种经济环境下，有些员工指出：“反正我也可能被裁员，那还不如走前卷上一笔。”最近几个月，卡尔蔡司光学公司老板、用账户划账形式发薪的那基亚·威廉姆斯正在狠抓这种欺诈行为。与很多公司一样，卡尔蔡司光学公司使用Concur科技公司的开销报告软件。该软件可以帮助查清商务旅行和娱乐中的滑头行为，比如虚报的数字、未经授权的旅行条件升级以及同一餐费两人各报等欺诈行为。最近，威廉姆斯揭穿了几名员工虚报汽车油费、夸大小费支付和重报支出报告等行为。威廉姆斯表示：“员工们并不知道我们在检查他们的报告。”