神马文学网中国银行开平三行长盗5亿美元潜逃海外全景
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中国银行开平三行长盗5亿美元潜逃海外全景
2008-10-27 23:20:10 来源: 第一财经日报(上海) 网友评论 13 条 点击查看
中国警方在北京首都国际机场对被美国警方押送回国的犯罪嫌疑人、原中国银行广东省开平支行行长余振东执行逮捕。(资料图)
第一财经日报2008年9月2日报道 中行广东开平分行前后三任行长——许超凡、余振东、许国俊，在长达10年的时间里，把总金额为4.83亿美元的银行资金转移到海外。案发后，三人经由香港逃亡加拿大、美国。而该案也成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。
许超凡、许国俊——新中国成立以来贪污、挪用金额最大的中国银行开平案中的两名主犯，及其亲属，近日被美国法庭定罪。
据境外媒体报道，美国地区法庭8月29日裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。法庭将在11月对几名被告量刑。
中行新闻发言人王兆文昨日接受《第一财经日报》采访时表示：“目前中行还没接到通知，不清楚此事。”当被问及“两许”是否被遣返回国，王兆文称，美国、加拿大的法律与国内有所不同，此事还很复杂。
“两许”是中行开平案的主要嫌犯，2001年10月案发。中行广东开平分行前后三任行长——许超凡、余振东、许国俊，在长达10年的时间里，把总金额为4.83亿美元的银行资金转移到海外。案发后，三人经由香港逃亡加拿大、美国。而该案也成为新中国成立以来最大的银行监守自盗案。
2002年12月，主犯之一余振东在洛杉矶被警方抓获，在美国接受审判后，经中美协商，2004年被遣返回中国，判刑12年。半年后，“两许”也在美国被捕。2006年1月31日，美国司法部对外宣布，以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对许超凡、许国俊及其亲属共5人提起诉讼。
此番“两许”被定罪，只是漫长诉讼过程中的一步。接下来面临的是美国法院的量刑。不过即便被量刑，“两许”是否能被遣返回国，依然是个未知数。因为美国和加拿大都未加入《联合国反腐败公约》，并且中美两国也未签署引渡协议。
美国司法部文件揭示中国银行开平案洗钱通道
中行新闻发言人王兆文日前表示，支持美国司法部对开平案件主要案犯提起诉讼，并将予以积极配合。
美国司法部刑事部助理检察官费舍尔(Alice S.Fisher)于今年1 月底表示，该部已经以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，起诉中行开平支行前行长许超凡、许国俊及其亲属。
据美国司法部调查，中行开平支行三任前行长许超凡、许国俊、余振东(已移交中方并认罪)利用职务之便，内外勾结在中行贪污、挪用银行巨额资金达4.85亿美元。据美国司法部报告，犯罪嫌疑人先将巨额资金转移至设立在香港的空壳公司和数个投资账户内，并先后在加拿大和美国拉斯韦加斯赌场账户洗钱。事后，犯罪嫌疑人及其家属利用假身份来到美国，并以假结婚为手段获得美国护照，违反美国《移民法》。
许超凡之妻邝婉芳及许国俊之妻余英怡，因协助其夫进行身份诈骗同样被美国司法机关指控。受起诉的还有邝婉芳的兄弟邝华宝，罪名为参与非法洗钱。 (本文来源：第一财经日报 ) 