美秘密调查全球金融交易信息 至今进行了近5年

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 06:25:53
据《纽约时报》和《洛杉矶时报》等美国媒体23日报道，2001年“9·11”事件后不久，美国政府就以反恐为名，秘密通过比利时的一家国际银行信息数据中心对成千上万名世界各国人士的金融交易信息进行调查，这项工作至今已进行了近5年。
报道说，这一秘密项目由美国财政部主管并由中央情报局操作，具体做法是，通过储存了全球银行、证券经纪公司和股市等金融机构交易记录的比利时“世界银行间金融通信协会”获取有关交易信息，主要包括与美国有关的资金转移记录。
美国财政部主管反恐和金融情报的副部长斯图尔特·利维证实了媒体的这一报道。但他宣称，该项目只调查涉嫌与“基地”组织有关者的金融交易信息，并称这一项目已成为美国反恐战争的关键工具之一。他还称，美国正是借助这一项目抓获了2002年印尼巴厘岛恐怖爆炸案的主谋汉巴利。
利维还说，尽管美国法律禁止政府从金融机构获取私人金融记录，但“世界银行间金融通信协会”并非金融机构，而只是一家信息服务机构，因此美国政府的做法并不违法。
美国财政部长斯诺也发表声明为这一项目辩护，称政府这样做是完全合法的。
但《纽约时报》等媒体报道说，一些参与该项目的美国官员私下承认，该项目实际上是钻了法律的空子，做法并不光彩，一经公开必将引起争议。美国政府还曾向《纽约时报》施压，要求不报道此事。
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