假港商以数十亿投资为诱饵诈骗宁夏及呼??7亿

假港商以数十亿投资为诱饵诈骗宁夏及呼市17亿
http://www.sina.com.cn  2008年11月17日16:41  新华网

王细牛落入法网后接受公安机关审讯。

这是王细牛用过的3个身份证（2008年1月摄）。新华社发

2005年5月17日，刚建成四年的呼市公安局11层指挥大楼被炸掉,目的是给“西北第一高楼”腾地方。新华社发
新华网北京11月17日电 题： “神话”的破灭
新华社记者汤计、李柯勇
(一)
2005年3月，内蒙古呼和浩特市来了一位名叫“郑泽”的港商，自称香港金鹰国际集团投资有限责任公司董事局主席，他带来了一个“神话”般的辉煌构想：在呼市商业繁华区盖“西北第一高楼”——金鹰国际CBD(中央商务区)。楼高169米，建筑面积65万平方米，投资53亿元，两年建成。
这一“大手笔”立即引起呼市政府重视，当年就被列为向2007年内蒙古自治区成立60周年献礼项目。为了保证工程进度，当地采取了一系列“非常动作”。
2005年5月17日凌晨，一声闷响，刚建成四年的呼市公安局11层指挥大楼被炸掉了，目的是给“西北第一高楼”腾地方。这次定向爆破也被称作“西北第一爆”。
接着，原市政府大楼、龙海商厦、第一人民医院保健楼、市公安局的三栋宿舍楼相继拆除，“郑泽”在呼市中山西路黄金地段得到了50多亩土地。
由于“特事特办”，金鹰公司在呼市办事几乎是一路绿灯，很快就违规在工商部门注册、办理了《工程规划许可证》《土地规划许可证》《房地产开发资质证书》《施工许可证》《土地使用权证》。
然而，尽管获得了种种不可思议的优惠政策，“实力雄厚”的金鹰公司却无资注入，“西北第一高楼”很快成了烂摊子，甚至还非法集资，这引起了社会的质疑与警方的注意。
内蒙古警方有关负责人说：“根据群众的反映，我们比对分析了当时的各种情报信息，咋看‘郑泽’也不像是正儿八经的商人。”
随着警方调查的展开，“神话”破灭了，一个令人瞠目结舌的骗局却浮出水面……
(二)
“郑泽”原名王细牛，1958年生于湖北省黄梅县龙感湖农场，读了五年小学，13岁学木匠，1974年成为农场木工，当地人都叫他“王木匠”。“王木匠”于1984年跳出农场闯荡世界，开过舞厅、旱冰场，办过招待所，经营过酒店，均一事无成，还官司缠身。
1998年9月，他因涉嫌虚报注册资本罪被南京市警方刑拘，第二年取保候审。2000年，“王木匠”往河北省石家庄市迁了假户口，改名“郑泽”，年龄缩小11岁。警方发现，“王木匠”有6个名字：王细牛、王亚伟、王世伟、舒兵、王伟、郑泽。每个名字都注册了一家公司，娶了一个“老婆”，其中有4个“老婆”给他生了孩子。
香港金鹰公司真相如何呢？这原来是一家1万元港币注册的“三无”公司，无办公场所，无资金，无工作人员。
2001年2月，王细牛得知宁夏回族自治区政府想改造宁夏宾馆，于是前往宁夏，许诺出资4.56亿元改造宁夏宾馆，合作建设“宁夏国际村”，与区政府办公厅签订了引资合同。同年7月21日，双方又签订协议成立中外合资企业，宁夏提供建设用地，金鹰公司出资3.8亿元，合作开发自治区政府周边农场等地段。
拿到了土地，金鹰公司当然没钱投入，但是“王木匠”有办法，他用“空手套白狼”的方式，展开了一系列令人眼花缭乱的诈骗行动。
他采取招标不开标、开标后不退还投标保证金的办法，骗了32家投标单位投标保证金2075万元；通过虚构贷款主体、房屋置换按揭等方式，骗取中国工商银行宁夏分行银川东城区支行以及中国农业银行宁夏分行银川新市区支行贷款179笔约1.09亿元；骗取149家企业的工程款和材料款共计约3.8亿元；以20%的高息为诱饵，非法向银川市民集资约3.18亿元。
钱到手了，“王木匠”却无心盖房。五年过去了，“宁夏国际村”还只搭了个框架。
“宁夏国际村”资金链断裂后，“王木匠”的目光又盯上了呼和浩特。他在呼市的骗术几乎是宁夏的翻版：2005年5月，他骗取了呼市政府4.59亿元的土地使用权，强行开工建设金鹰国际CBD项目。在项目实施过程中，他骗取工程商垫资款2.2亿元、材料供应商2219.1万元、投标单位保证金4659万元、预售房屋资金7759万元。加上非法集资和土地费，合计诈骗了8.1亿多元。
屡骗得手，“王木匠”的胃口更大了。他以赊欠广告费的方式，在内蒙古大小媒体铺天盖地地宣传一个更为华丽的“肥皂泡”：要在中国五个少数民族自治区首府各建一个“CBD”。他开始在南宁、乌鲁木齐等地活动，企图以相同的骗术来弥补呼和浩特与银川市的断裂资金链。
警方调查表明，王细牛在宁夏、呼和浩特骗了17.58亿元。虽然两地的工程项目都成了烂尾楼，但他自己的腰包却鼓了起来。2001年9月至2007年1月，他把骗来的9400余万元汇至北京个人账户，并挥霍了其中1456万元。他买了宝马、宾利、奔驰等高档轿车，戴上了江施丹顿名牌手表，还购置了房产。
(三)
一个木匠有多大道行，能把两个地区的政府蒙骗？王细牛对此颇有心得。他供述说：“阿基米德说过，如果给他一个支点，他能撬动地球。我的定律是：抓住一个政府领导的弱点，我就能搅动一座城市。”
综观“王木匠”的骗术要旨，可以用四个字来概括：投其所好。
有人爱“攀富结贵”，王细牛就进行奢华表演。到呼市“投资”时，他坐着加长凯迪拉克轿车，跟着8名保镖。保镖一色的黑西服、小平头、戴墨镜。他以8万元一天的价格，包住了五星级宾馆的一个楼层，楼道还有保镖把守。每有领导造访，他一伸手，身后保镖立马递上一支古巴雪茄，“咔”地一下为其点燃。
有人喜好“大手笔”，王细牛就在“大”字上做文章。他一张嘴就是“大投资”，在银川声称投资36亿元，在呼市涨到了53亿元。做的项目更是不厌其大，“第一高”“CBD”都是他的招牌。
“这叫抱大领导打大旗号发大财。”王木匠供称，别看有些领导职务高，其实他们没经历过商场险恶。
警方与“王木匠”有一段经典对话。警方：“啥叫CBD项目？”王细牛：“我也不知道，这是外国名，我的秘书知道啥意思。”
有人喜欢商业名人，“王木匠”就给自己罩了一身光环。“中国房地产领先企业”“中国房地产百强企业”“中国建筑行业信用AAA级单位”“中国优秀工程”“西部开发杰出贡献奖”“世界杰出人士”“全球100位华商品牌人物”“爱国企业家”……王细牛花钱买了70余道光环戴在自己头上。
深谙骗术的“王木匠”，在包装自己嘴脸时向来不惜重金。他一面大肆行骗，一面以“郑泽公益救助基金会”之名向四川省仪陇县捐助扶贫款100万元，又以“金鹰国际投资公司总裁郑泽”之名向四川省巴中市捐赠100万元，用于社会公益事业。
在他看来，没有什么是用钱买不到的。尽管他在宁夏坑骗了政府、银行、建筑企业和数千集资群众，中国企业改革与发展研究会仍在2005年5月召开的“中国诚信企业高峰论坛上”向金鹰公司颁发了“中国诚信示范单位”荣誉证书。宁夏的CBD烂尾楼工程居然获得了原建设部中国建筑文化中心颁发的“中国优秀工程”奖牌。中国城市标志楼盘年度金榜活动组委会还授予宁夏CBD烂尾楼“2004中国西部国际CBD标志性商务中心特别金奖”。
令人惊奇的是，个别领导也跟着这个骗子“忽悠”。2005年，呼市炸掉市公安局指挥大楼后，社会上响起一片“假港商”“大骗子”的质疑声，许多已经中标的建筑企业开始退却。
没有建筑企业垫资，金鹰CBD就难以破土动工。王细牛请建筑施工单位领导到内蒙古饭店的“金顶大帐”吃饭，他邀请当地一位领导出面作陪。席间，这位领导拍着“王木匠”的肩膀说：“小郑(王细牛当时叫郑泽)是很有实力的啊，你们怕什么？”
结果，王细牛在呼市骗了中建三局装饰公司等25家投标单位4688万余元投标、履约保证金，还骗了中铁十七局等6家施工企业的垫资款2.2亿多元，拖欠大同水泥厂等20家材料供应单位货款950万元。
(四)
“利诱”只是“王木匠”骗术的一面，另一面则是“威逼”。他总是先以“大项目”吸引人上钩，再以“大破坏”把对方绑上一条战船，不由你不听他差遣。
在宁夏，王细牛以36亿元投资为诱饵，“忽悠”政府拆了宁夏宾馆，骗取土地使用权，然后委托中介机构出具隐瞒重要事实的验资报告，套取公司自有资金，在黑市换成美元后打入香港金鹰公司账户，再作为金鹰公司投资款打回宁夏的验资账户，以“空手道”冒充投资。少数领导发现上当又顾忌面子，只好打掉牙往肚里呑，硬着头皮支持他往下干。
在呼市，炸掉公安局指挥大楼后，新楼动了几锹土就没了影子。在两年时间里，呼市公安局的办公场所分散租赁了十几处……于是，“木匠不急政府急”的局面出现了：市里垫钱垫料帮着建，到最后干脆全盘接过来替他建。眼看“王木匠”无钱建设“西北第一高楼”已成事实，政府也只能想方设法帮他往起拱楼。
上了“王木匠”的贼船想下来都难。面对多方压力，为摆脱金鹰CBD项目和市公安局新指挥大楼的建设困境，2007年1月31日，呼市想与王细牛解除合作协议，另请有实力的企业解套。但王细牛索要“船票”：至少3000万元“补偿”，否则，坚决不退出。
不过，精于算计的王细牛，咋也没算到警方下手这么快，更没想到公安部直接介入案件侦办。早在2006年12月31日，内蒙古警方在公安部的直接指挥下，以涉嫌非法吸收公众存款罪对其正式立案，并向自治区党委和政府主要领导发出了预警通报。
王细牛意识到罪行即将败露，秘密与境外企业协商转让金鹰公司股权，并紧急办理全家移民加拿大手续，企图套取资金后逃往国外。同时，为掩盖犯罪事实，他一边转移、隐匿、销毁公司财会账目、文件资料、电脑硬盘等，一边将公司大额资金由呼市转往北京的个人账户。
“种种迹象显示‘王木匠’准备逃匿。”公安部办案人员说，“恰在此时，呼市政府要给金鹰公司拨3000万元补偿金。为了防止国有资产进一步流失，我们决定提前抓捕主要犯罪嫌疑人。”
由于警方出手及时，王细牛从深圳定做的准备在呼市进行非法集资的3万张贵宾卡被缴获。据介绍，这些贵宾卡一旦售出，老百姓的17亿元血汗钱将被王细牛收入囊中。
即便如此，不包括施工企业、材料商和政府的被骗资金，以及拖欠数百名农民工一年的工资，仍有百余名呼和浩特市民的8000多万元资金被王细牛非法吸收。而在宁夏，王细牛向5000余名自然人非法募集资金达3.24亿元。
近日，宁夏回族自治区高级人民法院二审宣判，王细牛因合同诈骗罪被判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
骗子是落网了，然而人们却不由得深思：一个只有小学文化程度、漏洞百出的骗子，为何能在数年内“呼风唤雨”，导演了这起“天方夜谭”般的诈骗大案？
宁夏高院就金鹰集团诈骗案作出终审判决
http://www.sina.com.cn  2008年10月07日09:04  国际在线
备受社会各界关注的原香港金鹰集团郑泽等人合同诈骗案，近日由宁夏回族自治区高级人民法院作出终审裁定，驳回郑泽等人的上诉，维持宁夏银川市中级人民法院的一审判决。宁夏高院为此提醒广大群众、新闻媒体、中介组织和相关政府部门从中吸取教训，不给经济犯罪分子提供可乘之机。
诈骗宁夏内蒙古两地17亿元“王木匠”郑泽被判无期徒刑
2008年8月21日，银川市中级人民法院以合同诈骗罪，一审判处主犯郑泽无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处田玮有期徒刑12年，并处没收个人全部财产。同案犯严胜、徐兵、吴霞、袁滨、许春雷等也分别被判处有期徒刑，并处罚金。一审宣判后，郑泽等人不服，提出上诉。
自治区高级人民法院审理确认，上诉人郑泽伙同田玮等人，以非法占有为目的，隐瞒无实际履行合同能力的真相，于2000年在香港注册只有一万港元资本的香港金鹰国际投资有限公司，并使用伪造的资信证明等文件虚构资金实力，先后欺骗宁夏、内蒙古两地有关部门与其签订合作协议。
郑泽等人以上述项目为诱饵，在对金鹰集团进行虚假宣传包装的基础上，以先履行小额合同和部分履行合同等手段诱骗相关单位和个人与其继续签订和履行合同。2001年至2007年间，郑泽等采取招标后不开标，非法占用投标保证金和履约保证金，恶意拖延及拒绝支付工程、材料款，编造购房合同、套取银行按揭贷款，以高利回报诱骗被害人交纳商铺租赁转委托经营保证金和违法销售贵宾卡、预售房屋等手段，实施合同诈骗，共骗取宁夏、内蒙古两地土地出让金及相关被害人资金总价值17.09亿元。田玮、严胜等6名同案犯参与合同诈骗，所涉合同诈骗金额均属特别巨大。
郑泽等人还采取虚列财务支出，以假发票冲抵个人借款，购买高档轿车、房产及消费等手段，转移、挥霍被害人交付的钱财计九千余万元。案发前，郑泽秘密转移宁夏宾馆改造及金鹰国际村开发股份，图谋套取现金转移境外，并隐匿、转移涉案证据，企图逃避法律追究。
据法院经审理查明，上诉人郑泽，原名王细牛，曾用名王亚伟、王世伟、王伟、舒兵，湖北省黄梅县人，早年曾做木工。上个世纪80年代初至90年代末，曾在江西省九江市经营旱冰场、舞场等。1997年9月至1998年5月间承包南京国亚联商场，造成巨额亏损。南京警方于1998年9月以王亚伟(郑泽)涉嫌虚报注册资本罪，对其刑事拘留，同年变更强制措施为监视居住。
宁夏高院认为各方都应吸取教训不给经济犯罪分子以可乘之机
通过对郑泽等人合同诈骗犯罪案的审理，宁夏高级人民法院认为其教训是多方面的。
郑泽等人以商铺租赁转委托经营的形式收取押金实际上是非法集资行为，其与被害人间形成的权利义务关系不受法律保护。部分群众受高利诱惑，不惜拿出多年积蓄交商铺押金，从而遭受经济损失。广大群众要学法、知法，提高法制意识，不参加任何单位、个人组织的未经批准的集资活动。
之所以能欺骗公众，顺利实施合同诈骗犯罪，与一些新闻媒体对金鹰集团及郑泽等人不负责任的虚假宣传、包装有着重要关系，个别中介组织甚至掩盖关键事实为金鹰集团出具验资报告等，对郑泽等人实施合同诈骗犯罪客观上起到帮助作用。相关新闻媒体及中介机构应吸取教训，不能只顾眼前经济利益，还应切实负起社会责任。
政府相关部门也应切实履行职责，依法行政，把好行政许可、监督和管理关口，不给经济犯罪分子以可乘之机。（记者 周崇华）
“王木匠”忽悠术为何屡试不爽
http://www.sina.com.cn 2007年03月14日 04:52全景网络－证券时报
徐云鹏
近日，被呼和浩特市民戏称为“王木匠”的呼和浩特市“金鹰国际CBD(中心商务区)项目”原业主、金鹰国际集团有限责任公司董事长王细牛，因涉嫌非法吸收公众存款等罪名，被检察机关依法批准逮捕。
这起听起来好似天方夜谭的神话，给人们的警示意义则是非常现实的：官员图虚名，群众遭实祸。
“木匠”王细牛忽悠上瘾，不仅忽悠到多个假姓假名假身份证，给自己贴了一身金，还让呼和浩特市政府鬼使神差地炸掉了位于市中心、刚建成投入使用2年多的市公安局指挥中心大楼等建筑，并让政府官员们信心百倍地憧憬着在两年内看到“计划投资53亿元”、169米高的西北地区第一高楼拔地而起。更重要的是，人家吹牛皮还真的不上税，不仅使政府蒙受较大资金损失，还卷走了上亿元的非法集资款，坑了许多单位和群众。
俗话说：狐狸再狡猾，也斗不过好猎手。显然，在木匠王细牛实施“忽悠”骗术的全部过程中，决不会一点儿破绽都没有，难道人们就没有一丝一毫的察觉吗？当然不会。事实上，只要是没有智力障碍的人，都会识破其中的猫腻。
其一，王细牛何以鬼小神通大？以其身份造假为例，应该说，我国的户籍管理制度是严格的。案发后，公安机关发现其有多个假身份证和假姓名，那么，他到底是怎么办的假户口，是谁帮他造的假？又是如何通过假户口迁移至河北省石家庄市，并且改名郑泽的？还有，他的“香港金鹰国际集团股份有限公司”董事长的头衔是怎么弄来的？是谁让骗子屡屡得手？
其二，一个江湖骗子何以把市政府给忽悠晕了？王细牛的所谓“香港金鹰国际集团股份有限公司”，实际上只是一个无地址、无人员、无实业的“三无”皮包公司，那么，王细牛进入呼和浩特市“金鹰国际CBD(中心商务区)项目”是谁推介的？相关部门进行资质审查认证没有？在合作将近两年时间里，王细牛一方面依靠收缴施工企业的保证金、垫付款和呼和浩特市政府的“退税”款运作“西北地区第一高楼”项目，另一方面公开在呼和浩特市非法吸收公众存款，这些眼皮底下的事，如不是银行发现，政府部门是不是还将继续蒙在鼓里？
当然，问号还有很多，就不一一追问了。归根到底，“西北地区第一高楼”工程被呼和浩特市政府列为2007年向内蒙古自治区成立60周年献礼的项目，恐怕才是真正的“病灶”所在。实际上，是“政绩工程”为骗子打开了“一路绿灯”，某些政府官员急切的名利思想才是“王木匠” 神话的始作俑者。尽管我们不能妄自断言某些政府官员在其中会有什么名堂，这是司法调查解决的事，但不能不说的是，一些政府官员急于出政绩，急于求名，急于升官的浮躁心理，为王细牛大施骗术打开了方便之门，帮了大忙。
教训告诫人们，政府构建和谐社会的时候，切记不要忘了：尊重民意，发扬民主，透明决策，始终是履行好政府职责的一个重要前提。离开这个前提，政府解决民生问题的资金将会在骗子的“忽悠”中，出现大量“跑冒滴漏”和“缺斤短两”现象，使“民心工程”成为“民怨工程”。
新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。