神马文学网陕西一官员夫人控制30亿地下金融帝国 民警上访市委
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陕西一官员夫人控制30亿地下金融帝国 民警上访市委
2010年09月28日 20:11瞭望东方周刊【大 中 小】 【打印】 共有评论14条如果没有更高一级反腐、司法外力介入，这起可能包含官商黑金线索的地方窝案，会不会包藏在咸阳城内不了了之？
《瞭望东方周刊》记者 康正 | 西安、咸阳报道
陕西省泾阳县公安局某副局长夫人——这应该是李春最为显赫的社会身份。除此而外，她被证实是街道清洁工人，同时是一家街边美容门店的老板。
但显然，这3个身份都与李春的真实面目毫不搭边：过去几年中，这个名不见经传的女人，以并不富裕的西部城市咸阳为阵地，以子虚乌有的期货交易为幌子，创建出一个交易规模约30亿元的地下金融王国。
与咸阳市2009年度地方财政收入31亿元作比，这意味着，李春控制的地下金融规模已足以和市政府的年财政实力分庭抗礼。
眼下更为迫切的问题是，李春虽受到刑事调查并于日前被批捕，有人向记者反映，由她倒台所可能牵出的官商黑金内幕，或正面临被遮蔽的危险。
1人14个账户30亿元资金进出
尽管从2010年夏天开始，就陆续有网帖传言李春犯案，但咸阳市井坊间绝大多数市民仍然不知道李春，即便是本刊记者日前到访的许多涉事单位，一般职员层面也绝少听说李春。在本刊记者走访的咸阳市公安局、主办该案的市公安局经济犯罪侦查支队、涉事的交通警察支队、网安支队等多个部门中，悉数以不受访应对。
“李春走的是高端路线，”9月12日，一位知情者告诉本刊记者，在咸阳，能进入李春圈内的人非富即贵，“以他们的身份，哪怕就是受骗了，也不可能闹得满城风雨，这对他们自己不利，因为有些钱的来源可能就有问题。”
事实上，据本刊记者所掌握的案情，直到李春被银行反洗钱组织盯上，在她所使用的账户被全部封停之前，其所操控的全盘业务都处于良好运转状态，既没有出现资金断裂迹象，也没有任何客户方面的毁灭性亏空发生。
这也许是李春案得以保密的另一重原因。这同时也意味着，李春案可能是一个利益受损方缺位的特殊案件，在某种意义上并不存在真正的“苦主”。所以，李春案又因此产生了另一种特征，即这样一起地方大案的查处，既非公安部门主动出击，也并非受害者举报牵出。
9月13日，一位直接参与李春案件初始调查的公安人员私下向《瞭望东方周刊》透露，最先发现李春地下金融冰山一角的，是咸阳市一家商业银行机构。这家银行在2010年初某一天，发现李春个人账户频现可疑交易，由此触发银行业反洗钱系统的启动。
商业银行立即将监控的数据上报给肩负“国家反洗钱工作职责”的中国人民银行咸阳中心支行，“支行那边又报到他们的西安上级单位，由上级单位直接安排了对李春个人账户的全面排查。”
这实际是一次升级到区域银行业层面的整体排查，排查范围包括了中、农、工、交、建及各股份制银行在内的咸阳全部12家银行机构。而最后汇总在一起的数据，让人倒吸一口凉气，“李春一共开了14个个人账户，在这些账户中，仅每笔10万元以上的大额交易就达到2000多笔，总的资金量达到约30个亿。”
另一个情况是，就在李春账户受到监控期间，还不断有“客户”将大笔资金划入。
银行方面获得这些数据后，即刻向陕西省公安厅专题汇报，“陕西省公安厅接报后，批示咸阳市公安局对李春立案侦查，并限期一个月破案。”据上述办案人员讲，咸阳市公安局经济犯罪侦查支队于4月8日立案，经过10余天调查后，就迅速将李春刑事拘留。
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