文强等贪官通过买房送子女留学将黑钱漂白

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2010年06月20日 07:08:04 　来源：检察日报【字号大小】【留言】【打印】【关闭】

2004年，大足石门山摩崖造像两尊石刻佛头被盗，警方接到报警后立案侦查。只是案子至今未破，佛头自此失去踪迹。2009年8月，专案组人员在文强别墅里“找到”了一尊失踪逾5年的佛头。
检察官建议加强司法机关与银行反洗钱部门联动
去年以来，随着重庆市打黑、反腐专项工作的推进，一连串“黑钱漂白”案浮出水面。到今年5月，重庆市查处的洗钱犯罪案件已有7件。在这些案件中，犯罪分子是如何让“黑钱”披上合法外衣的?
“打黑”使一串洗钱案浮出水面
什么是“黑钱”，钱是怎么“洗白”的?重庆市检察院的检察官介绍，洗钱是指采用转换、转让、转移等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质，使其犯罪所得表面合法化的行为。
重庆市北碚区原副区长赵文锐收受他人钱财后觉得危险，想到了“以钱生钱”的方式，先后将200余万元投入到一家房地产公司，从而获得了更多收益。经过检察机关侦查，赵文锐“黑钱漂白术”被揭穿，近日因受贿罪被法院一审判处有期徒刑十二年，并处没收财产20万元。
以王兴强为首的黑社会性质组织聚敛上千万元非法财物，涉案的警察苏扬借用妻妹身份证办理银行存折，通过转账、提现等方式，协助王兴强转移犯罪资金用于建厂，苏扬最终因犯包庇黑社会性质组织罪、洗钱罪，被法院依法判处有期徒刑三年零六个月。
洗钱方式越来越隐蔽“如何把手里见不得光的钱漂白，不法分子挖空心思，采取的方式越来越具隐蔽性。”重庆市检察院第二分院的一位检察官介绍。

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