陈顺利资本魔方越玩越玄(南方都市报 2005-11-12)

陈顺利资本魔方越玩越玄
2005-11-12 10:41:36   来源:南方都市报

陈顺利控股的中国特纤被香港联交所除牌。现又活跃于内地的资本市场。   资料图片
中国特纤刚被联交所除牌，其内地项目又获近两亿贷款
陈顺利资本魔方越玩越玄
刚刚遭香港联合交易所除牌的中国特种纤维控股有限公司(0285.HK)(下称“中国特纤”)的控制人陈顺利，虽然已经被香港商业罪案调查科盯上，要调查2亿港币募集资金的去向，然而最近，陈顺利又再次利用“空手套白狼”的把戏投资内地的其他项目。
据知情人士向本报记者透露，陈顺利控制的香港力丽集团在黑龙江省双鸭山市集贤县与顺隆煤焦化工有限公司进行合作，目前工程已经在施工阶段，已从北京某投资公司处落实了近2个亿的可转债贷款。
据悉，由于香港与内地存在司法方面的制度障碍，因此香港警方在内地的调查取证工作并不顺利。
市值一天蒸发20.85亿
中国特纤在2000年底顺利在香港上市，募集资金2亿多港元。资料显示，事发前，中国特种纤维各项指标均名列国内化纤行业的前茅，2000年税后利润1.82亿元，2001年税后利润达1.44亿元。
公司的一位原高层在接受本报记者采访时指出，这种业绩优良的背后，隐藏着极大的风险。
2002年11月26日，在短短的10分钟内，中国特纤经过49笔交易，股价从1元多迅速跌至0.09元。当日股价最低跌至0.087元，收报0.089元，跌幅高达92.6％，当日成交1.48亿股。一天之内中国特纤的市值蒸发了20.85亿元。
据香港证监会调查发现，中国特纤股价突然跳水的原因主要是包括控股股东Gigalink  Group  Limited等在内的股东大量抛售。据悉，中国特纤的实际控制人陈顺利曾将所持有的75％股权抵押给中国特纤常务副总裁吴克忠控制的公司，以换取1.5亿港元的贷款。此外，陈顺利还将股份抵押给友邦银行、深创投、敦沛证券、台证证券多家财务机构。据统计，截至2003年6月，中国特纤的各项贷款达5.94亿元。同时又因为债权人数天联系不上陈顺利，陈顺利所抵押的中国特纤被有关财务机构斩仓，致使该股瞬间“跳水”。
上市集资额用于还债
据知情人士讲，陈顺利在港上市更直接的目的是“拆东墙补西墙”，为了筹集资金还款。
在1995年11月陈顺利在福州成立和顺控股(中国特纤前身)的前身——福建和顺化纤有限公司即福建顺达，1996年3月4日，陈顺利以5045万元受让了福建宏利工程有限公司(下称“福建宏利”)旗下福清宏利房地产开发有限公司(下称“福清宏利”)股权，该公司拥有11幢8层楼商品房——福清福融商业城。4月18日，以4959万元受让福建宏利“宏航新城”房产项目。
签订协议后陈顺利一直未付款，但他根据福建省房地产评估中心的评估报告，把该两项未付款的资产抵押给中国工商银行福建分行五四支行，并且分别获得8500万元以及1.5亿元的贷款和进口信用证。有趣的是，这个评估报告是在陈顺利受让资产2天后出具，其将陈顺利用5045万元购买的福清福融商业城，评估成1.966亿元，两天的时间就增值1.46亿元。“凭借该项贷款和信用证，陈顺利在1996年5月从日本和法国进口有关生产设备，建立了生产线。“不过直到这个时候，陈顺利还没有付出一分钱。受让福建宏利的房地产项目，陈顺利一直没有付款。直到陈顺利的中国特纤在香港上市时，才还清这笔钱。”还钱的方式是由证券承销商利高证券分四次支付给陈顺利的关联公司——杜邦化学工程(亚洲)有限公司。名义上是作为支付氨纶项目的设备预付款，实际上是通过杜邦化学转给了福建宏利。
实业未有开展
在招股说明书中，和顺控股表明融资的主要目的之一是为了收购大连华阳工程。就在公司上市不久后的2000年12月28日，上市公司以4275万元收购大连华阳工程98.75％的股权。知情人士讲，实际上，上市公司并未支付任何费用，又于2001年12月28日将该公司退还给大连华阳的股东李杰等人。同样上市公司也未收到任何一分钱。
在招股说明书中，和顺控股表明融资的另一主要目的是——投资氨纶项目。2000年1月3日，陈顺利成立和顺氨纶，专门负责该项目。2001年7月中国特纤公告称，项目底面平整工程以及基建工程已经在进行中，预期厂房工程将于2002年底完成。
“但截至2002年11月底中国特纤股价大跌后，200多亩的氨纶项目地盘，依然是空荡荡的，连一台大型建筑机械都没有，只有几个工人在铲泥，没有动工的迹象。同时德勤的报告也称，氨纶项目中的土地平整项目，收据是由不能确认身份之人签收。”知情人事指出。该项目所在地福建长乐漳港镇政府一位王秘书对记者表示，该项目从来就没有进行过，现在地块也已经被政府收回。
利用上市公司套现
上市后，陈顺利不断地利用上市公司进行贷款，将上市公司掏空。2001年10月，和顺控股向香港东亚银行借款8500万元及其他银团借款2900万元，随后以采购设备名义转移向其他关联公司。2002年9月，陈顺利利用佛山东利化纤有限公司分别从中国银行佛山分行、深圳光大银行共获得总额为1.75亿元的银行贷款。其中9000万元以购买设备及原材料的名义转入陈顺利个人控制的顺氏集团、香港“杜邦”公司及福建吉马公司。
2002年底，陈顺利开始放弃上市公司。上市公司2002年一下子亏损3亿元。随后股价开始下跌。据知情人士透露，陈顺利在股价下跌前个人已全部套现(或抵押或出售)其上市时所拥有的13.95亿股股票，得款2.65亿元。加上之前利用上市公司向国内地银行及香港地银行，以上市公司资产抵押及担保的方式，获得共11.59亿元的融资，其中很大部分被其个人所得。
本报记者卢荣实习生程满红
链接
昔日福布斯富豪　陈顺利
1962年　　出生在福州市长乐县
1995年　　在长乐创办了和顺控股有限公司(后更名为“中国特种纤维控股有限公司”)。作为中国特种纤维控股公司董事会主席，曾任福建省第九届人大代表、中国青年乡镇企业家协会理事。
2000年　　获“中国十大杰出科技青年”等称号。
2001年　　以13亿港币的身家被香港一杂志评为第48位富豪；
2002年　　以18.25亿元资产跻身《福布斯》中国内地富豪榜，名列第22位。
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