尚未发现“热钱”有组织大规模流入

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尚未发现“热钱”有组织大规模流入

《 人民日报 》（ 2010年05月26日   10 版）

　　本报北京5月25日电  （记者田俊荣）国家外汇管理局今天表示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。 

　　据介绍，从2010年2月开始，外汇局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项行动。专项行动数据初步显示，违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

　　此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。此外，尚有一批线索待进一步查实。

　　下一阶段，外汇局将继续排查有关案件线索，积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力，不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。

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