深圳警方捣毁一个以炒外汇为名的诈骗团伙

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http://www.sina.com.cn 2009年04月09日 07:54 新华网
新华网深圳4月8日电(记者王传真)深圳市公安局8日公布，深圳警方经过缜密侦查，打掉一个以炒外汇为名的诈骗团伙，抓获9名犯罪嫌疑人。
据介绍，2008年7月初，深圳警方接到深圳市某信息职业技术学校28名毕业生报案，他们就职的深圳市鑫悦投资有限公司高层突然失踪，毕业生们投资炒汇的148万余元无法收回。
警方专案组经调查发现，深圳市鑫悦投资有限公司以招工为名，对这28名毕业生进行金融投资、外汇、黄金买卖等方面培训，要求每人投资不少于4万元进行实际外汇、黄金买卖，造成上述“新员工”共损失人民币148.4万元；该公司以虚假信息注册成立，注册资本50万元，法人代表为刘某，公司实际经营者为股东杨某和股东李某，所有的客户资金在打入该公司指定账户后，均被迅速从ATM自助银行或银行柜台取现，资金并没有进入外汇交易市场；该公司股东杨某另开了一家深圳市宏利丰投资有限公司，李某也在深圳某大厦经营一家兴达世纪投资公司，进行同样的诈骗。
2009年3月31日，深圳警方采取收网行动，先后抓获鑫悦公司经营人杨某、李某，总经理杨某，部门经理刘某，前部门经理曾某，公司网站维护人员刘某，以及宏利丰公司部门经理张某；4月5日抓获“兴达世纪”公司副总经理韩某、投资部经理王某。警方对上述犯罪嫌疑人已实行刑事拘留。
据犯罪嫌疑人供述，该案涉及30余客户共200余万资金，基本上被杨某和李某侵占，其中少部分用于公司运营。

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