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兰州证券黑市狂洗“股民”
2001-02-09 09:50:52
《中国经济时报》记者 王宏 《甘肃经济日报》记者 王克勤
日前，记者从甘肃省的政府网站里发现了一份投诉书，反映在兰州有多家非法股票交易场所在从事股票诈骗。根据上访受害“股民”及中国证监会兰州特派办提供的线索，记者进行了近一个月的调查摸底，发现了其中的黑幕：在这些非法场所，只要投资者的资金打入他们的账户，便进了他们精心设计的陷阱。
１、“免费午餐”吸引“股民”
进去之后，结局只有一个：绝对亏损
世界上真有免费的午餐吗？有，但好吃难消化。
在兰州，几乎所有的证券黑市都为不明就里的客户热情地提供每天一顿的免费午餐，而且为客户提供4倍乃至9倍于本金的“融资”，即“借钱”让客户炒股；合法交易大厅里只能是散户的投资者在这里还能享受到大户的待遇，每人一台电脑，不受干扰；黑市还能为客户提供所谓“消息股”，声称可以让客户年受益达30％— 80％，甚至更多。
被如此优越的条件吸引来的人不久就会发现，在这里做股票，只有一个结局——亏损。客户买的“消息股”从一上手就开始烂；自己没有融资，但账上却显示欠了公司的一大笔钱且全买了不知何时吃进的股票；自己不想买的股票，经纪人却自做主张大数目吃进；这里的电脑在股市行情看好时，不是停电，就是死机，或者出现系统紊乱，客户想买的股票总是无法到手；股票下跌时，客户永远无法及时抛出股票，直到造成巨额亏损，公司才以保全公司资金为由，为客户强行“平仓”。
在证券黑市里，这些吃免费午餐的投资人被称为“股民”，这些人也这样称呼自己，但他们实际上没有做过一天真正意义上的股民。
２、血本无归尚蒙在鼓里
直到今天，受骗者还以为真是炒股赔了钱
“股民”李学仁，投入55万元在甘肃华某投资咨询有限公司“炒股”，在吃了一段时间的免费午餐之后，多年积存的53万元便付之东流。这时他才大梦初醒，知道几元钱的免费午餐只不过是“华某公司”割他的大腿肉煮成汤又喂了他一小勺而已。
“股民”李晶华，在兰州力某经济信息咨询服务有限公司炒股不到4个月的时间里，免费午餐就使她将自己全家多年积存及多方求借的9.4万元亏得只剩3000元，在无法向亲友交代的情况下，1999年8月，风景如画的黄河之畔，李老太太绝望地走向了河水深处，被几个好心的年轻人及时发现并把她救上岸来。
在兰州融兴信息咨询有限公司租借的大桥饭店，曾有“破产”的“股民”从楼上堕楼身亡——证券黑市的免费午餐，不知道使兰州多少个家庭倾家荡产，甚至妻离子散，家破人亡！
根据调查的情况看来，仅“华某公司”2000年就“洗”了1000万至2000万元，而在兰州，近20家这样的公司“洗”了多少钱？
然而，令人啼笑皆非的是，直至今天，有许多的受骗者依然蒙在鼓里，以为自己就是炒股赔的钱，不知道自己的资金根本没有进入深沪两市交割。这些公司均选择偏僻地带或者高层写字楼内的出租房作为营业场所，利用几十台租来的电脑，通过卫星接收器、互联网或者有线电视接收股市行情信息，建成一个模拟的股票交易系统，采用空买空卖的手法欺骗“股民”，“股民”的资金从入账之后实际上就已经进了他们的腰包。
３、讨公道 数十股民挨打
以欺诈开头，用暴力撑腰
据介绍，华某公司带有黑社会性质，背后有一大批的地痞流氓，而且在一些关键的政府部门都有他们的关系。
像华某公司等，还有许多威胁人的办法，他们让经纪人到“股民”家里做家访，弄清其具体住址；经纪人不许向外透露公司机密，并扬言谁要是产生重大问题，便要抄谁的老家。许多经纪人已经被华某公司套住，身不由己。
1999年6月23日，甘肃省工商行政管理局公平交易处与证监部门对涉嫌诈骗的兰州新兰天投资咨询有限公司进行检查时，该公司两名负责人秦立东、李建宾仓皇携款潜逃。7月2日，受害投资人将秦、李二人团团围住追讨损失时，竟有约20至30名不明身份的人，身带手枪，手持刀子、铁棍闯入该公司将秦、李二人“保驾”护送走，去向不明。
2000年11月24日下午3时，数十名被华某公司“洗白”了的“股民”在甘肃省人民政府大门口聚集上访时，突然来了十多位身着清一色玄色紧袖衫的男青年，对上访群众大打出手。报警后，这伙人不敢恋战，仓皇逃跑时，其中一人与前来解救同伙的另一青年被愤怒的“股民”当场抓获，并扭送到了公安部门。
４、三四月开张 九十月收档
在这段时间内，入套“股民”多从数十万元“洗”剩下几千元
2001年1月1日，记者通过种种方式，终于与一位甘肃华某投资咨询有限公司的经纪人接上了头，在向其保证不披露真实姓名的情况下，这位经纪人决定向记者披露华某诈骗内幕。他说：“太黑了！你们一定要替我保守秘密，不然——”
以下是这位经纪人的叙述：
公司做业务主要靠经纪人,经纪人都是公司在媒介上打广告招聘来的。
经纪人做业务的第一步叫做“CALL”客。每年3—4月份，股市行情看涨时，公司便让经纪人到正规的证券经营机构或证券登记公司去，以优越条件诱人上钩。
客户来开户之后，公司给“股民”一个账号和一个招商银行的“一卡通”，这个卡上并没有一分钱，然后，公司开始封仓操作。之后，公司便以工资待遇等诱导经纪人开始恶意炒做。
他们的方法归纳起来就是：频繁交易、追涨杀跌、鼓动融资、深度套牢、强行平仓。当强行平仓之后，“股民”的实有资金因所买股票下跌已经“亏损”，再与“股民”融资数额(实际上只是公司在“股民”账户上加的虚数字)相平，“股民”的资金就顺理成章地被“洗”进了他们的腰包。
公司为“股民”融资，还款周期为10天，但是当股票上涨时却几个月都不平仓，当大幅下降时便会随时平仓。采用这种手段，华某公司今年已经洗钱至少1000多万元，最大的一宗业务入账款高达300万元。
到了九十月份，这些人就被“洗”得差不多了，很多人这时已从入市时的数万、数十万元“洗”得只剩几千元了，各种投诉也引起工商部门和证监会的关注并开始检查，这时公司便会很认真地告诉“股民”：遵照上级指示，公司开始停业自纠，请广大股民赶快清仓。许多人在“洗白”之后就这样被清走了。
到了第二年，公司便会重新更换法人代表、重新注册公司名称、另搬一个地方开始新一轮的诈骗。又会有许多新的“股民”被他们以同样的手法堂而皇之地洗白。
５、“关系”庇佑 长盛不衰
公安厅长多次批示立案查处，时至今日没结果
兰州市的证券黑市缘何如此猖獗？在诈骗者面前，有关部门缘何显得如此软弱无力？
据记者调查与暗访，发现一些非法证券交易场所的确有着相当复杂的社会背景，在政府和一些相关部门，这些公司几乎无一例外地都有所谓的“关系”。在一些由各部门联合组织的检查中，往往留下一层空楼，连电脑都搬得一台不留，检查一结束，又迅速开张。
在中国证监督会兰州特派办，记者了解到，由于没有必要的手段，证监会能管得了合法机构，但却管不了非法机构，像这样的诈骗机构，必须要依靠公安机关立案查处。
据甘肃省工商局介绍，工商部门只要一查封，这些公司就会借机将“股民”割肉甩出，携款潜逃，踪影全无。所以，面对此类案件，工商部门轻易不敢查封，只有向公安部门移交。
工商以涉嫌诈骗将案件移交公安，而兰州市公安局总认为“证据不足”，而且认为这样的案件太多，一个要立案，所有的都要立案。因此，尽管甘肃省公安厅厅长蔚振忠多次批示要求立案查处，但是，时至今日，兰州市公安局依然没有采取断然措施。
据记者了解，近一两年来，证监会与甘肃省工商行政管理局多次向甘肃省公安部门移交了非法证券机构涉嫌诈骗的案件，但是，最终都在兰州市公安局卡了壳。记者曾先后两次到兰州市公安局就此类事件进行采访，都被对方以不能违反公安部门新闻发布纪律为由予以委婉谢绝。