中兴通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年3月19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知》。2007年3月30日，公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在深圳市博林诺富特酒店二楼会议室召开。应到董事14名，实到董事13名，董事张俊超先生因工作原因未能出席，委托董事殷一民先生行使表决权。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
1、选举侯为贵先生为公司第四届董事会董事长。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、选举王宗银先生、谢伟良先生为公司第四届董事会副董事长。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》
1、选举侯为贵先生、谢伟良先生、李居平先生、朱武祥先生、乔文骏先生、糜正琨先生、李劲先生为公司第四届董事会提名委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、选举侯为贵先生、张俊超先生、董联波先生、朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生、糜正琨先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、选举侯为贵先生、王宗银先生、朱武祥先生、陈少华先生、糜正琨先生、李劲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》
1、续聘殷一民先生为中兴通讯股份有限公司总裁。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、根据总裁殷一民先生的提名，续聘史立荣先生、何士友先生、韦在胜先生、谢大雄先生、周苏苏女士、田文果先生为中兴通讯股份有限公司高级副总裁；新聘邱未召先生为中兴通讯股份有限公司高级副总裁；并续聘韦在胜先生兼任中兴通讯股份有限公司财务总监。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、根据总裁殷一民先生的提名，续聘陈杰女士、方榕女士、赵先明先生、丁明峰先生、庞胜清先生、樊庆峰先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、于涌先生、叶卫民先生、钟宏先生、倪勤先生为中兴通讯股份有限公司副总裁；新聘武增奇先生为中兴通讯股份有限公司副总裁。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、根据董事长侯为贵先生的提名，续聘冯健雄先生为中兴通讯股份有限公司董事会秘书。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。
在本次会议上，公司独立董事朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生、糜正琨先生、李劲先生对关于聘任公司新一任高级管理人员发表以下独立意见：
同意聘任殷一民先生、史立荣先生、何士友先生、韦在胜先生、谢大雄先生、周苏苏女士、田文果先生、邱未召先生、陈杰女士、方榕女士、赵先明先生、丁明峰先生、庞胜清先生、樊庆峰先生、曾学忠先生、徐慧俊先生、于涌先生、叶卫民先生、钟宏先生、倪勤先生、武增奇先生、冯健雄先生为公司新一任高级管理人员。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2007年4月2日
附件：公司新一任高级管理人员简历
殷一民，男，43岁，本公司执行董事,自2004年2月起至今担任本公司总裁，负责公司日常管理和业务工作。殷先生是一位高级工程师，于1988年毕业于南京邮电学院(现易名为南京邮电大学)通信与电子系统专业，获得工学硕士学位。殷先生1991年起担任深圳市中兴半导体有限公司研发部主任，1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理，1997年至1999年及1999年至2004年2月期间分别担任本公司副总裁及高级副总裁，曾经分管研发、营销、销售及手机业务等多个领域，自1997年11月起至今任本公司执行董事。殷先生具有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。
史立荣，男，43岁，本公司执行董事,自1999年起至今担任本公司高级副总裁，现负责公司销售体系工作。史先生是一位高级工程师，于1989年毕业于上海交通大学通信与电子工程专业，获得工学硕士学位。史先生1989年至1993年担任深圳市中兴半导体有限公司工程师，1993年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司副总经理，1997年至1999年期间担任本公司副总裁，分管公司市场营销工作，1999年起担任本公司高级副总裁后一直分管本公司市场营销工作,自2001年2月起至今任本公司执行董事。史先生具有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。
何士友，男，40岁，本公司执行董事,自1999年起至今担任本公司高级副总裁，现负责公司手机产品业务。何先生是一位高级工程师，于1990年毕业于北京邮电大学电磁场与微波专业，获得工学硕士学位。何先生1993年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，历任南京研究所主任工程师、上海研究所副所长等职，1998年至1999年期间担任本公司副总裁，曾分管研发和营销职能部门等领域。1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部、人事中心、手机事业部等,自2001年2月起至今任本公司执行董事。何先生具有多年的电信行业从业经验及超过14年的管理经验。
韦在胜，男，44岁，自1999年起至今担任本公司高级副总裁，现负责公司财务体系工作。韦先生于2004年毕业于北京大学，获得工商管理硕士学位。韦先生于1988年加入深圳市中兴半导体有限公司，1993年至1997年曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司财务总监、总经理助理等职，1997年至1999年期间曾任本公司副总裁，1999年起担任本公司高级副总裁后一直分管本公司财务体系工作。韦先生拥有多年电信行业从业经验及超过18年的管理经验。
谢大雄，男，43岁，自2004年起至今担任本公司高级副总裁，现负责公司研发体系工作。谢先生是一位教授级高级工程师，于1986年毕业于南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生1994年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，曾任深圳市中兴新通讯设备有限公司南京研究所所长，自1998年至2004年，历任本公司CDMA产品经理、CD－MA事业部总经理等职。2004年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司技术中心等。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及超过10年的管理经验。
周苏苏，女，52岁，自1999年起至今担任本公司高级副总裁，现负责公司人事行政体系工作。周女士是一位高级工程师，于2004年毕业于香港科技大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。周女士于1990年加入深圳市中兴半导体有限公司，1993年至1997年历任深圳市中兴新通讯设备有限公司研发部主任、副总经理等职，于1997年至1999年期间曾任本公司副总裁，1999年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司人事中心、总裁办公室、中兴通讯学院等。周女士拥有多年的电信行业从业经验及超过16年的管理经验。
田文果，男，38岁，自2005年起至今担任本公司高级副总裁,现负责公司市场体系工作。田先生于1991年毕业于哈尔滨工业大学电磁测量及仪器专业，获得工学学士学位。田先生1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，自1997年至2002年曾任本公司重庆办事处经理、西南区域总经理,2002年至2005年任本公司副总裁兼第二营销事业部总经理，2005年起担任本公司高级副总裁后曾分管本公司第二营销事业部等。田先生拥有多年的电信行业从业经验及超过9年的管理经验。
邱未召，男，43岁，自1998年起至今担任本公司副总裁，现负责公司物流体系工作。邱先生是一位高级工程师，于1988年毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，获得工学硕士学位。邱先生于1988年加入常德有线通信集团公司，曾任副总经理职务；于1998年加入本公司担任副总裁并一直分管公司物流与采购工作。邱先生拥有多年的电信行业从业经验及超过18年的管理经验。
陈杰，女，48岁，自2002年起至今担任本公司副总裁，现负责市场体系商务技术工作。陈女士于1989年毕业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)通信专业，1994年毕业于纽约大学计算机专业，双硕士学位。陈女士具备高级研究员和高级工程师的职称。1989年至1992年陈女士在深圳市中兴半导体有限公司担任开发部主任；1995年至1998年在美国AT&T公司贝尔实验室担任高级研究员和研究部主任；1998年至2002年初担任本公司美国分公司总经理；2002年起担任本公司副总裁后曾分管本公司网络事业部等。陈女士拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。
方榕，女，42岁，自1998年起至今担任本公司副总裁，现负责公司销售体系第四营销事业部工作。方女士是一位高级工程师，于1987年毕业于南京邮电学院(现为南京邮电大学)电信工程专业，获得工学学士学位。1987年至1995年方女士在邮电部武汉邮电科学研究院从事研发工作，1995年至1997年在深圳市中兴新通讯设备有限公司负责营销工作，1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司本部事业部、第四营销事业部等。方女士拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。
赵先明，男，40岁，自2004年起至今担任本公司副总裁，现负责市场体系MARKETING工作。赵先生于1997年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获得工学博士学位。1991年至1998年，赵先生在哈尔滨工业大学通信工程教研室任副主任；1998年加入本公司从事CDMA产品的研发和管理工作，1998年至2003年先后担任研发组长、项目经理、产品总经理等职，2004年起担任本公司副总裁后曾分管本公司CDMA事业部等。赵先生拥有多年的电信行业从业经验及超过15年的管理经验。
丁明峰，男，37岁，自1998年起至今担任本公司副总裁，现负责海外电信运营工作。丁先生于1994年毕业于哈尔滨工业大学计算机专业，获得工学硕士学位。1994年至1995年，丁先生在深圳市中兴新通讯设备有限公司从事研发工作，1995年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司南京研究所副所长，1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司交换产品事业部、第一营销事业部、技术中心、质企中心等。丁先生拥有多年的电信行业从业经验及超过10年的管理经验。
庞胜清，男，38岁，自2006年起至今担任本公司副总裁，现负责公司销售体系第一营销事业部工作。庞先生是一位工程师，于1995年毕业于华中理工大学机械制造专业，获得工学博士学位，2002年5月获得广东省科学技术奖。庞先生于1995年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2000年在本公司从事CDMA核心技术研究及硬件系统的研发工作，2001年至2005年历任本公司CDMA事业部副总经理、第一营销事业部总经理，2006年起担任本公司副总裁后一直分管本公司第一营销事业部。庞先生拥有多年的电信行业从业经验及超过8年的管理经验。
樊庆峰，男，38岁，自2006年起至今担任本公司副总裁，现负责公司北京分部工作。樊先生于1992年毕业于辽宁工程技术大学工业电气自动化专业，获得学士学位；于2006年毕业于清华大学，获得工商管理硕士学位。樊先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2005年历任本公司郑州办事处项目经理、重庆办事处经理、华东区域副区总兼济南办事处经理、第二营销事业部副总经理、北京分部负责人，2006年起担任本公司副总裁后一直分管北京分部。樊先生拥有多年的电信行业从业经验及超过7年的管理经验。
曾学忠，男，33岁，自2006年8月起至今担任本公司副总裁，现负责公司销售体系第三营销事业部工作。曾先生于1996年毕业于清华大学现代应用物理专业，获得理学学士学位。曾先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2006年8月历任本公司高级项目经理、贵阳办事处经理、昆明办事处经理、第二营销事业部副总经理、总经理，2006年8月起担任本公司副总裁后一直分管本公司第三营销事业部。曾先生拥有多年的电信行业从业经验及超过7年的管理经验。
徐慧俊，男，33岁，自2004年起至今担任本公司副总裁，现负责公司销售体系工程售后工作。徐先生于1998年毕业于清华大学电子工程专业，获得工学硕士学位。徐先生于1998年加入本公司，1998年至2003年历任本公司本部事业部项目经理、北京研究所所长、本部事业部总经理等职。2004年起担任本公司副总裁后一直分管本公司本部事业部。徐先生拥有多年的电信行业从业经验及超过8年的管理经验。
于涌，男，40岁，自2006年起至今担任本公司副总裁,现负责公司财务体系融资工作。于先生于1995年毕业于南开大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位。于先生于1997年加入本公司，1997年至2005年历任本公司财务管理中心主任、财务中心主任。2006年起担任本公司副总裁后一直分管本公司财务体系融资工作。于先生拥有多年的电信行业从业经验及超过10年的管理经验。
叶卫民，男，40岁，自2001年起至今担任本公司副总裁，现负责公司物流体系康讯公司工作。叶先生于1988年毕业于上海交通大学计算机科学工程专业，获得工学学士学位。叶先生于1994年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，曾参与数字程控交换机、移动通讯系统的工程研发工作，1997年至2001年历任本公司中心实验室主任、移动事业部质量部、用服部部长及第三营销事业部副总经理等职。2001年起担任本公司副总裁后曾分管本公司移动事业部、第五营销事业部等。叶先生拥有多年的电信行业从业经验及超过11年的管理经验。
钟宏，男，37岁，自2006年起至今担任本公司副总裁，现负责公司销售体系企业网/政府/渠道销售工作。钟先生于1995年毕业于上海交通大学电机专业，获得工学硕士学位。钟先生于1995年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，1997年至2005年历任本公司上海研究所所长、网络事业部产品总经理，2006年起担任本公司副总裁后曾分管本公司数据事业部。钟先生拥有多年的电信行业从业经验及超过6年的管理经验。
倪勤，男，47岁，自1998年起至今担任本公司副总裁，现负责公司研发体系IT工作。倪先生于1981年毕业于上海邮电学校通信专业。倪先生1981年至1994年，在上海邮电一所从事研发工作；1994年至1997年担任深圳市中兴新通讯设备有限公司上海研究所所长等职。1998年起担任本公司副总裁后曾分管本公司接入产品事业部、手机事业部、IT建设等。倪先生拥有多年的电信行业从业经验及超过12年的管理经验。
武增奇，男，42岁，现任本公司第五营销事业部总经理，负责公司销售体系第五营销事业部工作。武先生于1990年毕业于复旦大学世界经济专业，获得经济学硕士学位。武先生于1999年加入本公司，1999年至2006年历任本公司第一营销事业部利比亚办事处总代表、第五营销事业部北非区域总经理。武先生拥有多年的电信行业从业经验及超过7年的管理经验。
冯健雄，男，33岁，本公司董事会秘书，现负责本公司证券及投资者关系部工作。冯先生毕业于天津财经学院国际金融专业，获得经济学学士学位。冯先生于1996年加入深圳市中兴新通讯设备有限公司，自2000年至今任本公司董事会秘书并历任本公司投资部部长、证券财务部部长、证券及投资者关系部部长等职。冯先生拥有多年的电信行业从业经验及超过7年的管理经验。