神马文学网瑞银美国客户逃税案波及香港
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 17:30:58
瑞银美国客户逃税案波及香港美国政府打击瑞士银行(UBS AG)客户的行动正扩大为一场国际搜捕，政府在法庭文件中详细说明了瑞士银行以及第三方顾问如何帮助美国人利用在香港建立的企业藏匿财产。
Reuters
瑞银上周同意向美国政府提供部分客户的资料美国政府长期以来一直试图从瑞士银行的客户名单中挖出美国的逃税者，这是此案中达成的辩诉交易首次更清楚地展示出瑞士银行帮助美国人隐藏收入或外国银行帐户的种种措施。
上周五，瑞银的一位加州客户麦卡锡(John McCarthy)同意认罪，罪名是未能向财政部进行申报。与辩诉交易一同提交的文件显示，逃税机制一部分是靠将资金转移到以一家香港公司名义开设的瑞士银行帐户上，这是此类案件中第二次涉及香港帐户。
知情人士说，香港这一环十分重要，因为美国司法部(Justice Department)和国税局(Internal Revenue Service)显然是利用这一点作为不法行为的线索，这两家机构在对瑞银向美国政府提交的250名客户进行调查。瑞银提交这些客户的名单是其今年2月达成的刑事和解的一部分。
另一方面，美国政府已对瑞银提起民事诉讼。上周双方达成和解，据信将令瑞银交出其数千名美国帐户持有者的名单。代表瑞银客户的律师认为，瑞银将会交出5,000-10,000个帐户的所有者名单。预计本周将公布和解细节。
瑞银拒绝置评麦卡锡一事，与其此前的做法如出一辙。
上周五向洛杉矶的加州中区联邦法院提交的文件显示出瑞银在帮助客户避税方面所担任的角色。作为认罪协议的一部分，麦卡锡和司法部就一份事实声明达成一致，该声明详细说明了瑞银的税收结构。
提交的文件中说，来自加州马里布的麦卡锡持有一个于2003年以一家香港公司COGS Enterprises Ltd.的名义在瑞士开设的瑞银帐户。在瑞银和一位不知名瑞士律师的帮助下，麦卡锡从洛杉矶的公司向瑞银的COGS帐户转移资金。声明说，他将逾100万美元资金转移到了COGS帐户中。
声明显示，2003年至2008年间，麦卡锡与瑞银代表和瑞士律师在加州比佛利山和瑞士进行了会谈，讨论了关于麦卡锡业务的细节问题。声明显示，瑞银代表告诉麦卡锡“很多美国客户并没有如实上报他们的收入，他们都少报了“。
曾有一度，瑞士律师建议麦卡锡在列支敦斯登设立一个基金会，用作巴拿马或香港公司的遮蔽伞。对麦卡锡提起诉讼的重罪法庭表示，这种做法提供了额外的一层隐私保护，有助于隐藏麦卡锡的身份。
文件显示，麦卡锡还从开曼群岛的一家银行将资金转入其他瑞银帐户。麦卡锡定于9月14日出庭，他可能会面临最高5年的监禁以及总计25万美元的罚金。
麦卡锡的律师托斯切(Steven Toscher)表示，麦卡锡已经接受为此前的行为负责。他和很多其他美国纳税人一样，在使用外国银行帐户方面犯了严重的错误。托斯切说，麦卡锡已经决定正确承担他的纳税义务，他的案例应当作为对其他纳税人的一个强烈警示。
今年7月，来自纽约的切尼克(Jeffrey Chernick)认罪。美国司法部和切尼克达成的事实声明显示，切尼克承认自己曾提交虚假的报税表，他还使用了一家香港公司和海外银行帐户向国税局隐瞒了销售佣金。切尼克的律师拒绝发表评论。
据一位了解瑞银结构的知情人士透露，诸多外部信托顾问提供了为瑞银客户组建海外公司架构的模板。
美国联邦检察官奥布莱恩(Thomas P. O'Brien)周五发表声明称，司法部和国税局正在积极追查那些将资金隐藏在欧洲和亚洲秘密银行帐户从而逃避联邦纳税责任的人员。
Reuters瑞银上周同意向美国政府提供部分客户的资料美国政府长期以来一直试图从瑞士银行的客户名单中挖出美国的逃税者，这是此案中达成的辩诉交易首次更清楚地展示出瑞士银行帮助美国人隐藏收入或外国银行帐户的种种措施。
上周五，瑞银的一位加州客户麦卡锡(John McCarthy)同意认罪，罪名是未能向财政部进行申报。与辩诉交易一同提交的文件显示，逃税机制一部分是靠将资金转移到以一家香港公司名义开设的瑞士银行帐户上，这是此类案件中第二次涉及香港帐户。
知情人士说，香港这一环十分重要，因为美国司法部(Justice Department)和国税局(Internal Revenue Service)显然是利用这一点作为不法行为的线索，这两家机构在对瑞银向美国政府提交的250名客户进行调查。瑞银提交这些客户的名单是其今年2月达成的刑事和解的一部分。
另一方面，美国政府已对瑞银提起民事诉讼。上周双方达成和解，据信将令瑞银交出其数千名美国帐户持有者的名单。代表瑞银客户的律师认为，瑞银将会交出5,000-10,000个帐户的所有者名单。预计本周将公布和解细节。
瑞银拒绝置评麦卡锡一事，与其此前的做法如出一辙。
上周五向洛杉矶的加州中区联邦法院提交的文件显示出瑞银在帮助客户避税方面所担任的角色。作为认罪协议的一部分，麦卡锡和司法部就一份事实声明达成一致，该声明详细说明了瑞银的税收结构。
提交的文件中说，来自加州马里布的麦卡锡持有一个于2003年以一家香港公司COGS Enterprises Ltd.的名义在瑞士开设的瑞银帐户。在瑞银和一位不知名瑞士律师的帮助下，麦卡锡从洛杉矶的公司向瑞银的COGS帐户转移资金。声明说，他将逾100万美元资金转移到了COGS帐户中。
声明显示，2003年至2008年间，麦卡锡与瑞银代表和瑞士律师在加州比佛利山和瑞士进行了会谈，讨论了关于麦卡锡业务的细节问题。声明显示，瑞银代表告诉麦卡锡“很多美国客户并没有如实上报他们的收入，他们都少报了“。
曾有一度，瑞士律师建议麦卡锡在列支敦斯登设立一个基金会，用作巴拿马或香港公司的遮蔽伞。对麦卡锡提起诉讼的重罪法庭表示，这种做法提供了额外的一层隐私保护，有助于隐藏麦卡锡的身份。
文件显示，麦卡锡还从开曼群岛的一家银行将资金转入其他瑞银帐户。麦卡锡定于9月14日出庭，他可能会面临最高5年的监禁以及总计25万美元的罚金。
麦卡锡的律师托斯切(Steven Toscher)表示，麦卡锡已经接受为此前的行为负责。他和很多其他美国纳税人一样，在使用外国银行帐户方面犯了严重的错误。托斯切说，麦卡锡已经决定正确承担他的纳税义务，他的案例应当作为对其他纳税人的一个强烈警示。
今年7月，来自纽约的切尼克(Jeffrey Chernick)认罪。美国司法部和切尼克达成的事实声明显示，切尼克承认自己曾提交虚假的报税表，他还使用了一家香港公司和海外银行帐户向国税局隐瞒了销售佣金。切尼克的律师拒绝发表评论。
据一位了解瑞银结构的知情人士透露，诸多外部信托顾问提供了为瑞银客户组建海外公司架构的模板。
美国联邦检察官奥布莱恩(Thomas P. O'Brien)周五发表声明称，司法部和国税局正在积极追查那些将资金隐藏在欧洲和亚洲秘密银行帐户从而逃避联邦纳税责任的人员。
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