神马文学网法院受理中科创业 50亿违规资金谜团将揭
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/03 20:55:58
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[ 张旭东 ] 来源：[新华通讯社 ]
被业内称为我国证券史上的头号证券大案——“中科创业”操纵股价案件已被法院受理，涉及此案高达约５４亿元违规资金的谜团也即将真相大白。
“中科创业”事件是去年震动我国股票市场的一起证券大案，其案情内幕重重。“中科创业”（原代码００４８，升位后为００００４８，现已更名为“康达尔 ”）股价在２０００年年末时突然暴跌，接连１０个跌停，严重影响到股票市场的正常秩序。因有关机构涉嫌操纵中科创业股价，中国证监会在去年１月份进行立案 稽查。
现经检察机关初步侦查表明，“中科创业”案件共涉及资金约５４亿元，股票操纵者吕新建（即“庄家”吕梁）和朱焕良（大户）经合谋，用一系列手法，通过１５００多个股东账户，控制了中科创业股票流通盘５５.３６％的仓位，进行股价操纵交易。
北京市第二中级人民法院有关负责人今天向记者表示，该院近日已经开始受理北京市检察院第二分院提起公诉的这起案件。他说：“这起案件光卷宗就达５００多册，翻阅完毕也得一两周的时间。案情之大，非常罕见。这是我院迄今受理的涉案金额最大、卷宗最多的刑事案件。”
据了解，１９９８年１２月至２００１年１月间，吕新建和朱焕良经合谋意图操纵股票代码为“００４８”、股票名称为“康达尔”（后更名为“中科创业”，现又改回为“康达尔”）的流通股。
在此之后，吕新建先后指使丁福根、庞博、边军勇、董沛霖等人并联合上海华亚实业发展公司等，在北京、上海、浙江等２０余个省、自治区、直辖市以中科创 业投资有限公司、北京克沃科技有限公司等名义或丁福根、边军勇等个人名义，与１００余家出资单位或个人签订合作协议、委托理财协议等，筹集资金共计约５４ 亿余元，在申银万国证券股份有限公司上海陆家浜营业部、中兴信托投资有限责任公司北京亚运村营业部等１２０余家营业部，先后开设股东账户１５００余个，同 时采取以不转移实际控制权为目的的自买自卖，及利用购买深圳康达尔公司法人股并进入这家上市公司董事会发布信息，从而影响００４８股票交易价格等方法，联 合或连续买卖００４８股票，其间最高持有或控制００４８股票共计５６００余万股（持股占００４８股票流通股份的５５.３６％），操纵了００４８股票交易价 格。
检察机关认为，丁福根、董沛霖、庞博、何宁一、李芸、边军勇等人利用上海华亚实业发展公司、杭州华亚实业公司等名义操纵证券交易价格，获取不正当利益，情节严重，其行为已分别构成操纵证券交易价格罪。
据了解，吕新建和朱焕良目前下落不明。司法机关将另案处理这二人。
记者从北京市第二中级人民法院获悉，法院已向各被告人送达了起诉书副本，各被告人均表示已委托了律师。此案有望于下月正式开庭审理。
[ 张旭东 ] 来源：[新华通讯社 ]
被业内称为我国证券史上的头号证券大案——“中科创业”操纵股价案件已被法院受理，涉及此案高达约５４亿元违规资金的谜团也即将真相大白。
“中科创业”事件是去年震动我国股票市场的一起证券大案，其案情内幕重重。“中科创业”（原代码００４８，升位后为００００４８，现已更名为“康达尔 ”）股价在２０００年年末时突然暴跌，接连１０个跌停，严重影响到股票市场的正常秩序。因有关机构涉嫌操纵中科创业股价，中国证监会在去年１月份进行立案 稽查。
现经检察机关初步侦查表明，“中科创业”案件共涉及资金约５４亿元，股票操纵者吕新建（即“庄家”吕梁）和朱焕良（大户）经合谋，用一系列手法，通过１５００多个股东账户，控制了中科创业股票流通盘５５.３６％的仓位，进行股价操纵交易。
北京市第二中级人民法院有关负责人今天向记者表示，该院近日已经开始受理北京市检察院第二分院提起公诉的这起案件。他说：“这起案件光卷宗就达５００多册，翻阅完毕也得一两周的时间。案情之大，非常罕见。这是我院迄今受理的涉案金额最大、卷宗最多的刑事案件。”
据了解，１９９８年１２月至２００１年１月间，吕新建和朱焕良经合谋意图操纵股票代码为“００４８”、股票名称为“康达尔”（后更名为“中科创业”，现又改回为“康达尔”）的流通股。
在此之后，吕新建先后指使丁福根、庞博、边军勇、董沛霖等人并联合上海华亚实业发展公司等，在北京、上海、浙江等２０余个省、自治区、直辖市以中科创 业投资有限公司、北京克沃科技有限公司等名义或丁福根、边军勇等个人名义，与１００余家出资单位或个人签订合作协议、委托理财协议等，筹集资金共计约５４ 亿余元，在申银万国证券股份有限公司上海陆家浜营业部、中兴信托投资有限责任公司北京亚运村营业部等１２０余家营业部，先后开设股东账户１５００余个，同 时采取以不转移实际控制权为目的的自买自卖，及利用购买深圳康达尔公司法人股并进入这家上市公司董事会发布信息，从而影响００４８股票交易价格等方法，联 合或连续买卖００４８股票，其间最高持有或控制００４８股票共计５６００余万股（持股占００４８股票流通股份的５５.３６％），操纵了００４８股票交易价 格。
检察机关认为，丁福根、董沛霖、庞博、何宁一、李芸、边军勇等人利用上海华亚实业发展公司、杭州华亚实业公司等名义操纵证券交易价格，获取不正当利益，情节严重，其行为已分别构成操纵证券交易价格罪。
据了解，吕新建和朱焕良目前下落不明。司法机关将另案处理这二人。
记者从北京市第二中级人民法院获悉，法院已向各被告人送达了起诉书副本，各被告人均表示已委托了律师。此案有望于下月正式开庭审理。
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