神马文学网欧文龙受贿洗钱网络极为复杂：赃款过滤逾十遍之多
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 09:25:22
澳门前运输工务司司长欧文龙涉嫌严重贪污案件的初步调查工作完成，廉政公署近日公布消息指出，欧文龙收受贿款与洗黑钱的网络异常复杂迂回，且手法十分机警，贿款在清洗过滤期间，往往要经过八九层甚至十层以上的程序，才落到受贿人及其妻手上。然而，经过澳门廉署缜密侦查，并得到香港及海外其它执法机关的全力协助、抽丝剥茧，令整个犯罪网络初步现形。
据《澳门市民日报》消息，澳门廉署表示，嫌犯在案中的贪污手法迂回，有人先在海外某群岛注册成立一批一人空壳公司，随后这些空壳公司在香港多家银行开设户口。欧文龙及其亲属涉嫌在香港的律师楼透过授权操控这些公司和户口。空壳公司的一人股东又同时以书面预先辞去股东职位，这些文件只欠签署日期，换言之可随时生效。该等文件则由利害关系人持有，确保直接操控户口。
另一方面，在澳门的行贿者则涉嫌透过本人、本人的亲属、二判商人，公司职员及职员家属在澳门和香港两地银行开设户口，贿款先由行贿者透过上述人士存入澳门银行户口，继而汇往香港户口，再辗转汇入怀疑为欧文龙亲属的户口后，最后再流入空壳公司在香港开设的银行户口，最终到达受贿者手上。
调查发现，过去数年不断有现金从香港的银行户口汇往其它国家的银行户口。由于贪污手法过程迂回复杂，且公司注册地受特别法律保护，澳门廉政公署要全面调查真相和厘清行贿及受贿者关系异常困难，必须透过国际执法部门合作才能揭发全过程。
利用二判等送贿款
欧文龙收受贿款、洗钱的方法有多种，廉署举出两行贿方式。例一：甲公司先在澳门开设户口，将贿款分配入多个二判不同的本地银行户口，转入该公司副总经理户口，再不停流动，经过几层周转，汇入该副总经理在香港开设的户口。待收集了不同款项，再传入受贿人及其妻在香港的公司群。
例二：甲公司在本地开设户口后，将贿款存入二判的本地银行户口，将贿款分散予其它二判。此后，有些钱透过二判汇入甲公司某职员胞妹的户口，再汇入甲公司负责人胞妹的户口，然后存往受贿人及其妻在香港的公司群。此外，也有些贿款是透过二判汇去其在香港的户口，再汇入甲公司负责人在香港开设的银行户口，存入受贿人及其妻在香港的公司群。
要指出的是，透过以上两种行贿方式流往香港的贿款，还未直接存给受贿人及其妻。首先，这些贿款再经四五轮甚至以上的周转之后，一是经过受贿人及其妻在香港开设的多家公司重重过滤，经过不同渠道，受贿人再收集。另一是贿款直接存入受贿人父亲在香港的户口。
澳门运输工务司司长欧文龙由于涉嫌严重受贿及进行非法金融操作活动，于2006年12月6日晚被澳门廉政公署拘捕。廉政公署2007年4月4日公布初步调查发现，称欧文龙及其妻子在澳门和香港拥有现金约合澳门币1.5亿元，分别收藏于其官邸夹万和书柜，以及澳门和香港银行的三个保险箱内，仅在其官邸两个夹万和书柜内搜获的美元、欧罗、港币和澳门币现金，总数约合澳门币4300万元。另外，在澳港两地银行户口各类的货币，截至2006年12月存款总额约合澳门币3.5亿多元；在英国和其它国家的现金和债券约合澳门币2.7亿元，总金额高达澳门币7.9亿元。
据《澳门市民日报》消息，澳门廉署表示，嫌犯在案中的贪污手法迂回，有人先在海外某群岛注册成立一批一人空壳公司，随后这些空壳公司在香港多家银行开设户口。欧文龙及其亲属涉嫌在香港的律师楼透过授权操控这些公司和户口。空壳公司的一人股东又同时以书面预先辞去股东职位，这些文件只欠签署日期，换言之可随时生效。该等文件则由利害关系人持有，确保直接操控户口。
另一方面，在澳门的行贿者则涉嫌透过本人、本人的亲属、二判商人，公司职员及职员家属在澳门和香港两地银行开设户口，贿款先由行贿者透过上述人士存入澳门银行户口，继而汇往香港户口，再辗转汇入怀疑为欧文龙亲属的户口后，最后再流入空壳公司在香港开设的银行户口，最终到达受贿者手上。
调查发现，过去数年不断有现金从香港的银行户口汇往其它国家的银行户口。由于贪污手法过程迂回复杂，且公司注册地受特别法律保护，澳门廉政公署要全面调查真相和厘清行贿及受贿者关系异常困难，必须透过国际执法部门合作才能揭发全过程。
利用二判等送贿款
欧文龙收受贿款、洗钱的方法有多种，廉署举出两行贿方式。例一：甲公司先在澳门开设户口，将贿款分配入多个二判不同的本地银行户口，转入该公司副总经理户口，再不停流动，经过几层周转，汇入该副总经理在香港开设的户口。待收集了不同款项，再传入受贿人及其妻在香港的公司群。
例二：甲公司在本地开设户口后，将贿款存入二判的本地银行户口，将贿款分散予其它二判。此后，有些钱透过二判汇入甲公司某职员胞妹的户口，再汇入甲公司负责人胞妹的户口，然后存往受贿人及其妻在香港的公司群。此外，也有些贿款是透过二判汇去其在香港的户口，再汇入甲公司负责人在香港开设的银行户口，存入受贿人及其妻在香港的公司群。
要指出的是，透过以上两种行贿方式流往香港的贿款，还未直接存给受贿人及其妻。首先，这些贿款再经四五轮甚至以上的周转之后，一是经过受贿人及其妻在香港开设的多家公司重重过滤，经过不同渠道，受贿人再收集。另一是贿款直接存入受贿人父亲在香港的户口。
澳门运输工务司司长欧文龙由于涉嫌严重受贿及进行非法金融操作活动，于2006年12月6日晚被澳门廉政公署拘捕。廉政公署2007年4月4日公布初步调查发现，称欧文龙及其妻子在澳门和香港拥有现金约合澳门币1.5亿元，分别收藏于其官邸夹万和书柜，以及澳门和香港银行的三个保险箱内，仅在其官邸两个夹万和书柜内搜获的美元、欧罗、港币和澳门币现金，总数约合澳门币4300万元。另外，在澳港两地银行户口各类的货币，截至2006年12月存款总额约合澳门币3.5亿多元；在英国和其它国家的现金和债券约合澳门币2.7亿元，总金额高达澳门币7.9亿元。
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