神马文学网彭日成案调查扩大至台湾银行高管
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 01:41:01
彭日成案调查扩大至台湾银行高管在已故加州金融家彭日成(Danny Pang)的出生地台湾，针对以他为主角的诈骗案而展开的调查已经扩大。台湾政府在调查银行界人士是否收受了贿赂，诱使客户投资彭日成的公司。
台湾银行界的损失可能还会增加，分析人士预计，在目前已经录得2.96亿美元亏损的基础上，它们还将亏损1亿到3亿美元。台湾立法院财政委员会召集委员费鸿泰(Alex Fai)表示，行政院金融监督管理委员会(Financial Supervisory Commission)正在调查银行高管是否收受了与经销彭日成公司8亿多美元票据有关的海外佣金。
知情人士称，民事调查的调查人员似乎是在探究，是否有银行家收受了回扣和其他非常规奖励。
一家受调查银行的一位高级管理人员说，在独立进行的针对有没有贿赂的刑事调查中，法务部(Ministry of Justice)调查局(Investigation Bureau)已经要求银行提供员工个人账户的详细资料。调查局的一位发言人拒绝确认或否认有没有进行调查，这符合该局惯常做法。
彭日成的公司保盛丰集团(Private Equity Management Group Inc.)在4月份被美国政府接管。一位法庭指派的接管人后来发现，该公司账面上存在4亿到6亿美元的漏洞。彭日成9月份逝世（42岁）的时候，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)正指控他布置了一个庞氏骗局，并利用位于加州欧文市的公司来供养自己花天酒地的生活。他否认了这些指控。
2004年到2008年，台湾六家主要银行将宝盛丰的“结构化票据”销售给了大约1.6万零售客户。投资者得到承诺，将收到高于市场水平的利息，并被告知，他们的资金得到了大保险公司的担保，因而是安全的。结果人们发现，所谓的担保几乎完全是虚构的，而保盛丰的投资──主要是在美国──也损失了大部分价值。
曾任保盛丰二把手的阿布巴卡尔(Nasar Aboubakare)说，彭日成反复告诉过他，他有时候暗中向台湾银行家支付报酬来筹集资金；彭日成还告诉阿布巴卡尔，这种微妙的任务是由保盛丰台湾代表处的一位高级雇员来完成的。
阿布巴卡尔曾在2006年8月份制作过一份保盛丰的一份会计报表，报表显示了发行一只7,500万美元票据的相关支出。报表显示，总额的1.375%（100万美元多一点）支付给了台湾的这位高级雇员。阿布巴卡尔相信，这当中有一部分是拿去暗中支付的。文件还显示，保盛丰另外向经销这只票据的台湾银行支付了3.1%的销售佣金。
彭日成执掌保盛丰的时候，该公司一位发言人表示，1.375%的比例是支付给上述保盛丰台湾高级雇员和引荐投资者的经纪商的佣金。他说，不存在任何秘密佣金。
在丑闻曝光后，迫于公众的压力，台湾银行监管机构要求银行回购保盛丰的票据。银行遵守了这一要求，让其客户免受损失。
台湾投资者在其他结构化票据产品中也承受了损失，但政府官员表示，只有在保盛丰案中，他们要求银行100%覆盖零售客户的损失。惠誉评级(Fitch Ratings)驻台湾高级董事李信佳(Jonathan Lee)表示，一些经验丰富的银行家同意经销或销售保盛丰的产品，真是让人尴尬；这是一个精心编造、精心包装的骗局。
英国的渣打银行(Standard Chartered PLC)是保盛丰票据的第二大经销商。它同意从其零售客户手中以面值、不计复利回购这些票据，随后在8月份冲销了2.21亿美元敞口中的1.70亿美元。渣打银行2006年收购台湾的新竹国际商业银行(Hsinchu International Bank)，因此而卷入保盛丰案。
摩根大通(J.P. Morgan)分析师许世德(Dexter Hsu)说，另外两家银行尚未报告在丑闻中可能遭受的重大损失。他说，华南金控(Hua Nan Financial Holdings Co.)在保盛丰的敞口大约为2.57亿美元，其中录得亏损约10%；永丰金控(SinoPac Financial Holdings Co.)旗下永丰银行(Bank SinoPac)冲销了1.46亿美元敞口中的大约15%。三家规模较小的台湾银行在其敞口中录得亏损的比例在40%到51%之间。
许世德预计，投资保盛丰的总亏损在50%到75%之间，这意味着台湾银行界将另外再报告1亿到3亿美元的亏损。
华南金控发言人York Lai说，投资于保盛丰的亏损将低于人们的想象。
台湾银行界的损失可能还会增加，分析人士预计，在目前已经录得2.96亿美元亏损的基础上，它们还将亏损1亿到3亿美元。台湾立法院财政委员会召集委员费鸿泰(Alex Fai)表示，行政院金融监督管理委员会(Financial Supervisory Commission)正在调查银行高管是否收受了与经销彭日成公司8亿多美元票据有关的海外佣金。
知情人士称，民事调查的调查人员似乎是在探究，是否有银行家收受了回扣和其他非常规奖励。
一家受调查银行的一位高级管理人员说，在独立进行的针对有没有贿赂的刑事调查中，法务部(Ministry of Justice)调查局(Investigation Bureau)已经要求银行提供员工个人账户的详细资料。调查局的一位发言人拒绝确认或否认有没有进行调查，这符合该局惯常做法。
彭日成的公司保盛丰集团(Private Equity Management Group Inc.)在4月份被美国政府接管。一位法庭指派的接管人后来发现，该公司账面上存在4亿到6亿美元的漏洞。彭日成9月份逝世（42岁）的时候，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)正指控他布置了一个庞氏骗局，并利用位于加州欧文市的公司来供养自己花天酒地的生活。他否认了这些指控。
2004年到2008年，台湾六家主要银行将宝盛丰的“结构化票据”销售给了大约1.6万零售客户。投资者得到承诺，将收到高于市场水平的利息，并被告知，他们的资金得到了大保险公司的担保，因而是安全的。结果人们发现，所谓的担保几乎完全是虚构的，而保盛丰的投资──主要是在美国──也损失了大部分价值。
曾任保盛丰二把手的阿布巴卡尔(Nasar Aboubakare)说，彭日成反复告诉过他，他有时候暗中向台湾银行家支付报酬来筹集资金；彭日成还告诉阿布巴卡尔，这种微妙的任务是由保盛丰台湾代表处的一位高级雇员来完成的。
阿布巴卡尔曾在2006年8月份制作过一份保盛丰的一份会计报表，报表显示了发行一只7,500万美元票据的相关支出。报表显示，总额的1.375%（100万美元多一点）支付给了台湾的这位高级雇员。阿布巴卡尔相信，这当中有一部分是拿去暗中支付的。文件还显示，保盛丰另外向经销这只票据的台湾银行支付了3.1%的销售佣金。
彭日成执掌保盛丰的时候，该公司一位发言人表示，1.375%的比例是支付给上述保盛丰台湾高级雇员和引荐投资者的经纪商的佣金。他说，不存在任何秘密佣金。
在丑闻曝光后，迫于公众的压力，台湾银行监管机构要求银行回购保盛丰的票据。银行遵守了这一要求，让其客户免受损失。
台湾投资者在其他结构化票据产品中也承受了损失，但政府官员表示，只有在保盛丰案中，他们要求银行100%覆盖零售客户的损失。惠誉评级(Fitch Ratings)驻台湾高级董事李信佳(Jonathan Lee)表示，一些经验丰富的银行家同意经销或销售保盛丰的产品，真是让人尴尬；这是一个精心编造、精心包装的骗局。
英国的渣打银行(Standard Chartered PLC)是保盛丰票据的第二大经销商。它同意从其零售客户手中以面值、不计复利回购这些票据，随后在8月份冲销了2.21亿美元敞口中的1.70亿美元。渣打银行2006年收购台湾的新竹国际商业银行(Hsinchu International Bank)，因此而卷入保盛丰案。
摩根大通(J.P. Morgan)分析师许世德(Dexter Hsu)说，另外两家银行尚未报告在丑闻中可能遭受的重大损失。他说，华南金控(Hua Nan Financial Holdings Co.)在保盛丰的敞口大约为2.57亿美元，其中录得亏损约10%；永丰金控(SinoPac Financial Holdings Co.)旗下永丰银行(Bank SinoPac)冲销了1.46亿美元敞口中的大约15%。三家规模较小的台湾银行在其敞口中录得亏损的比例在40%到51%之间。
许世德预计，投资保盛丰的总亏损在50%到75%之间，这意味着台湾银行界将另外再报告1亿到3亿美元的亏损。
华南金控发言人York Lai说，投资于保盛丰的亏损将低于人们的想象。
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