非法黄金投资公司的八招骗术

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2009-06-17
８月１日中国黄金协会副会长侯惠民表示，随着黄金价格的持续走高，在国内引起了黄金投资热，一些不具备经营金融业务资质的民营黄金投资公司，给社会和谐和社会安定带来不良影响。这些公司的主要做法有：
１、打着国外黄金交易的牌子，私下建立做市商制度。这类公司以国外黄金交易为名，私下建立做市商制度，要求投资者将资金划入它的账户，或者将客户的资金直接划到国外。致使投资者资金安全得不到保证。
２、谎称国外交易，实为国内假软件操盘。这类公司的盗版交易软件系统是委托一些民间软件高手、软件公司设计的，没有任何数据库支持。这样的软件系统和国际正规交易软件根本不能对接，信息难以对称，投资者的合法权益也就无法得到保障。
３、把对冲机制变成对赌机制。这些机构操纵盘面，你买多公司做空，你买空公司做多。当投资人赚钱时单子会无法登录，当赔钱时单子则会迅速入网，投资人既赔了点数又赔了手续费。客户和公司之间形成对赌关系。一旦出现问题，公司就把责任和经济损失推给投资者，自己卷钱潜逃。
４、假境外交易。这些机构自称经营的是国外黄金市场，在国外有注册公司，实际是用很少的钱在一些小国家注册一个离岸公司，这类公司没有金融法律制度和金融机构监管，注册地政府也多放任自流。
５、假借伦敦金交易之名套取投资者资金。伦敦金属于境外投资品种，在国内没有开放。一些机构使用自己的电子交易系统，采用伦敦金报价成交方式蛊惑投资者投资。而这些机构一般是只有几个人的小公司，挂在某个大公司名下，一旦公司出现亏损投资人的钱就算白扔了。
６、淡化风险只讲赚钱。这类机构通常让投资者先获点利，鼓励投资者追加投资，等大量资金投入后，他们则反向操作使投资者大幅亏损。投资者买卖黄金的需求根本没有提交黄金市场，而是由这些机构挪用于炒股、投资房地产等随意处置。
７、以“电子黄金”为名进行网上非法集资。一些不法分子诱惑群众投资购买网上一个虚构的金币，每天可以取得高额回报。但这种回报仅仅体现在网上，根本到不了投资者口袋，而是装进非法集资者的口袋。这类机构盗用外国公司名义，把自己打扮成网上电子黄金投资公司。其实这是一种类似传销的模式。
８、黄金现货欺诈。在黄金现货市场，目前存在以黄金首饰、金条、金币、奥运黄金纪念品等以次充好、以假充真等欺诈行为。

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