神马文学网64亿洗黑钱案夫妇否认控罪
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 05:08:30
图：被告夫妇昨日出庭应讯 中国银行开平分行前行长许超凡联同多名银行高层，涉嫌串谋盗取中银巨款后，伙拍香港的堂兄夫妇许日成及黄雪梅，利用夫妇之名在港开办多间空壳公司，透过伪造银行借贷等手法，协助许超凡等人清洗黑钱。许日成夫妇昨于区域法院否认一项清洗黑钱罪，案件正式开审。 控罪指，两名被告于九五年至○一年间利用名下公司户口，参与洗黑钱活动，涉款高达六十四亿港元。案情透露，涉案的中银高层许超凡等三名主谋，自九二年滥用职权挪用中银公款后，曾到澳洲及美加等地豪赌，其中一次有人豪输一百万美元，○一年东窗事发后，三人盗取虚假身份潜往加拿大，后三人已相继于美国及内地被捕。 被指利用名下公司行事 现年均为四十八岁的被告夫妇许日成及黄雪梅昨日否认控罪，案件昨日正式于区域法院展开聆讯。聆讯期间两名被告获准保释外出。两名被告被控于九五年九月至○一年十月期间，在港串谋许超凡、余振东、许国俊、梁树湘、邝华宝、张健华等人，处理怀疑黑钱，涉款逾六十四亿港元。控罪指，二人分别利用名下的Ever Joint Properties（潭江实业有限公司）、Yau Hip Trading Co. Ltd（友协贸易有限公司）等公司户口，将涉款以多种手法，包括存进多间赌场户口、买卖物业、发出薪金、及转移到另一公司，藉此清洗黑钱。被告夫妇被落案起诉时，控方冻结了两人相关户口共八亿五千万港元的款项。 主控官开案陈词指出，首被告许日成七六年开始在新华银行任职，直至九三年才离职，改任其名下的潭江实业公司董事。已在内地判刑的案中主谋之一余振东呈上的供词指，九一年许超凡向他提出利用香港公司接收黑钱的计划，称可利用香港公司将黑钱再作投资之用，当时许指如获利时，会将部分金钱归还中银。 后来在许超凡的牵头下，被告夫妇认识了余及一众涉案人士，同时答允参与犯案。首被告名下的潭江实业于九二年开设，联同另一间为第二被告名下的友协贸易，于九五年开始收受黑钱。 犯案期间，三名主谋利用于中银的职权，以发出虚假银行借贷的方式批出涉款到潭江实业等公司。三人并教唆首被告讹称有关款项是用作公司购买原材料之用。而两名被告可获港币三万元月薪，及每单交易另获款项的百分之十作酬金，另表明不需负责任何损失。 两名被告及多名主犯曾利用盗款作买卖股票、物业、外币等。直至九五年，他们外币炒卖损失了一亿七千四百万港元。而余又曾用涉款到赌场豪赌，曾输掉一百万美元，但许超凡输掉的金额更多。主谋每次输钱后就要求两名被告透过其公司户口存入赌场户口还赌债。 众主犯又曾发出一百四十二万港元支票予被告户口，用以贿赂中国银行广东分行基金部总管。及于○一年要求被告收受六十万港元用作贿赂多名中银高层及内地官员。 控方曾审核被告名下公司的账目，发现潭江实业犯案期内都有明显的金钱往来，但当中绝大部分与公司业务无关，以及没有商业交易数据证明。 中银曾查数未揭发事件 九五年中银曾派员查数，但没有揭发事件，众被告更曾藉此庆祝。三名主谋及后商量潜逃方法，及后在被告夫妇安排下，让余振东与一个美国女子假结婚，而其它被告亦改名换姓，利用虚假香港居民身份来港定居。来港后，被告夫妇又利用公司聘请用了虚假身份的多名主谋并给予发薪，进一步为众人掩饰身份。 事件卒于○一年遭中银揭发，三名行长一同潜往加拿大，已先后分别落网。聆讯未毕，今早续审。 *****************************************************************************
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