美国秘密监控国际金融交易 成功缉捕巴厘岛主谋

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 19:59:44
“911”恐怖攻击事件发生之后,美国政府在全世界大部分银行不知情的情况下,透过庞大的国际数据库秘密监控成千上万人的金融交易数据,试图从中追踪疑似恐怖活动的资金流向。
《纽约时报》6月23日披露,这项监控方案系由美国财政部监督,中央情报局负责执行,财政部每月一次透过行政传票,规避传统银行隐私保护法,强迫“环球银行金融电信协会”(SWIFT)让其取用数据库,监控大笔国际转帐数据,藉以追查疑似恐怖分子的下落、身分及活动。
循线找人 成功缉捕汉巴里
据台湾《中国时报》引述,根据SWIFT的资料,成功缉捕到据信是2002年巴厘岛爆炸案主谋的汉巴里。SWIFT的资料先追查到东南亚一名以往未曝光的人士,此人与一名疑似基地恐怖组织成员之间有金融交易,后来美国联邦干员即循线于2003年在泰国找到汉巴里的下落。
目前美国联邦调查员正寻求取得一些特定个人和公司的金融数据,这些个人和公司之所以被锁定,系因为名字已先出现于美国情报单位在全球搜集到的文件、截获的通信及其它证据上。
美国财政部官员强调,这项秘密计划只是针对获取小部分人的资料,而非企图挖掘美国人的隐密私人金融纪录。但财政部规避了法院的监督就取得数百万笔民众的银行往来纪录,包括地址、电话号码、姓名及银行账号等,难脱侵犯隐私之嫌。
“911”事件之后,布什政府不顾他国政府和银行业者的反对,援引“国际紧急经济权力法”(IEEPA),授权总统“调查、规范或限制”任何与“异常威胁”有关系的外国金融交易。布什总统据此签署了“13224号行政命令”,以追查基地组织的资金。数星期后,美国财政部即启动这项监控计划。
计划曝光 白宫抱怨碍反恐
《纽约时报》披露此事后被白宫发言人批评,认为该报公开了美国当局这个保护美国人的秘密措施。《纽约时报》的编辑凯勒则表示,透露美国当局能够 接触这样庞大的国际金融交易数据,合乎公众利益。
美国财政部负责反恐和金融情报的次长列维说,布什政府曾就这项监控计划知会了几个主要央行,包括美国联邦准备理事会和欧洲央行,以便这些央行进行适当监督。他说,美国对此计划保密,但也确保适当的人知悉,包括国会议员和情报官员在内。
计划曝光后,白宫抱怨说这有可能损害反恐努力,发言人佩里诺女士表示,“对《纽约时报》选择披露一项意在保护美国人民的机密计划,我们再次感到失望”。她指出,一旦基地组织据此线索调整其活动,只会增添美国情报和执法官员的挑战。
环球银行金融电信协会为一国际性非营利法人组织,总部设于比利时首都布鲁塞尔,其宗旨在于使全球各国的银行及金融机构得透过标准化电文格式从事资金调拨及清算、收发信用状、交易确认和对帐及传递讯息等信息,该组织联系全球7800家银行和券商,记录有关电汇及其它资金往来数据,一年达数十亿笔,但是其主要计算机数据库设于美国麻州,使得受到美国法令监管。