台媒曝陈水扁家洗钱路线图 资金流转4大洲10地(图)
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台媒曝陈水扁家洗钱路线图
资金流转4大洲10地
2008年10月17日17:53凤凰网
来源:2008年08月30日 07:31中国新闻网
(台湾联合报图)
中新网8月30日电 据台湾《联合报》报道,台湾“最高检“特侦组追查陈水扁家庭海外密帐,发现陈水扁家的资金,曾在台湾以外至少四大洲的十个国家或地区流转,包括被视为洗钱天堂的英属开曼群岛、泽西岛等地,金额疑超过十亿元(新台币,下同);检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产,正过滤、查证相关情资。
随着越来越多扁家海外资金讯息曝光,陈水扁、吴淑珍辩称瑞士的两千一百万美元是四次选举结余款,以及全都由吴淑珍一人掌控,只用哥哥吴景茂、媳妇黄睿靓两个人头户的说法,检方认为并非实情。
特侦组追查扁家海外账户,发现除了新加坡汇到瑞士的两千一百万美元、泽西岛汇到新加坡的一千五百多万美元,扁家在日本、美国、甚至香港等地也可能有密帐,甚至置产等,未曝光金额可能更惊人。
检方发现二00六年底扁家海外密帐情资首度被通报传回台湾内后,陈致中就频繁赴日本,加上许多情资显示扁家与日本关系密切,特侦组最近锁定吴淑珍人头户追查相关资金进入日本后的流向,希望进一步取得扁家涉嫌洗钱的证据。
对于海外资金,扁家如今口径一致说瑞士的七亿元是选举结余款,不过到目前为止没有任何证据可以左证。办案人员形容扁家的说法“漏洞百出”;而且吴景茂声称只替吴淑珍从台湾汇出七千万元到新加坡,其余资金是否从台湾汇出,也很可疑。
至于泽西岛的一千五百多万美元,经查后来辗转进入新加坡,但泽西岛的资金来源从何而来,特侦组正循司法互助积极厘清。
陈水扁于七月二十四日为“国务机要费”案赴特侦组应讯时,因陈水扁表示身体不适无法久坐,检察官还有许多疑点未问,检方对陈水扁发出传票,原本要求他今天再度到案说明。
不过,由于绿营的830游行路线今天会经过特侦组门口,昨天更有人刻意在电视政论节目中放出陈水扁将出庭应讯的消息,特侦组基于维安考虑,昨晚紧急通知陈水扁取消今天的传讯。
陈水扁夫妇被台检方共列收贿及洗钱两罪被告
[污点证人郭铨庆供出行贿扁家内幕 咬出吴淑珍][检方将传吴淑珍]
[检方疑扁家族向企业界收受贿款高达5亿][追查企业行贿扁家 呼之欲出]
台媒披露:陈致中私自攒私房钱才致洗钱案曝光
[台前“内政部长”余政宪出境前遭拦截收押] [被视为扁家禁卫军]
[余政宪机场被截 震惊民进党][余政宪不知遭境管 检方:不须通知被告]
扁朝弊案八大部会几近全倒 堪称世界第一
[传检方将收押陈致中 扁活动满档独空周五][不敢押扁?陈云南回应]
[先切割起诉扁?台特侦组内部看法不一][台特侦组近期将研究结案方式]
台报:扁家族洗钱"大水库"溃堤 无法再扮被害者
[先切割起诉扁?台特侦组内部看法不一][台特侦组近期将研究结案方式]
[扁家弊案趋明朗化 学者:扁夫妇难逃法网][扁擅另辟战场]
·台检方掌握证据均指向扁妻 近期将就讯吴淑珍 ·检方认定陈水扁家庭七亿冻结款出现受贿所得 ·台媒披露:陈致中私自攒私房钱才致洗钱案曝光 ·账户资料人证物证指向吴淑珍 检方再传2人应讯 ·检驳“绿委”:收押余政宪 没有违反人权 ·陈水扁夫妇被台检方共列收贿及洗钱两罪被告 ·疑争经营权多家企业汇款扁家 台检将大规模调查 ·台检方将对相关企业主大搜索 不排除再传吴淑珍 ·台检方掌握证据均指向扁妻 近期将就讯吴淑珍
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资金流转4大洲10地
2008年10月17日17:53凤凰网
来源:2008年08月30日 07:31中国新闻网
(台湾联合报图)
中新网8月30日电 据台湾《联合报》报道,台湾“最高检“特侦组追查陈水扁家庭海外密帐,发现陈水扁家的资金,曾在台湾以外至少四大洲的十个国家或地区流转,包括被视为洗钱天堂的英属开曼群岛、泽西岛等地,金额疑超过十亿元(新台币,下同);检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产,正过滤、查证相关情资。
随着越来越多扁家海外资金讯息曝光,陈水扁、吴淑珍辩称瑞士的两千一百万美元是四次选举结余款,以及全都由吴淑珍一人掌控,只用哥哥吴景茂、媳妇黄睿靓两个人头户的说法,检方认为并非实情。
特侦组追查扁家海外账户,发现除了新加坡汇到瑞士的两千一百万美元、泽西岛汇到新加坡的一千五百多万美元,扁家在日本、美国、甚至香港等地也可能有密帐,甚至置产等,未曝光金额可能更惊人。
检方发现二00六年底扁家海外密帐情资首度被通报传回台湾内后,陈致中就频繁赴日本,加上许多情资显示扁家与日本关系密切,特侦组最近锁定吴淑珍人头户追查相关资金进入日本后的流向,希望进一步取得扁家涉嫌洗钱的证据。
对于海外资金,扁家如今口径一致说瑞士的七亿元是选举结余款,不过到目前为止没有任何证据可以左证。办案人员形容扁家的说法“漏洞百出”;而且吴景茂声称只替吴淑珍从台湾汇出七千万元到新加坡,其余资金是否从台湾汇出,也很可疑。
至于泽西岛的一千五百多万美元,经查后来辗转进入新加坡,但泽西岛的资金来源从何而来,特侦组正循司法互助积极厘清。
陈水扁于七月二十四日为“国务机要费”案赴特侦组应讯时,因陈水扁表示身体不适无法久坐,检察官还有许多疑点未问,检方对陈水扁发出传票,原本要求他今天再度到案说明。
不过,由于绿营的830游行路线今天会经过特侦组门口,昨天更有人刻意在电视政论节目中放出陈水扁将出庭应讯的消息,特侦组基于维安考虑,昨晚紧急通知陈水扁取消今天的传讯。
陈水扁夫妇被台检方共列收贿及洗钱两罪被告
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