美起诉书揭秘:最大贪污案主犯如何奢侈大逃亡

2006年02月16日 15:59 21世纪经济报道
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三处加拿大房产，十几万美元现金，数十枚钻戒或金戒，多串钻石项链，十几块劳力士、爱彼、伯爵等瑞士名表……
从中国银行开平支行前行长许超凡及其妻邝婉芳、许国俊及其妻余英怡在美国被捕时，被美国警方扣留的财产中，或许可以从中看到他们在美国“逃亡”生活的些许状态。
这些被扣留财产是在美国检察机关对许超凡及其妻邝婉芳、许国俊及其妻余英怡，和邝婉芳兄弟邝华宝的诉讼书中列示的。
美国司法部1月31日宣布，美国检察官已经在美国内华达州拉斯维加斯联邦法院，以涉嫌诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等十五项罪名，向上述五位被告提出指控。已经被遣返中国的余振东，以及帮助许超凡夫妇、许国俊夫妇、余振东夫妇假离婚进入美国，获得美国居留身份的另外六名美国公民由美国检察机关另案起诉。
据内华达州检察官办公室透露，五人之中，许超凡夫妇和许国俊夫妇在2004年被捕以后，目前一直处于保释状态，而邝华宝为英国国籍(海外公民)，并持有英国护照，目前仍在逃。
资金转移始于1991年
起诉书表明：这五名被告因为涉嫌违反《反诈骗腐败组织集团犯罪法》、《反洗钱法》、《反转移非法资金法》、《移民法》等美国法律，而被美国司法部门提起诉讼。
美国司法部调查发现，许超凡、许国俊、余振东等人的违法活动，早在1991年就已经开始。
从1991年起，许超凡、许国俊(包括已经被遣返中国的余振东)利用在中行任职之际，通过谋划，从中行非法获得资金。在这一时期，三人通过多次银行转帐、电传、支票、提取现金等方式，从中行获得了至少4.85亿美元资金。
起诉书还表明，在从中行非法获得资金的同时，许超凡、许国俊不断在香港设立壳公司。根据美国司法机关的调查，多达8家香港公司涉及为许超凡等人洗钱和转移资金，其资金往来频繁而又十分复杂。
这些公司包括：香港永合有限公司(EverJointLimited)、香港永合财产有限公司(EverJointPropertiesLimited)、恒宗贸易公司(HangChungTradingCompany)、Hillwick发展公司(HillwickDevelopmentlimited)、高诚控股公司(TopHonestHoldingsLimited)、陆上银河公司(LandGalaxyLimited)、佑协贸易公司(YauHipTradingCompanyLimited)，众辉香港有限公司(ZhongHuiHongKongLimited)等多家公司。
许超凡和许国俊通过这些香港公司，将中行的资金非法转出。随后，这些资金又从香港被转移到美国、加拿大等地的多个个人银行帐户和基金帐户。起诉书指控：“这些公司涉嫌通过欺诈、洗钱，在海外汇入美国，以及美国各州之前进行资金转移。”
在1998年到2004年10月期间，大量从中行盗取的资金通过这些公司，被转移进入美国。起诉书特别指出，被告人除了利用上述这些公司以外，还通过提取现金、支票、转帐等多种方式转移盗取的资金，其中被告人还利用美国赌场的信用帐户进行资金转移。
起诉书揭示，2000年10月10日，邝婉芳在拉斯维加斯的一个赌场，以现金方式存入5万美元，余英怡也在同一赌场，存入8万美元；2001年4月27日，邝华宝在拉斯维加斯一酒店设立香港办事处，用4张支票存入了200万美元；2001年5月7日，许超凡以假名从美国银行开出100万美元的个人支票，转帐到拉斯维加斯的一个赌场。
奢侈“逃亡”
在转移资金的同时，美国检察机关也指控许超凡、许国俊夫妇等通过非法手段进入美国，并且获得在美国的居留资格，甚至获得美国公民资格和美国护照。
许超凡、许国俊在香港的壳公司也成为帮助他们获得了在中国内地、中国香港、美国等地的护照和签证的工具。起诉书表明，正是这些护照和签证，使得他们在事发之后，可以从大陆和中国香港逃离。
许超凡、许国俊均在1997年用假名在中国非法获得了有关证明文件，随后，两人在香港获得了非法身份证和旅行证件。利用这些文件，两人多次出入大陆和中国香港。
起诉书揭示：2000年9月20日和2001年1月19日，许超凡、许国俊又利用在香港获得的这些证件，在美国驻中国领事馆获得了进入美国的非移民签证，并利用这些签证最后进入美国。
而早在1994年，许超凡的妻子邝婉芳、许国俊的妻子余英怡都已经选择假离婚，然后和美国公民假结婚的方式，获得在美国居留许可。在1999年到2001年期间，两人均获得了美国公民资格。
起诉书披露：1999年11月29日，余英怡通过非法文件，获得了编号为055922471的美国护照，2000年6月23日，邝婉芳也通过这一方式，获得了编号为112355996的美国护照。
2001年5月，许超凡和许国俊也以同样的手法，和美国公民假结婚，以便获得美国居留资格并申请成为美国公民。
从几位被告被捕时，被美国司法部门扣押的物品清单中，几位被告奢侈的“逃亡”生活可见一斑。
起诉书列示，扣留的物品包括三处在加拿大的房产、一辆雷克萨斯SUV汽车，还有16余万美元的现金，另外还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金。
而被扣留的珠宝则更为众多。其中仅手表就有15块，其中包括四块劳力士、三块爱彼、两块伯爵、一块卡迪亚等瑞士名表，另外还有Bvlgari、GUCCI等名牌手表；在扣留物品清单中，还有12枚带有各种宝石的戒指，20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链。另外，美国司法机构还扣留了被告的多台电脑，其中有戴尔、惠普、索尼、IBM的品牌。
起诉书也表明，许超凡、许国俊、余振东夫妇在美国多次出入过拉斯维加斯多家赌场和酒店，并购买了大量的赌博筹码。
然而，许超凡、许国俊、余振东三对夫妇奢侈的“逃亡”生活，随着他们的先后被捕而结束。
2002年12月19日，余振东被铺，并于2004年2月28日在美国认罪，随后被遣送回国。而余振东的妻子于绪慧2005年4月26日，对于非法获得美国公民的指控认罪，因此被取消美国公民资格，但她仍被允许继续留在美国照顾其子女。
2004年9月，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕，2004年10月，许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
直至2006年1月31日，许超凡、许国俊两对夫妇和邝华宝在美国拉斯维加斯被美国司法部门以15项罪名提出指控。
徐炯、周默鸣