3男子编上市谎言骗5700万 大宗汇款惊动公安部

“天上不会掉馅饼，掉下来的馅饼总是有毒”
――― 此案一名疑犯的话
假
假股权，假股东身份、假股票……
“上市”前的宣传、抛出的《致股东白皮书》、临时组成的证券部……
所有这一切构成了一个美丽陷阱
骗
在网络、媒体和中介机构强力包装下披上合法外衣
一年多29个省份2000余人落入陷阱
一切虚假的东西换来5700万元的现金汇款
一个是需要发展壮大的企业，一个是自诩理财高手的公司，为谋取非法利益，他们铤而走险，制造震惊全国的擅自发行股票案。
经西安市警方调查，此案受害股民多达2000余人，遍及全国29个省、自治区、直辖市。短短一年多，他们编织的股票海外上市谎言共骗得5700多万元资金。
案件关键人物
就是这3人骗了2000人
董欣
男，51岁，出生在黑龙江哈尔滨，大学专科毕业，案发前住西安市西郊鱼化寨富鱼路某家属院。
案发前，董欣系西安金园汽车产业发展股份有限公司(以下简称“西安金园公司”)法定代表人、董事长。
因涉嫌擅自发行股票、虚报注册资本，于2006年9月7日被西安市公安局刑拘。经西安市人民检察院批准，同年10月12日被依法逮捕。目前已被诉至法院审理。
王可
男，36岁，出生于甘肃省静宁县，案发前居住在西安高新开发区某住宅小区。
案发前，王可系陕西明道启圣投资管理有限公司法定代表人。
因涉嫌擅自发行股票，于2006年10月11日被西安市公安局依法刑拘，同年12月30日，经西安市人民检察院批准，被依法批准逮捕。目前已被诉至法院审理。
刘平安
男，西安金园公司员工。据警方调查，在其不知情的状况下，刘平安被列为金园公司虚假股东之一，并转让股权，部分受害股民将款汇进以其名义开设的个人账户上。
骗子是这样骗人的
2000人掉进发财陷阱
第一步谋划
“理财高手”出“金点子”设下陷阱
经西安市公安局经侦支队专案组查明，西安金园公司成立于1996年6月，原本是合法经营。2005年3月，董欣设法搞到12张虚假的验资缴款凭证，制作虚假
的公司章程修正案及股东会决议、新增的12位股东身份证等虚假证明。在一番手脚虚假注册资金2200万元后，董欣将公司注册资金从原来的1800万元虚增至4000万元。
2005年底，王可公司的一名员工找到董欣，称明道启圣公司可帮助西安金园公司理财。正想方设法融资的董欣即产生兴趣。之后，董欣和王可见面。王可称自己是财经类研究生学历，他的公司在国内也是理财高手。
据西安市公安局经侦支队六大队教导员薛佐炜介绍，现已查实，2005年12月7日，为谋取不法利益，明道启圣公司法定代表人王可和西安金园公司法定代表人董欣签订财务顾问协议。王可控制了此虚假股票的包装、宣传和销售等环节。
该协议商定：由明道启圣帮助金园公司在美国借壳上市，并全权负责在全国范围内组织实施转让金园公司股权，所得赃款按约定比例分成。
2006年初，在董欣支持下，王可与北京美中融投资顾问有限公司(以下简称“北京美中融公司”)等遍布于全国50多家中介公司(行业内常称机构)开始合作办理金园公司股权转让具体事宜。
第二步造假
弄虚作假编造股票海外上市谎言
编造海外上市信息2006年2月至10月，王可指使公司员工黎某、任某等，在全国各大互联网站、多家专业证券金融报纸等媒体不断发布、刊登精心编造的虚假信息。这些虚假信息有：金园公司(原始股票)将在海外上市、金园公司上市后会有高额的投资回报(每一原始股可收到13至17美元的回报)、金园公司上市动态消息(董事会决议、推介会、股东恳谈会、确认股权会等)、金园公司业绩良好、金园公司年度财务报告、金园公司股票转让价格。
成立证券部与此同时，王可指使公司员工具体实施转让金园股权的工作，对外宣称金园公司证券部，公司地点和员工均属明道启圣。虚假的股票信息犹如天女散花般在全国各地暗自辐射开来。
编造网上股票查询系统为让虚假股票更逼真，王可他们利用高科技技术编造金园公司网上股票查询系统，麻痹众多股民的警惕性；同时，他们编造不实的公司简介以及《致股东白皮书》。在西安金园公司员工刘平安并不知情的情况下，王可、董欣等人虚构刘平安为股东之一，并以刘平安的身份证在银行办理个人账户。
撰写致股东函和股权转让委托书为让股民信以为真，王可指使本公司员工撰写金园公司证券部致股东函和股权转让委托书。其中，致股东函内容有：金园公司证券部的地址(实际为明道启圣公司地址)、电话、联系人刘平安开户账号、西安金园汽车服务部开户银行账号(实际上并不存在)。另外，股权转让委托书是以虚假股东刘平安个人名义委托北京美中融公司、北京美中融公司天津分公司等多家机构办理金园公司股权转让的委托书。
出台虚假授权书在王可操控下，虚假的金园公司2006年第一次董事会决议出台，其内容是同意公司股东将其持有股权转让，并有金园公司法定代表人董欣的签名；虚假的授权书，内容是金园公司证券部授权北京美中融公司等多家中介机构办理金园公司股权转让业务。这样，明道启圣公司转让金园公司股权，更加便于操作和表面上的合法化。
第三步骗钱
勾结中介机构骗股民
据西安市公安局经侦支队六大队副大队长郝亚平介绍，从2006年3月开始，明道启圣公司和北京美中融公司以及北京美中融公司天津分公司等多家机构，合作转让金园公司股权工作暗地里进入实施阶段。
警方查明，明道启圣公司将有关股权转让委托书等材料和《致股东白皮书》邮寄到北京美中融公司等多家中介机构，作为向公众宣传和证明的欺骗性材料。美中融公司等中介机构以每股4元人民币售价向公众“转让”(实质上是销售)金园公司假股东刘平安的股权。但美中融公司等中介机构并不经手销售款，而是由购买金园公司股权的股民直接将款汇到刘平安个人或者西安金园汽车服务部在西安市多家银行的账户上。
之后，北京美中融公司等中介机构将购买股票的汇款回单和购买股票者的详细资料传真至金园公司证券部。而金园公司证券部将事先印好有刘平安姓名的股权转让协议和股权持有卡邮寄给北京美中融公司等中介机构，再由美中融公司等中介机构办理与股民间的手续。
第四步逃避
收购公司给中介返款逃避监管
办案警官、处级调研员季绍生介绍说，为确保股民汇款控制在自己手中，逃避国家有关部门的监管和公安机关的侦查，王可在此前专门成立了西安金园汽车服务部，并在银行开设专门账户，同时，在刘平安不知情的状况下，开立刘平安个人银行账户。这样，股民汇款均控制在王可手中，且不易察觉。
办案警官、副处级调研员王根胜称，董欣、王可等人设下陷阱后，又企图采用“金蝉脱壳”的办法逃脱监管和法律制裁。但聪明反被聪明误，最终落入法网。
据西安市公安局经侦支队侦查查明，将股民汇款骗到手后，王可和董欣按事先比例分赃，此外，还有一部分给那些中介机构。此时，王可已在西安收购了另一家机电设备公司，并控制公司大权。王可用该公司的名义在银行开立专门账户，并通过此账户给分散在全国各地销售金园公司股票的中介机构返款。这也是王可等人企图逃避监管和公安机关侦查的犯罪行为。
2006年7 月，西安金园公司股东见面会在上海举行，王可派董欣、苟某、刘某参加明道启圣公司上海分公司组织的此次见面会，目的是用谎言欺骗广大股民，打消股民购买金园公司股票的疑虑。会议上，董欣承诺金园公司在2006年9月底在海外上市。按照王可的授意，苟某、刘某以金园公司证券部工作人员身份回答股东的各种提问。他们利用各种虚假手段留给股民的印象是“买金园股票放心，增值”。
公安机关查明，从2006年3月以来至案发前，在未经国家证券管理部门批准的情况下，金园公司、明道启圣公司通过西安金园汽车服务部、刘平安、王可在西安的多家银行账户，共收取金园公司股民为购买金园公司股票而汇入的资金共计5700多万元人民币，全国29个省、自治区、直辖市113个地市的2000多股民受骗。
骗子是这样落网的
大宗汇款流向西安惊动公安部
一笔笔巨额汇款流向西安引起反洗钱监测分析中心注意
2006年5月，一笔笔巨额汇款从全国各地流向西安。短期内有大宗款项集中汇入一个固定账户，引起了中国反洗钱监测分析中心的注意。
经监测，这是一个私人账户，户主名叫刘
平安。其中，个别汇款指明用于购买股票，中国证监会初步调查分析，这可能是一起涉嫌非法买卖股票、筹集资金案。
此事也惊动了公安部，后经公安部调查，此案涉嫌擅自发行股票。公安部当即责成陕西省警方立案侦查，并将此案列为公安部挂牌督办的重要案件。陕西省公安厅经侦总队迅速将举报材料批转至西安市公安局经侦支队，要求立案侦查。西安市公安局副局长王安群立即指示西安市公安局经侦支队抽调警力，成立专案组。
同时，中国反洗钱监测分析中心又注意到，账户上的汇款被多次提现或转移。经西安市公安局经济犯罪侦查支队六大队专案组调查，汇款用于购买的是刘平安所持有的西安金园公司股份，而刘平安其人却是该公司一名普通员工，并非真正的股东。
经初步调查，刘平安是西安高新区金园汽车服务部的负责人。这个个体工商户性质的汽车服务部注册资金只有几十万元。2007年元月，王可用一个失踪人员的身份证明和假的房屋租赁合同，成立了该汽车服务部，并在刘平安不知情的情况下，为其办理了一个虚假的股东身份。而汇款人所购买的正是这些并不存在的虚假股权。
案发后，西安警方向全国发出协查通报，并决定对刘平安立案侦查。而此时，刘平安不知去向，幕后操盘者董欣、王可也消失。在案件侦破陷入僵局之际，西安市公安局经侦支队支队长胡伟田、政委胡建成多次赶赴专案组，分析案情并指导进一步侦查。
乔装车主　牵出神秘人
在查找刘平安过程中，民警发现所谓西安金园公司实际上是一家汽车修理厂。在调查近一个月后，民警乔装成车主，前往该汽车修理厂打探情况。其间，一位自称姓张的男子偶尔给修理厂打来电话。警方进一步调查发现，该男子很可能就是潜逃的董欣。
2006年9月初，民警得知，姓张的男子要于近日返回修理厂办事，专案组随即展开布控。9月7日傍晚，一辆出租车驶入修理厂。一名戴墨镜、穿风衣的男子下车后不停地四处张望。从修理厂员工对其尊敬的态度，民警确定这是一个关键人物。随后，民警从其身上搜出了公司公章和部分资料。此人正是董欣。
经突审，董欣承认所卖股份均是虚假的。“就是卖5毛钱每股，都能赚钱。”
千里追踪　口岸边抓获疑犯
据董欣说，事发后，他曾指使刘平安经榆林逃往内蒙古。
董欣落网后，幕后策划者王可成为本案另一关键人物。调查中，王可曾经常乘坐的陕ACC0××的黑色奥迪轿车受到警方监控。在筛选了上百条线索后，专案组发现王可可能藏匿于珠江三角洲一带。
2006年10月11日，民警驱车千里赶赴珠海。在拱北口岸一宾馆内，王可刚露面即被抓获，其随身带有一张赴澳门旅游的团体票。王可供认，他打算从澳门出国。返回西安后，专案组民警从西安鱼化寨一民房内搜出王可策划非法发行股票的关键证据。
民警又先后奔赴北京、天津、上海等20余个省市调查取证，行程数万公里，仅银行账户就查询上千个，核对数据一万余组。
股票案之案中案
听说老总出了事女员工到处藏巨款
据西安市公安局经侦支队六大队大队长李利介绍，在侦破该案过程中，牵出了此案中的另外两起案件。
中介机构非法经营被查
2006年3月，北京美中融投资顾问有限公司天津分公司等多家机构开始与明道启圣公司合作，多次转让金园公司假股东刘平安的个人股权。
犯罪嫌疑人王永伟，男，36岁，北京西城区人，案发前系美中融公司法定代表人。2006年9月，因涉嫌非法经营罪，经检察机关批准被依法逮捕。
老总出事了　女员工携巨款藏匿
疑犯李艳，女，25岁，陕西周至人，初中学历，陕西明道启圣投资管理有限责任公司员工。
2006年9 月，王可交给李艳约15张个人银行卡。一个月后，听说王可出事的李艳指使公司员工张某及李的弟弟等人将15张银行卡上的存款，共1500多万元全部提现。随后，李艳将其中的1400万现金秘密存入其母亲、弟弟等亲属的个人银行卡。调查中，专案组将银行卡查获。李艳父亲迫于压力，将藏匿于家中的近400万元现金上缴。到目前为止，仍有100余万元不知去向。李艳本人因涉嫌职务侵占罪，已于2007年2月15日，经西安市人民检察院批准被依法逮捕。