美拟没收扁房产 打击贪渎不留情

美拟没收扁房产 打击贪渎不留情

2010-07-18中国时报

    　美国政府向纽约州与维吉尼亚州法院提出民事诉讼，要求法院没收前总统陈水扁夫妇及子媳以赃款在美国购置的两处房地产，交给美国政府。美国政府可望在出售这两座房产后，将部分款项交还台湾。这个出人意料的发展，让扁家贪渎弊案的走向出现了新的变化。

    　这项没收外国元首在美房产的法律行动相当罕见，美国司法部动作积极，主动发布了新闻稿，强调美国政府「绝不容许罪犯从犯罪中获利」。而此一行动具有重大意义，「警告那些贪赃枉法的外国官员，不要以为可以借着权势敛财，然后到美国洗钱。」国土安全部的干员将继续与美国国内及海外的伙伴合作，「不容许涉及贪渎的外国官员藉不法所得而逍遥」。

    　从讼状内容看来，美国司法单位对扁家金钱的流向，显然已经做了充分的调查。司法部的讼状清楚说明，元大证券为并购复华金控而向吴淑珍行贿二亿台币。吴淑珍透过空壳公司，把钱从台湾转入儿子陈致中和媳妇黄睿靓设在英属维尔京群岛的瑞士银行账户，款项再辗转移到美国购买房地产，钱先进迈阿密，再到纽约，置产时还隐匿自己的身分。整个金钱流动刻意七拐八弯，处处避人耳目，形迹确实十分可疑。

    　陈水扁和吴淑珍千算万算，恐怕再怎样也没算到美国政府会加入追讨贪污赃款的行列。扁家之前以为钱藏到国外神不知鬼不觉，没想到瑞士银行账户里的钱被国际防洗钱组织艾格蒙盯上，继而让「海角七亿」曝光。去年陈水扁曾向美国军事法院提出请愿，要求指示现任的台湾实际民政长官中止对他的追诉，当时军事法院拒绝受理，如今美国政府决定提起没收扁家房产的诉讼。告洋状不成，还惹来更大尾的，这下连美国的房产都保不住，扁珍恐怕真要悔不当初了。

    　扁家以为只要把钱送出国，台湾司法鞭长莫及，就可从此高枕无忧，但事实证明，追查藉权势贪渎洗钱，是国际共同打击犯罪的要项之一。尤其美国不容许国土成为犯罪及洗钱的天堂，追查国际贩毒、恐怖组织、犯罪组织的金钱流向更是毫不松手，而对于贪污敛财的外国高官，同样也不会客气，因为犯罪就是犯罪，务必让国际社会上没有打击犯罪的死角。

    　陈水扁在台湾内部可以使尽花招，又是绝食又是介入选举又是扬言组党，但老美是铁板一块，陈水扁再怎么耍无赖也讨不了好，这下子真的是很呛了。好不容易迂回买下的房产，可能将血本无归，这一路来的索讨算计，真是白忙一场。

    　至于美国法院将如何判决，目前尚难断言，不过依据美国法律，美国政府只要掌握「证据优势」，即有可能说服法官。业主则必须证明自己完全合法，但司法部追查得很彻底，扁家如果疑点交待不清，在法庭上恐怕落于不利。这场突然冒出来的美国官司，势将额外耗费扁家不少精神与金钱费用。

    　另外，如果认定扁家进入美国的钱是利用职权贪渎而来，那就是赃款；赃款辗转汇到美国购买房地产，转为不动产的形式合法持有，则可能会被认定是洗钱行为。这项洗钱行为既是在美国境内发生，那么美国即有司法管辖权。

    　国际社会早已加强防治合作，积极打击官员贪腐及跨国洗钱行为，美国等国都签署了二○○六年《联合国全球反贪公约》，合作打击贪渎的案例也有不少。如巴拿马前独裁者诺瑞嘉，就因为将非法所得存入法国银行账户洗钱，并在巴黎购置豪宅，而在今年四月从美国被引渡到法国受审。危地马拉前总统波蒂佑，也因为任内将七千万美元经美国境内银行户头转往家人在法国、巴拿马等国银行，触犯美国的《反洗钱法》，在今年三月被引渡到美国受审。这些情节，和扁家弊案有不少相似处，未来发展值得持续关注。

    　美国政府要求没收扁家房产的动作也告诉我们，不容许官员借着人民授与的权位图谋私利，是放诸四海而皆准的道德规范，也是各国法律严厉禁止的，并不是台湾的司法独独对扁家过苛或进行政治迫害。扁家如果还存有侥幸心态，此时也该醒醒了。

美拟没收房产 扁：应待台判决

（中央社记者黄旭升台北县15日电）前总统陈水扁的儿子陈致中今天表示，对于美国政府提出没收扁家的美国房产民事诉讼，陈水扁感觉「很奇怪、很困惑」，一切应该回归原点，静待「二次金改案」判决结果。陈致中表示，位于美国的房地产「是银行以公司名义的投资行为，藉由其名下的银行账户购屋。房产的所有权人是公司。」陈致中接受中央社访问时表示，「我看不懂、也不了解美国政府的跳跃式思考」。他说，「或许是因为美国政府的信息不健全，才会有提起民事没收房产诉讼之举，且这样的作法也过于武断。」

陈致中说，依据报导内容，美国政府应是依据「元大二次金改案」的基础，才会向法院提起诉讼，寻求没收在美的2栋房产。
他表示，目前元大证券合并复华金控的二次金改案仍由台北地院审理中，目前未定论，所以，美国政府不能认定购买房产的资金来源是否涉及不法、有无触犯洗钱防制法。
陈致中认为，美国政府提出的没收房产诉讼，最后也会悬而未决，依照现况，也不可能传讯两造当事人在美国出庭。他说，更何况前提应该先等元大二次金改案判决确定，一切应回归原点。
他说，若有必要，扁家会提供美国法院所需要的相关诉讼资料，但台湾法院尚未做出最终判决，美国径行认定购屋的资金来源是洗钱、贿款，「过于武断」。
陈致中今天前往台北看守所探视陈水扁，进入戒护区前受访做以上表示。探视时，也将这项外电所报导的信息，告诉陈水扁。会后，陈致中说，扁也认为美国这项行为「很奇怪、很困惑」，一切应该静待台湾的法院审理。

外电报导，美国司法部14日发布声明稿指出，美国政府已向纽约州和维吉尼亚州地方法院提出民事诉讼案，寻求没收陈水扁夫妇及其家人收贿洗钱后，在美国购置的房产。
诉状上说，扁妻吴淑珍透过空壳公司和由其子陈致中与媳妇黄睿靓掌管的瑞士银行账户洗钱。这些金钱有部分被转到美国买下纽约曼哈顿和维吉尼亚州凯斯威克（Keswick）的房宅。