骗术揭秘 防骗技巧|警惕境外公司驻华代表处的融资诈骗

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/24 08:55:10
近年来，不少公司打着境外公司驻华代表处的招牌进行融资诈骗，其犯罪手法主要分以下几个步骤：
   第一步，不法分子虚构境外公司或在境外注册离岸公司，然后设立驻华代表处，散布融资贷款信息，诱使急需资金的企业前来洽谈；
   第二步，融资企业（即被骗企业）提交相关材料，代表处谎称进行资格审查后，由其递交境外公司审批；
   第三步，代表处与融资企业签订“中外融资合作意向书”，指定律师事务所代办资信调查等相关法律事项，指定评估机构对融资项目进行投资安全与增值潜力分析评估，并要求融资企业到其指定的担保公司为融资项目进行担保；
   第四步，在律师、评估、担保机构完成相应报告后，代表处以境外公司名义派员到融资企业对项目进行实地考察，做出综合评估。融资企业需要支付大量“评估费”、“律师代理费”、“担保费”、“外方考察费”等费用；
   第五步，在骗取融资企业各种高额融资费用后，代表处寻找各种理由中断合作，如 “目前国内的市场经济运作模式不能完全与国际接轨”、“外国人看不明白中国人翻译的英文”、“中外会计准则不完全一致”、“境外公司总部对项目不认可”等，致使融资企业无法收回各种前期费用，从而达到骗取融资企业钱财的目的。

 

 

笔者提醒，代表处融资诈骗犯罪具有鲜明特点：
    一是运作方式极具欺骗性。此类犯罪的不法分子通常租用高档写字楼，编造精美“公司简介”，在各类媒体广做宣传，吹嘘公司有庞大的运作资金和雄厚的实力，甚至向融资企业出具不易证实的巨额外国银行票据，骗取融资企业信任。一旦被识破，这类代表处立即更换活动场所，关闭相关网站，重新注册新的代表处继续行骗。
    二是代表处与中介机构形成诈骗链条。在诈骗过程中，代表处往往与评估公司、担保公司、律师事务所、信息咨询公司等中介公司相互勾结，指定融资企业到指定的关联公司进行项目评估、担保等。关联公司在收取高额代理费后，会将费用的70%至80%转给代表处。
    三是组织严密，分工明确，逃避打击能力强。代表处融资诈骗犯罪团伙主要成员多利用临时雇佣的“项目经理”、“商务代表”负责与融资企业签订合同、收取费用等具体事宜，自己则在幕后组织指挥，以此逃避公安机关打击处理。

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